Справа № 458/1299/25
1-кс/458/29/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12.02.2026 м. Турка
Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНп у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 12025141340000128 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
12.02.2026 заступник начальника ВнП №2 - Начальник СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНп у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , подав до слідчого судді клопотання, в якому просить в рамках кримінального провадження № 12025141340000128 від 23.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії документів , а саме: комп'ютерних даних щодо відомостей про володільця банківського рахунку з номерами рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді з наданням підтвердження відповідних підтверджуючих документів та стан рахунку на момент виконання ухвали слідчого судді; комп'ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку з номером рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді; комп'ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами, що перебували на рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, які відкриті в банку, із зазначенням місця, де знімались (отримувались), дати та часу, способу зняття та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти; комп'ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт із зазначенням координат місця входу з прив'язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI), який обслуговує рахунок НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді; комп'ютерних даних, щодо відомостей про рух грошових коштів, які переводились (перераховувались) з рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому належать дані банківські картки (рахунки); комп'ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; комп'ютерних даних про, те чи надходило у період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали володільця рахунку НОМЕР_2 інформація про зняття (переказ) грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; комп'ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, про здійснення операції зі зняття (переказу) грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою; записи розмов клієнта банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, під час звернення до підтримки кол-центру;комп'ютерних даних щодо відомостей про прикріплений номер мобільного (стаціонарного) телефону за яким здійснюється контактування (обслуговування) працівників фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з володільцем банківського рахунку з номерами рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді; з яких фінансових телефонних номерів здійснювався вхід в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді.
Клопотання обґрунтовано тим, що в кримінальному провадженні № 12025141340000128 від 23.10.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190КК України досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2025 до ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Присліп Самбірського району Львівської області про те, що до неї зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_3 щодо переведення коштів за купівлю «Дубльонки» та шляхом обману заволоділа даними її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номер рахунку НОМЕР_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , після чого з даних рахунків були зняті гроші на загальну суму 49 859,20 грн.
02 лютого 2026 року виконано ухвалу слідчого судді Турківського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до речей та документів від 09 грудня 2025 року та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані 22 жовтня 2025 року на загальну суму 44 000 гривень двома платежами, перший платіж 22 жовтня 2025 року о 16 годині 08 хвилин 29 секунд розміром 25 000 грн. та другий платіж 22 жовтня 2025 року о 16 годині 09 хвилин 41 секунд розміром 19 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значенняа саме інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 12025141340000128 від 23.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю слідчого та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий суддя здійснює без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - представника Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопоче.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав і доводів, що в ньому викладені, просив клопотання задоволити.
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- інформація про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .;
- відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація належить до банківської таємниці, є конфіденційною та містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних;
- сама по собі ця інформація так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Задоволити клопотання начальника ВнП №2 - Начальника СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНп у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 12025141340000128 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії документів заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме:
-комп'ютерних даних щодо відомостей про володільця банківського рахунку з номерами рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді з наданням підтвердження відповідних підтверджуючих документів та стан рахунку на момент виконання ухвали слідчого судді;
-комп'ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку з номером рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
-комп'ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами, що перебували на рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, які відкриті в банку, із зазначенням місця, де знімались (отримувались), дати та часу, способу зняття та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;
-комп'ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт із зазначенням координат місця входу з прив'язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI), який обслуговує рахунок НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
-комп'ютерних даних, щодо відомостей про рух грошових коштів, які переводились (перераховувались) з рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому належать дані банківські картки (рахунки);
-комп'ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;
-комп'ютерних даних про, те чи надходило у період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали володільця рахунку НОМЕР_2 інформація про зняття (переказ) грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;
-комп'ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, про здійснення операції зі зняття (переказу) грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою;
-записи розмов клієнта банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, під час звернення до підтримки кол-центру;
-комп'ютерних даних щодо відомостей про прикріплений номер мобільного (стаціонарного) телефону за яким здійснюється контактування (обслуговування) працівників фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з володільцем банківського рахунку з номерами рахунку НОМЕР_2 в період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
-з яких фінансових телефонних номерів здійснювався вхід в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 22 жовтня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді.
Уповноваженим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних в цій ухвалі документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді з перекладом на українську мову.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 12.02.2026 до 12.04.2026.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 12.02.2026 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/1299/25, а інший видається для пред'явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1