Справа №127/2374/26
Провадження №1-кс/127/1006/26
27 січня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025025010000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 82000 гривень, шляхом обману та зловживання довірою зі здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.
Також, до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених вказаної установи виконання покарань.
Крім цього, 24.05.2025 о 17:51 год. до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спец. лінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 під час поверхневої перевірки було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження та паперовий згорток з кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених цієї виправної колонії з метою збуту іншому засудженому.
Також, 23.08.2025, близько 18:20 год., на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій по АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено полімерний пакет із вмістом кристалічної речовини, яку мали намір збути засуджений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН ГУНП у Вінницькій області, про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, 12.09.2025 року о 17:26 год до відділу поліції №1 надійшло повідомлення по спец. лінії 102 від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено 6 паперових згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.
Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 №127/30270/25 від 25.09.2025 проведено обшук у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у приміщенні відділення СПС (соціально-психологічної служби) №6, третього локального сектору житлової зони, житлової секції розташованої на 2-му поверсі, а також інших побутових приміщеннях у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході проведення якого у кімнаті для зберігання речей засуджених виявлено та вилучено: поліетиленовий згорток обмотаний клейкою стрічкою із речовиною рослинного походження, яку поміщено до паперового конверту та упаковано до спец. пакету НПУ № PSP 3131051
Також, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення СПС (соціально-психологічної служби) №2, першого локального сектору житлової зони, житлової секції розташованої на 1-му поверсі за місцем перебування засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в ході обшуку виявлено та вилучено: одинадцять таблеток білого кольору у полімерному пакеті без маркувань, які поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114494; невідому речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114495; предмет схожий на пристрій для куріння із нашаруваннями невідомої речовини, який поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114496; невідому порошкоподібну речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114505; речовину рослинного походження, яку поміщено до паперового конверту, який упаковано до спеціального пакету «НПУ» №PSP 3131052;
Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 №127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_14 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: паперовий згорток з речовиною рослинного походження; із внутрішньої кишені спортивної кофти ОСОБА_14 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною; в кишені шортів, що знаходилися в сумці - паперовий згорток з речовиною рослинного походження;
Також, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 №127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_14 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: під сходами поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною; згорток з речовиною рослинного походження; у душовому приміщенні паперовий згорток з речовиною рослинного походження.
Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області, 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які 13.07.2025 використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом зловживання її довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами, які знаходились на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та здійснили переказ з вказаних рахунків у сумі 48 600 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_7 . Чим завдали ОСОБА_15 матеріального збитку на загальну суму 48 600 грн.
Також, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області, 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , (моб. тел. НОМЕР_9 ), який просить вжити заходів до невідомих осіб, які 13.07.2025, використовуючи абонентські номера НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , шляхом зловживання її довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами, які знаходились на його банківських рахунках, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та здійснили переказ з вказаних рахунків у сумі 37 200 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_12 . Чим завдали ОСОБА_16 матеріального збитку на загальну суму 37 200 грн.
Крім цього, 9 липня 2025 року у відділення поліції №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жительки м. Збараж, Тернопільського району про те, що 9 липня 2025 року, приблизно о 14:10 год до неї зателефонували невідомі особи з номерів телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_17 , під приводом збереження коштів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами заявниці, в загальній сумі 78500 гривень, які остання перерахувала п'ятьма платежами на рахунок № НОМЕР_15 .
Також, 11.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , про те, що 10.07.2025 близько 18 год. 00 хв. до останньої зателефонували з номеру НОМЕР_16 , представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та повідомили, що на її кредитні картки здійснено атаку, у зв'язку з чим вона має перевести грошові кошти. Таким чином, 10.07.2025 ОСОБА_18 самостійно, добровільно здійснила грошовий переказ у розмірі 35000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_17 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_18 та через термінал, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_25 » по АДРЕСА_2 - у розмірі 73000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_19 . Заявниці також телефонували з номеру телефону НОМЕР_20 . Станом на 12.07.2025 заявниці грошові кошти не повернуто, у зв'язку з чим ОСОБА_18 завдано майнової шкоди у розмірі 108000 грн
Крім цього, 12.07.2025 року в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 жит. АДРЕСА_3 в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка представившись працівником банку та шляхом зловживання довіри заволоділа її грошовими коштами, які вона особисто перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 на банківські картки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 в загальній сумі 78100 гривень. (ІПНП №16950 від 11.07.2025)
Також, 13.07.2025 о 13:30 до заявниці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 зателефонувала невідома особа НОМЕР_11 , та з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 повідомила, що в останньої буде знято грошові кошти в сумі 19000 гривень за оплату посилки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_28 », однак заявниця ніяких товарів не замовляла. Після чого, до заявниці надійшов ще один дзвінок від невідомої особи НОМЕР_25 , яка представилась працівником банку, та надавала інструкції які нібито унеможливлюють списання грошових коштів в сумі 19000 гривень, в свою чергу заявниця, дотримуючись вказівок невідомої особи, самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 19500 грн. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_26 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_27 .
Крім цього, 15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_21 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 12.07.2025 зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 47600 гривень, які остання самостійно переказала через термінал самообслуговування на банківський рахунок № НОМЕР_28 та на банківську карту № НОМЕР_12 .
Також, 16.07.2025 до чч ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_22 1964 р.н., мешканки АДРЕСА_4 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_29 зателефонувала потерпілій та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_17 », після чого, шляхом введення в оману повідомила, що банківською карткою потерпілої намагаються розрахуватись і для цього потрібно перевести гроші на інший рахунок. Внаслідок цього потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_30 здійснила наступні транзакції: 16.07.2025 о 15 год. 15 хв. переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_31 в розмірі 19000 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 19 хв. переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_31 в розмірі 19350 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 21 хв. переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_31 в розмірі 19550 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 22 хв. переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_31 в розмірі 19700 гривень. Крім того потерпіла, використовуючи мобільний термінал поклала ще 19000 грн. 16.07.2025о 18 год. 20 хв. на банківську карту № НОМЕР_32 . А також, з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_29 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_22 переказано кошти в розмірі 4888 гривень на невідому банківську карту. Таким чином, загальна сума збитків становить 101488 гривень
Крім цього, 17.07.2025 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 про те, що 17.07.2025 невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 38000 гривень, які було списано з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_33 , які заявниця самостійно не перерахувала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_34 , чим спричинили ОСОБА_23 матеріальну шкоду на зазначену суму.
Окрім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперативних працівників, де в ході огляду флеш накопичувача №480т від 30.07.2025, який слугує додатком до протоколу НСРД №3350т/52-2025 від 01.08.2025 та проведення оперативно-розшукових дій встановлено можливі причетні особи, потерпілі, банківські рахунки та абонентські номери, а саме:
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_35 (моб. тел. НОМЕР_36 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 78 500 грн, які ОСОБА_17 скинула із своїх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_43 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_15 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_44 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 (моб. тел. НОМЕР_46 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 137 200 грн, які ОСОБА_18 скинула із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_47 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_50 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 .
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_51 (моб. тел. НОМЕР_52 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_37 та НОМЕР_10 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 78 100 грн, які ОСОБА_19 скинула із своїх банківських рахунків, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », № НОМЕР_54 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_50 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_24 .
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_55 (моб. тел. НОМЕР_56 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_57 та НОМЕР_20 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 48 843 грн, які ОСОБА_21 скинула із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_59 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_12 .
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_60 (моб. тел. НОМЕР_61 ), відносно якого невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_57 та НОМЕР_10 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 75 300 грн, які ОСОБА_24 скинув із свого банківського рахунку, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_62 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_63 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 .
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_64 (моб. тел. НОМЕР_65 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_66 та НОМЕР_20 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 19 000 грн, які ОСОБА_20 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_67 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 .
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 (моб. тел. НОМЕР_68 ), відносно якого невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_20 та НОМЕР_66 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 37 200 грн, які ОСОБА_16 скинув із свого банківського рахунку, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_12 .
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 (моб. тел. НОМЕР_69 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентський номер НОМЕР_70 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 48 600 грн, які ОСОБА_15 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_7 .
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_71 (моб. тел НОМЕР_72 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентський номер НОМЕР_73 та НОМЕР_74 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 101 488 грн, які ОСОБА_25 скинула із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_75 та банківського рахунку № НОМЕР_76 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_77 , 16.07.2025 о 18:20 хв. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_78 , належну ОСОБА_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_79 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_80 .
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_81 (моб. тел. НОМЕР_82 ), відносно якої невідомі особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_73 та НОМЕР_74 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 38 000 грн, які ОСОБА_23 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_83 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » № НОМЕР_84 .
Проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , прож.: АДРЕСА_4 , по належних їй банківських картках, а саме:
1. № НОМЕР_75 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:
- 16.07.2025 15:15 - переказ 19000 грн. на банківську картку № НОМЕР_77 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;
-16.07.2025 15:20 - переказ 19350 грн. на банківську картку № НОМЕР_77 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;
- 16.07.2025 15:21 - переказ 19550 грн. на банківську картку № НОМЕР_77 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;
- 16.07.2025 15:22 - переказ 19000 грн. на банківську картку № НОМЕР_77 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;
- 16.07.2025 16:58 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CACN5702 за адресою АДРЕСА_5 ;
- 16.07.2025 16:59 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CACN5702 за адресою АДРЕСА_5 ;
- 16.07.2025 17:00 - 4000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CACN5702 за адресою АДРЕСА_5 .
2. № НОМЕР_85 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »:
- 16.07.2025 16:17 - переказ 4700 грн. на банківську картку № НОМЕР_77 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки, на яку здійснювались перекази потерпілою № НОМЕР_77 , а саме:
- 16.07.2025 15:33 - 32190 грн., переказ на банківську картку № НОМЕР_86 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;
- 16.07.2025 16:25 - 4700 грн., переказ на банківську картку № НОМЕР_86 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;
- 16.07.2025 22:10 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » А0100051, м. Тульчин;
- 16.07.2025 22:17 - 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » A0100051, м. Тульчин;
- 16.07.2025 22:23 - 20000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CAVI9926 за адресою АДРЕСА_6 ;
- 16.07.2025 22:29 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » А0100051, м. Тульчин.
Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_77 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а саме: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_87 .
Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , прож. АДРЕСА_7 , по належній їй банківській картці № НОМЕР_26 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »
- 13.07.2025 13:39 - переказ 19500 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки, на яку здійснювався переказ потерпілою № НОМЕР_6 , а саме:
- 13.07.2025 13:51 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою АДРЕСА_8 ;
- 13.07.2025 13:52 - 8800 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою АДРЕСА_8 .
Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , прож: АДРЕСА_10 , по належних йому банківських картках, а саме:
1. № НОМЕР_88 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:
- 12.07.2025 10:44 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI1630 за адресою АДРЕСА_11 ;
- 12.07.2025 10:44 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI1630 за адресою АДРЕСА_11 ;
- 12.07.2025 10:46 - 4000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI1630 за адресою АДРЕСА_11 ;
- 12.07.2025 10:53 - 3000 грн., зняття готівки на касі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_12 ;
- 12.07.2025 10:56 - 3000 грн., зняття готівки на касі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_12 ;
- 12.07.2025 11:01 - 3000 грн., зняття готівки на касі « ІНФОРМАЦІЯ_45 » м. Миколаїв;
- 12.07.2025 14:43 - 15000 грн., переказ на власну банківську картку № НОМЕР_89 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;
- 12.07.2025 14:46 - 9500 грн., переказ на власну банківську картку № НОМЕР_89 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
2. № НОМЕР_89 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »:
- 12.07.2025 14:54 - переказ 29000 грн. на банківську картку № НОМЕР_63 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
3. № НОМЕР_90 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:
- 12.07.2025 16:09 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI6633 за адресою АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 16:10 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI6633 за адресою АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 16:11 - 4000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI6633 за адресою АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 18:53 - 8500 грн., переказ на банківську картку № НОМЕР_91 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » власником якої є ОСОБА_21 ;
Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки, на яку здійснювались перекази потерпілим № НОМЕР_63 , а саме:
- 13.07.2025 03:24 - 28689 грн., переказ на банківську картку № НОМЕР_92 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Також, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , прож.: АДРЕСА_13 , по належних їй банківських картках, а саме:
1. № НОМЕР_93 . емітована AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:
- 09.07.2025 14:25 - переказ 19000 грн. на власну картку № НОМЕР_44 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;
- 09.07.2025 14:27 - переказ 8200 грн. на власну картку № НОМЕР_44 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
2. № НОМЕР_44 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »:
- 09.07.2025 14:34 - переказ 27300 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
3. № НОМЕР_94 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:
- 09.07.2025 14:42 - переказ 23500 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
4. № НОМЕР_95 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »:
- 09.07.2025 15:35 - переказ 18200 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
5. № НОМЕР_96 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »:
- 09.07.2025 16:13 - переказ 9600 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки, на яку здійснювались перекази потерпілою № НОМЕР_15 , а саме:
- 09.07.2025 14:40 - 20000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою АДРЕСА_14 ;
- 09.07.2025 14:42 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » А0801899;
- 09.07.2025 14:45 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » А0801899;
- 09.07.2025 14:47 - 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
A0801899;
- 09.07.2025 14:49 - 4000 грн., зняття готівки на касі « ІНФОРМАЦІЯ_46 » Рогатин;
- 09.07.2025 14:55 - 1000 грн., зняття готівки на касі « ІНФОРМАЦІЯ_47 » Рогатин;
- 09.07.2025 15:48 - 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ATMLVO42, ІНФОРМАЦІЯ_48 ;
- 09.07.2025 15:49 - 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ATML VO42, BAR KRYSTAL;
- 09.07.2025 15:50 - 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ATMLVO42, BAR KRYSTAL;
- 09.07.2025 15:59 - 3200 грн., зняття готівки на касі « ІНФОРМАЦІЯ_49 » за адресою: АДРЕСА_15 ;
- 09.07.2025 16:18 - 5000 грн., зняття готівки на касі « ІНФОРМАЦІЯ_49 » за адресою: АДРЕСА_15 ;
- 09.07.2025 16:23 - 4000 грн., зняття готівки на касі « ІНФОРМАЦІЯ_50 » за адресою: АДРЕСА_16 .
Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 .
Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , прож.: АДРЕСА_18 , по належній йому банківській картці № НОМЕР_26 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:
-13.07.2025 15:37 - переказ 18500 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки, на яку здійснювався переказ потерпілою № НОМЕР_6 , а саме:
- 13.07.2025 15:42 - 500 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_97 за адресою АДРЕСА_19 ;
- 13.07.2025 15:46 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CAVI8194 за адресою АДРЕСА_19 ;
- 13.07.2025 15:47 - 7500 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CAVI8194 за адресою АДРЕСА_19 .
Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , прож.: АДРЕСА_10 , по належних їй банківських картках, а саме:
1. № НОМЕР_59 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »:
- 12.07.2025 18:41 - 15000 грн., переказ на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
2. № НОМЕР_91 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:
- 12.07.2025 19:37 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI6633 за адресою: АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 19:39 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI6633 за адресою: АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 19:41 - 4000 грн., зняття готівки в банкоматі CANI6633 за адресою: АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 20:06 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_20 ;
- 12.07.2025 20:07 - 2800 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_20 .
Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки, а саме з картки на яку здійснювались поповнення потерпілою № НОМЕР_6 , а саме;
- 12.07.2025 16:04 - 28942 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 16:08 - 10000 грн., зняття готівки в банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 16:09 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 16:17 - 8500 грн., зняття готівки в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 16:18 - 19960 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 16:26 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 16:27 - 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 16:29 - 4500 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 16:38 - 400 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 19:51 - 19960 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 20:00 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 20:02 - 9700 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 20:35 - 12574,80 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою: АДРЕСА_10 ;
- 12.07.2025 20:40 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 12.07.2025 20:43 - 2500 грн., зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_8 .
Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прож.: АДРЕСА_21 , по належних їй банківських картках, а саме:
1. № НОМЕР_98 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »:
- 10.07.2025 18:10 - переказ 20000 грн. на власний рахунок
2. № НОМЕР_99 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;
- 10.07.2025 18:18 - переказ 10000 грн. на власний рахунок
3. № НОМЕР_99 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
4. № НОМЕР_100 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:
- 10.07.2025 16:38 - зняття готівки 8000 грн. в банкоматі CADN7338;
- 10.07.2025 16:39 - зняття готівки 8000 грн. в банкоматі CADN7338;
- 10.07.2025 16:40 - зняття готівки 4000 грн. в банкоматі CADN7338;
- 10.07.2025 20:44 - зняття готівки 10000 грн. в банкоматі ATMDNI07;
- 10.07.2025 20:46 - зняття готівки 10000 грн. в банкоматі ATMDNI07;
- 10.07.2025 20:47 - зняття готівки 10000 грн. в банкоматі ATMDNI07;
- 10.07.2025 20:48 - зняття готівки 10000 грн. в банкоматі ATMDNI07
- 10.07.2025 20:49 - зняття готівки 10000 грн. в банкоматі ATMDNI07;
- 10.07.2025 20:51 - зняття готівки 3500 грн. в банкоматі ATMDNI07.
5. № НОМЕР_101 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »:
- 10.07.2025 - переказ 8200 грн. на банківську картку № НОМЕР_48 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
6. № НОМЕР_99 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »:
- 10.07.2025 - переказ 29500 грн. на банківську картку № НОМЕР_49 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;
- 10.07.2025 - переказ 26000 грн. на банківську картку № НОМЕР_48 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки, на яку здійснювались перекази потерпілою № НОМЕР_6 , а саме:
- 11.07.2025 17:21 - 24950 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою АДРЕСА_2 ;
- 11.07.2025 17:30 - 24950 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою АДРЕСА_2 ;
- 11.07.2025 17:49 - 22954 грн., поповнення готівкою в терміналі за адресою АДРЕСА_2 ;
- 11.07.2025 17:54 - 20000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CAVI3623 за адресою АДРЕСА_22 ;
- 11.07.2025 18:10 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » А0101872;
- 11.07.2025 18:11 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » А0101872;
- 11.07.2025 18:12 - 1000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » А0101872;
- 11.07.2025 18:30 - 3000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » за адресою АДРЕСА_23 ;
- 11.07.2025 18:31 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » за адресою АДРЕСА_23 ;
- 11.07.2025 18:32 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » за адресою АДРЕСА_23 ;
- 11.07.2025 18:34 - 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » за адресою АДРЕСА_23 .
Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім цього, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_24 , по належних їй банківських картках, а саме:
1. № НОМЕР_102 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:
- 13.07.2025 19:23 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CAVI5722 за адресою АДРЕСА_24 ;
- 13.07.2025 19:25 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CAVI5722 за адресою: АДРЕСА_24 ;
- 13.07.2025 19:26 - 4000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » CAVI5722 за адресою АДРЕСА_24 ;
- 13.07.2025 20:03 - 19960 грн., поповнення готівкою в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_24 на банківську картку НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
2. № НОМЕР_5 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:
- 13.07.2025 21:08 - переказ 28700 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_103 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
3. № НОМЕР_103 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:
- 13.07.2025 - переказ 28600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської карток на які здійснювались перекази потерпілою:
4. № НОМЕР_6 :
- 16.07.2025 17:21 - 18500 грн., переказ на банківську картку № НОМЕР_104 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка належить потерпілому ОСОБА_16 .
5. № НОМЕР_7 :
- 15.07.2025 - 14145 грн., списання переказу MoneySend PORTMONECOM*P2P;
- 15.07.2025 - 14145 грн., списання переказу MoneySend PORTMONECOM*P2P.
Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_25 .
Старший слідчий в клопотанні зазначив, що відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківської картки: № НОМЕР_86 , зокрема інформації в період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025, фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_77 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_6 в період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО банк - НОМЕР_106 , юридична адреса особи: АДРЕСА_26 ), та які нададуть змогу отримати докази та перевірити факти отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів та вчинення шахрайських дій.
Враховуючи викладене вище, старший слідчий просив клопотання задовольнити.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_31 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025025010000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025025010000026 від 16.02.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_37 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО банк - НОМЕР_106 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ), а саме інформації щодо банківської картки: № НОМЕР_86 , зокрема відомостей в період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025, а саме:
- роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці та рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);
- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;
- фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_77 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_6 в період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025. ( в тому числі з банкомату А0100051 - в період часу з 16.07.2025 з 22:05 по 22:40, з банкомату А0801899 - в період часу з 09.07.2025 з 14:30 по 14:57, з банкомату А0101872 - в період часу з 11.07.2025 з 18:05 по 18:25)
- інформації про картки, на які проводилися перерахунки у період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025 із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя