Справа №716/134/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.02.2026 м.Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектор дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №120252630900000110 від 29.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
02.02.2026 дізначвач сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідування встановлено що, в період часу з 27,12 2025 року по 28.12.2025 року невідома особа під приводом надання додаткового заробітку в соціальній мережі «Тік-Ток» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20400 грн які заявниця добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
29.12.2025 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12025263090000110 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила наступне, що 27.12.2025 року перебуваючи за своїм місцем проживання, що за адресою АДРЕСА_1 , та переглядаючи відеозаписи у мобільному додатку «Тік ток», де натрапила на відео з оголошенням про онлайн роботу вдома, для цього потрібно через платформу магазину з товарами Алі експрес, збільшувати перегляди та попит на товари що її відразу зацікавило. Тому перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй запропонували акаунт, який потрібно купити, для активації. На що ОСОБА_5 погодилася та скинула 300 гривень, після чого активували та здійснила замовлення, за які отримала кошти в сумі 679 грн. Після чого їй запропонували продовжити роботу на що вона погодилася та знову скинула 300 гривень, після цього знову скинули замовлення, які вона почала виконувати на стадії виконання потерпілій потрібно було скинути грошові кошти в сумі 990 грн., щоб перейти на інше замовлення. На що вона погодилася та 28.12.2025 року о 12:06 год. з власної банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в сумі 990 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі перекинуто на інше замовлення, тому продовжила виконання роботи, так в потерпілої збільшився баланс коштів до 32 000 грн. на виконанні останнього замовлення їй було запропоновано поповнити баланс коштів, оскільки для виконання замовлення не вистачало 5887 грн. тому вирішила поповнити баланс своїми коштами, а саме цього ж дня о 12:13 год. здійснила переказ коштів в сумі 5887 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вирішила вивести зароблені кошти з балансу. Однак в цей момент надійшло інше замовлення, для виконання якого необхідно було доплатити різницю вартості замовлення, в сумі 13526 грн. на що ОСОБА_5 погодилася оскільки сума на балансі була для неї не значною. Тому й погодилася та цього ж дня о 12:32 год. з власної банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ коштів в сумі 13526 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпілу було викинуто зі сторінки, однак вона написала адміністраторі у телеграмі, яка надіслала інше посилання, перейшовши за яким потрібно було поповнити рахунок на суму 17 000 грн. однак вона відмовилася, так як зрозуміла що це шахраї. Тому відразу звернулася в поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Чим було завдано збитків потерпілій на загальну суму 20400 грн.
Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки, НОМЕР_2 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.
А тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 , який ініціював розгляд клопотання не з'явився. Начальник дізнання ОСОБА_6 надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого дізнавачем сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Запитувана дізнавачем сектору дізнання інформація зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформаці
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12025263090000110 від 29.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації до банківської картки, НОМЕР_2 а саме:
- інформацію про рух грошових коштів до банківської картки, НОМЕР_2 , в період часу із 26.12.2025 року по 26.01.2026 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, номера банківських карток на які було перераховано кошти, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про власника банківської картки, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки, , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , в період часу із 26.12.2025 року по 26.01.2026 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали до 04.03.2026 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1