"11" лютого 2026 р. Справа № 596/165/26
Провадження № 1-кс/596/42/2026
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні №12025216140000108 від 27.12.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
Із клопотання по кримінальному провадженні №12025216140000108 від 27.12.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 26 грудня 2025 року до відділення поліції № 3 із ВПК в Тернопільській області, надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він в додатку «Телеграм» виявив оголошення про додатковий заробіток під приводом інвестування грошових коштів у біржу “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в ході переписки із невідомою особою домовився про отримання подальшого заробітку та погодився 05.05.2025, 07.05.2025, 30.06.2025, 17.11.2025 переказувати зі свого карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківські рахунки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 78 350 гривень, проте в подальшому зв'язок було втрачено.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216140000108 від 27.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що із Департаменту кіберполіції в Тернопільській області надійшли матеріали (рапорт) за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій по відношенню до нього. Згідно вказаних матеріалів встановлено, що невідомі особи, які представилися як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під приводом інвестування грошових коштів у біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи месенджер «Telegram» та посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 . В ході досудовго розслідування встановлено, що останній здійснив перерахунок грошових коштів з свого карткового рахунку на банківські (карткові рахунки), відкриті в банківських установах АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ“ ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході аналізу квитанцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 , було встановлено наступні транзакції:
-29.04.2025р. о 16:44:12 год., переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн.. на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-05.05.2025р. о 11:41:15 год., переказ грошових коштів в сумі 4 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-07.05.2025р. о 13:18:03 год., переказ грошових коштів в сумі 2 500 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-07.05.2025р. о 12:25:44 год., переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-30.06.2025р. о 14:47:25 год., переказ грошових коштів в сумі 13 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-11.07.2025р. о 11:38:13 год., переказ грошових коштів в сумі 21 800 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
В ході аналізу квитанцій по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_4 , було встановлено наступні транзакції:
-23.10.2025р. о 13:45:20 год., переказ грошових коштів в сумі 21 000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », РНОКПП: НОМЕР_8 ;
-17.11.2025р. о 14:09:32 год., переказ грошових коштів в сумі 9 050 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », РНОКПП: НОМЕР_10 .
Після здійснення потерпілим перерахувань грошових коштів та під час спроби їх виведення, невідомі особи почали вимагати здійснення додаткових платежів під вигаданими приводами, зокрема сплати так званого «пільгового податку» та «інкасованого збору», не маючи при цьому наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Таким чином, невідомі особи які представилися як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого на загальну суму 78 350 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 у період з 29 квітня 2025 по 26 січня 2026 року.
В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що в АДРЕСА_2 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 в період часу з 00:00:01 год. 29 квітня 2025 року по 23:59:00 год. 26 січня 2026 року в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , в період часу з 00:00:01 год. 29 квітня 2025 року по 23:59:00 год. 26 січня 2026 року;
-документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , на який/які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , в період часу з 00:00:01 год. 29 квітня 2025 року по 23:59:00 год. 26 січня 2026 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 ,в період часу з 00:00:01 год. 29 квітня 2025 року по 23:59:00 год. 26 січня 2026 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , в період часу з 00:00:01 год. 29 квітня 2025 року по 23:59:00 год. 26 січня 2026 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок на котрий було перераховано грошові кошти банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , в період часу з 00:00:01 год. 29 квітня 2025 року по 23:59:00 год. 26 січня 2026 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , в період часу з 00:00:01 год. 29 квітня 2025 року по 23:59:00 год. 26 січня 2026 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у АДРЕСА_2 (головний офіс) а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1