"11" лютого 2026 р. Справа № 596/163/26
Провадження № 1-кс/596/36/2026
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 12026216140000001 від 05.01.2026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
Із клопотання по кримінальному провадженні № 12026216140000001 від 05.01.2026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 04 січня 2026 року до відділення поліції №3 із ВПК в Тернопільській області, надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мала Лука, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 04 січня 2026 року в додатку «Месенджер» її надійшло повідомлення від знайомої, про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок ПАТ АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 невідомої особи в сумі 28100 гривень, який виявився шахрайським.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216140000001 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій у неї були грошові кошти в сумі 28 000 гривень.
04 січня 2026 року близько 15:35 год., на її мобільний телефон в додатку «Месенджер» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , жительки с. Колодіївка, Тернопільського району, Тернопільської області із текстом «привіт, у тебе є гроші на карті позичити до завтра ?». На що ОСОБА_4 відписала «скільки», далі вона отримала повідомлення 9800 зможеш ? В ході листування остання отримала повідомлення нібито від ОСОБА_5 , із картковим рахунком НОМЕР_2 на який потрібно перерахувати кошти. В подальшому близько 15:56 год., потерпіла зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 переказала на картковий рахунок невідомої особи ПАТ АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9500 гривень. Надалі отримала інше повідомлення «Марусь а зможеш переказати ще 8800 гривень ?». Оскільки ОСОБА_4 , добре знала вище вказану, тому у неї не виникло жодних сумнівів що це можуть бути шахраї і близько 16:03 здійснила ще один переказ грошових коштів на картковий рахунок невідомої особи ПАТ АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 9500 грн.. А в подальшому потерпіла знову отримала повідомлення що потрібні ще грошові кошти, і нічого не підозрюючи близько 16:15 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 8800 грн. Після того ОСОБА_4 надійшло наступне повідомлення, що потрібні ще грошові кошти в сумі 11 000 гривень, проте зазначеної суми у неї вже не було, і більше вона нічого не переводила. В подальшому вище вказана зайшла в соціальну мережу «Facebook», де побачила оголошення від ОСОБА_5 із змістом «що її сторінку було зламано». Після чого вона зателефонувала до ОСОБА_5 , проте та повідомила що жодні грошові кошти їй не находили, в ході цього потерпіла зрозуміла, що з додатку «Месенджер» ОСОБА_5 писала невідома особа, яка зламала її додаток та вчинила відносно неї шахрайські дії і завдала збитки на суму 28100 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 03 січня 2026 по 10 січня 2026 року.
В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.
Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, проте, у своєму клопотанні просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 03 січня 2026 року по 23:59:00 год. 10 січня 2026 року в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 03 січня 2026 року по 23:59:00 год. 10 січня 2026 року;
-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім'я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 03 січня 2026 року по 23:59:00 год. 10 січня 2026 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 03 січня 2026 року по 23:59:00 год. 10 січня 2026 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 03 січня 2026 року по 23:59:00 год. 10 січня 2026 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 03 січня 2026 року по 23:59:00 год. 10 січня 2026 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 03 січня 2026 року по 23:59:00 год. 10 січня 2026 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 . а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1