Справа № 211/6318/23
Провадження № 1-кс/211/76/26
іменем України
09 лютого 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №12023041720000922 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12023041720000922 від 16.08.2023 звернулася до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2023 до ВП №1 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що він, переслідуючи мету допомогти Збройним силам України в період воєнного стану, введеного на території України Указом президента України №64/2022 від 24.02.2022, переказав грошові кошти на рахунок волонтерської організації «Євровектор» для придбання двох автомобілів, однак в подальшому встановлено, що збір закрито, а автомобілі придбані так і не були. Сума збитків попередньо 7 800 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти для придбання двох автомобілів для Збройних сил України переказувались на банківську карту № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності, тому слідчий звернулась з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача. Разом з тим, суд вважає необхідним клопотання в частині надання іншим особам дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково, оскільки згідно наданого витягу з ЄРДР слідчим/дізнавачем, які здійснюють досудове розслідування зазначено ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Інших доказів щодо обґрунтованості вказаної вимоги, слідчому судді не надано..
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого - задовольнити частково.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи уповноважену ним особу надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- номеру рахунку, що прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_1 ;
-руху коштів по картці № НОМЕР_1 та усіх інших рахунках відкритих на ім'я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 до моменту надання тимчасового доступу;
- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 та вищевказаних рахунків ;
- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1