Справа № 761/2603/26
Провадження № 1-кс/761/2893/2026
03 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001520000020 від 04.09.2024,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001520000020 від 04.09.2024.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№72024001520000020 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 1 ст. 201-3, ч. 1 ст. 309 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи за межами території України, налагодили протиправний механізм, який направлений на здійснення незаконного переміщення (контрабанди) через митний кордон України дорогоцінного каміння - діамантів з приховуванням їх від митного контролю з метою заниження митних платежів та подальшої його реалізації на території України.
Так, відповідно до повідомлення 6 прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби України від 25.02.2025 № 05.8/271-25-вих про виявлення кримінального правопорушення, встановлено, що 23.02.2025 о 05 год. 35 хв. в МАПП « Ягодин » прибув рейсовий автобус марки «Неоплан» д.н.з. НОМЕР_1 сполученням «Щецин - Київ», у якому, як водій, слідував громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході здійснення огляду співробітниками митного посту « Ягодин-Дорогуськ » вищезазначеного транспортного засобу в нішевому відділенні сходини біля сидіння водія у чорному поліетиленовому пакеті було виявлено не заявлені в митній декларації товари, а саме у 17 ZIP-пакетах, 21 паперовому згортку та в 1 пластиковому футлярі каміння, ззовні схожі на діаманти, орієнтовною масою близько 355 карат.
В пакуванні також було виявлено відомості з маркуванням про прозорість, чистоту, розміри, якість огранки та QR-коди з посиланням на Гемологічний інституту США та International Gemological Institute , що здійснює видачу сертифікатів якості міжнародного зразка на діаманти та ювелірні вироби.
Проведеним опитуванням ОСОБА_4 встановлено, що даний товар йому передав невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_5 на автостанції у м. Варшава (Республіка Польща). Зі слів ОСОБА_4 указаний пакунок після прибуття до м. Києва він мав передати невідомій особі на ім'я ОСОБА_6 .
За результатами вищезазначеного митного огляду співробітниками митного посту « Ягодин-Дорогуськ » Волинської митниці складено акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу
№ UA205020/2025/000934 від 23.02.2025, протокол про порушення митних правил № 0060/UA205000/2025 від 23.02.2025 з додатками до нього, та вилучено вищезазначені товарні цінності, митні декларації для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та інші документи які стали підставою для складання протоколу № 0060/UA205000/2025 від 23.02.2025.
За вказаним фактом 25.02.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025030000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, та у подальшому об'єднано з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000020.
У ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/8529/25) від 03.03.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів 10.03.2025 було вилучено у Волинській митниці Державної митної служби Україна за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична 13 , наступне: Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA205020/2025/000934 від 23.02.2025 на 3 арк.; Протокол про порушення митних правил № 0060/UA205000/2025 від 23 лютого 2025 року з додатками до нього на 9 арк. включно з товарними цінностями, які вилучені цим протоколом (згідно опису), а саме: каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Report No. 209 LC75834 Weight 1.02 E/VVS2 BG3531 та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 654434889 у горі з правої сторони штрих-коду наявний напис 1.02 ct, та присутнім маркуванням IGI www.igi.org», опечатано біркою №1, 1 шт./5,71г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку згортку з наявним маркуванням «Report No. LC75262 IGI Weight 1.02 E/VVS2 RD BG3530 56 тa наявним штрих-кодом з позначенням цифр 647437595 у горі з правої сторони штрих-коду наявний напис 1.02 ct, також присутнім маркуванням IGI www.igi.org», опечатано біркою №2, 1 шт./6,58г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «GIP7147-024 SC20S2 D/IF/3EX/N 2.01 GIA 7502780024», опечатано біркою №3, 1 шт./2,69 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17086 Weight: 0.41 Stones: 1 Gia D/vvSI 2506558015 3 ВС17086 0.41 та присутній QR-код», опечатано біркою №4, 1 шт./4,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference:BC17074 Weight: 2.04 Stones: 1 Gia E/SI/ 6482634880 25 ВС17074 2.04 та присутній QR-код», опечатано біркою №5, 1шт./4,24 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «АС49653 G VVS2 C-W/12032 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133405 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 1505043009 CTS: 0.21, також присутнім штрих-кодом з позначенням 100764739826», опечатано біркою №6, 1шт./4,26 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «F VVS1 C-W/12182 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133913 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 2507119610 CTS: 0.21 AC49654, також присутній штрих-код з позначенням 100764740118», опечатано біркою №7, 1шт./4,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference:BC17084 Weight: 0.50 Stones: 1 Gia F/vS2 1517122034 7 ВС17084 0.50 та присутній QR-код», опечатано біркою №8, 1шт./3,93 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17087 Weight: 0.41 Stones: 1 Gia D/vvSI 2224873319 4 ВС17087 0.41 та присутній QR-код», опечатано біркою №9, 1шт./4,03 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17092 Weight: 1.00 Stones: 1 Gia F/SIl 7501131401 12 ВС17092 1.00 та присутній QR-код», опечатано біркою № 10, 1шт./4,14 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/12219 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133950 у низу під штрих-кодом наявний напис: Gia Rpt. No: 5506105747 CTS: 0.21 AC49655, також присутній штрих-код 3 позначенням цифр 100764740092», опечатано біркою №11, , 1шт./4,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/13064 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80136896 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 7508455885 CTS: 0.21 AC49656, також присутній штрих-код з позначенням цифр 100765542129», опечатано біркою №12, 1шт./4,25 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/13324 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80138117 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 6501645244 CTS: 0.21 AC49657, також присутній штрих-код з позначенням 100765542706», опечатано біркою №13, , 1шт./4,20 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «2.09 ct Round 1219195 Color: E Clarity: VS1 8.25*8.29*5.03 Cut: Ideal TBL: 57.00% TD:60.90 Polish: Ex CH: 14.50% CA: 34.4 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.8 Flurocence: None Girdle: Med Culet: PT 668405440 HA IGI та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 668405440, також присутній штрих-код з позначенням Round 2.09 NG248 1219195 та напис BG3527» опечатано біркою №14, 1шт./5,03г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 894442 Round 1.00 Color: E Diam: 6.38-6.41*3.95 mm Clarity: VVS2 T.D.: 61.80% Table: 59.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 7493161387 Sym: EXCL Fluor: None та написом АС49629 та присутній QR-код з написом GIA 7493161387 STAR RAYS www.starrays.com», опечатано біркою №15, 1шт./7,38г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 895343 Round 1.00 Color: E Diam: 6.31-6.35*3.97 mm Clarity: VVS2 T.D.: 62.80% Table: 59.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 1493272580 Sym: EXCL Fluor: None та написом АС49630 та присутній QR-код з написом GIA 1493272580 STAR RAYS http://www.starrays.com, опечатано біркою №16, , 1шт./4,53 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 899979 Round 1.00 Color: F Diam: 6.32-6.37*3.99 mm Clarity: VSI T.D.: 62.80% Table: 56.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 6505384734 Sym: VG Fluor: None та написом АС49631 та присутній QR-код з написом GIA 6505384734 STAR RAYS, www.starrays.com», опечатано біркою №17, , 1шт./7,52 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «2.09 ct Round 1219616 Color: E Clarity: VS1 8.20*8.25*5.08 Cut: Ideal TBL: 56.00% TD:61.80 Polish: Ex CH: 15.50% CA: 35.1 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.9 Flurocence: None Girdle: Med Culet: PT 668425174 HA IGI та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 668425174, також присутній штрих-код з позначенням Round 2.09 NG2491219616 та напис BG3528», опечатано біркою 18, , 1шт./5,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «С115202 ROUND D VVS2 0.70 та наявним штрих-кодом з позначенням IGI - 667408710 D:59.0% T:61.0% М:5.74 - 5.79 - 3.45 Gut: EX Pol:EX Sym: EX FL: N HA та присутні два QR-коди з написом CVD VIDEO Link CERT Link та написом BG3524 LC77125», опечатано біркою №19, 1шт./3,60 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «C110685 ROUND D VVS2 0.70 наявним штрих-кодом з позначенням IGI - 665414980 D:59.0% T:60.0% М:5.74 - 5.77 - 3.45 Gut: ID Pol:EX Sym: EX FL: N HA тa присутні два QR-коди з написом CVD VIDEO Link CERT Link та написом BG3523 LC77113», опечатано біркою №20, 1шт./3,73 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «629685 2.03:Ct RD Clarity: SIl Dimen: 8.03-8.07 Color: E T Depth: 62.30% Cut: EX Table: 57.00 % Polish: EX Fluo Sym: EX GIA :6502865118 та напис AC49554 2.03 629685 SZIE», опечатано біркою №21, 1шт./6,11 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 пластиковому футлярі з наявним маркуванням «5.06 ct Round 1228943 Color: F Clarity: VS1 11.08*11.12*6.73, Cut: Ideal TBL: 58.00% TD:60.60 Polish: Ex CH: 14.50% CA: 34.1 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.8 Flurocence: None Girdle: Med-Stk Culet: PT IGI 673423520 HA та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 1228943 та напис BG3529» опечатано біркою №22, 1шт./12,64 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 42409 1.05 - 1.15 mm 1.82 ct (325 pсs)» опечатано біркою №23, - 0,61 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 12404 1.25 - 1.35 mm 3.49 ct (385 pcs)» опечатано біркою №24,- 0,95 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15087 3.95 - 4.05 mm 7.63 ct (30 pcs)» опечатано біркою №25, - 1,80 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-накеті з наявним маркуванням«BP 15114 1.65 - 1.75 mm 7.96 ct (400 pсs), опечатано біркою №26,- 1,86 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15096 3.35 - 3.45 mm 0.77 ct (5 pcs)» опечатано біркою №27,- 0,41 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 41918 2.65 - 2.75 mm 7.76 ct (100 pcs) опечатано біркою №28,- 1,80 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 12429 3.15 - 3.25 mm 5.22 ct (40 pcs)» опечатано біркою №29, - 1,35 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 42409 0.75 - 0.85 mm 5.38 ct (2540 pes)» опечатано біркою №30, -1,35 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15096 3.45 - 3.55 28.19 170» опечатано біркою №31,- 6,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15114 1.45 - 1.55 40.71 3000» опечатано біркою №32,- 8,50 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15241 0.95 - 1.05 64.70 15000» опечатано біркою №33, - 13,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 41918 1.95 - 2.05 mm 78.83 ct (2410 pсs) 15000» опечатано біркою №34, - 16,07 г.; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 12429 2.95 - 3.05 49.60 450» опечатано біркою №35, - 10, 30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15114 1.35 - 1.45 mm 25.20 et (3120 pes)» опечатано біркою №36, - 7,30г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 44057 WHDLXA 3.45 - 3.50 mm 7.02 ct» опечатано біркою №37,- 1, 67г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 44057 WHDLXA 3.45 - 3.50 mm 6.88 ct» опечатано біркою № 38,- 1,63г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15175 WIB +345-355 DCC 29 4*81» опечатано біркою №39, - 1,37г. Копія контрольного талону на 1 арк; Фототаблиця на 3 арк; Митна декларація для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_4 на 1 арк.; Митна декларація для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_7 на 1 арк; Письмові пояснення ОСОБА_7 на 1 арк. та ОСОБА_4 на 1 арк. Копія паспорту громадянина Україна для виїду за кордон на 1 арк. ОСОБА_4 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 на 1 арк., копія паспорту громадянина Україна для виїду за кордон ОСОБА_7 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Копії дозвільних документів на 5 арк.; Службова записка від 23.02.2025 на 4 арк; Опис предметів затриманих у гр. ОСОБА_4 на 5 арк.; Акт приймання передачі товарів, вилучених в справі про правопорушення митних правих від 23.02.2025 на 5 арк.
11 березня 2025 року детективом винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище речей та документів у кримінальному провадженні.
Відповідно до висновку судової гемологічної експертизи ДНДЕКЦ МВС від 01.09.2025 № СЕ-19-25/340122-ФХГД від 01.09.2025, проведеної на підставі постанови детектива, встановлено приналежність окремо вилучених об'єктів до природних та синтетичних алмазів (діамантів). Вартість лише двох найбільших наданих на дослідження природних діамантів склала 916 324 грн.
Слід зазначити, що одним із основних елементів об'єкту злочину, передбаченого ст. 201-3 КК України, є його предмет, тобто товари, що переміщуються через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.
Кримінальна відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-3 КК України, настає у разі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що, з урахуванням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян станом 1 січня 2025 року, складає 7 570 000 грн.
З метою забезпечення найбільш швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у розумні строки, встановлення та ретельного дослідження усіх суттєвих обставин даного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність у визначенні загальної вартості вилучених у ходів досудового розслідування предметів контрабанди та встановленні характеристик матеріалів, з яких вони виготовлені, у зв'язку з чим 28.11.2025 у кримінальному провадженні детективом винесено постанову про призначення комплексної судової гемологічної експертизи щодо всіх інших, перелічених вище, об'єктів.
Надання експерту вилученого майна є необхідною умовою для проведення експертизи.
Зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та доведення їх винуватості у вчиненні правопорушення, встановлення обставин, що викривають та/або виправдовують цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення розміру предметів контрабанди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 до початку судового розгляду звернувся із заявою про проведення судового розгляду у його відсутність. Крім того, зазначив, що звернення прокурора з клопотанням про арешт майна відбулося після встановлення додаткових підстав вважати, що майно, зазначене в клопотанні, відповідає ознакам ст. 98 КПК України, до додаткових підстав прокурор відносить висновок експерта за результатами проведення гемологічної експертизи, яку сторона обвинувачення отримала у вересні 2025 року. При цьому, раніше прокурором вживалися заходи з метою проведення відповідних експертних досліджень. Після отримання висновку експерта, у кримінальному провадженні було призначено ще одну гемологічну експертизу відносно інших вилучених предметів та відповідно до висновку експерта, підтверджено, на думку прокурора, що вилучене майно є речовим доказом, а тому з метою їх збереження є необхідність в арешті вказаного майна.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд без повідомлення володільця майна.
В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна на підставі наявних в розпорядженні слідчого судді документів, долучених до клопотання.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000020 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 1 ст. 201-3, ч. 1 ст. 309 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2025, у Волинській митниці Державної митної служби Україна за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична 13 , 10.03.2025 було вилучено наступне майно: Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA205020/2025/000934 від 23.02.2025 на 3 арк.; Протокол про порушення митних правил № 0060/UA205000/2025 від 23 лютого 2025 року з додатками до нього на 9 арк. включно з товарними цінностями, які вилучені цим протоколом (згідно опису), а саме: каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Report No. 209 LC75834 Weight 1.02 E/VVS2 BG3531 та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 654434889 у горі з правої сторони штрих-коду наявний напис 1.02 ct, та присутнім маркуванням IGI www.igi.org», опечатано біркою №1, 1 шт./5,71г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку згортку з наявним маркуванням «Report No. LC75262 IGI Weight 1.02 E/VVS2 RD BG3530 56 тa наявним штрих-кодом з позначенням цифр 647437595 у горі з правої сторони штрих-коду наявний напис 1.02 ct, також присутнім маркуванням IGI www.igi.org», опечатано біркою №2, 1 шт./6,58г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «GIP7147-024 SC20S2 D/IF/3EX/N 2.01 GIA 7502780024», опечатано біркою №3, 1 шт./2,69 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17086 Weight: 0.41 Stones: 1 Gia D/vvSI 2506558015 3 ВС17086 0.41 та присутній QR-код», опечатано біркою №4, 1 шт./4,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference:BC17074 Weight: 2.04 Stones: 1 Gia E/SI/ 6482634880 25 ВС17074 2.04 та присутній QR-код», опечатано біркою №5, 1шт./4,24 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «АС49653 G VVS2 C-W/12032 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133405 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 1505043009 CTS: 0.21, також присутнім штрих-кодом з позначенням 100764739826», опечатано біркою №6, 1шт./4,26 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «F VVS1 C-W/12182 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133913 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 2507119610 CTS: 0.21 AC49654, також присутній штрих-код з позначенням 100764740118», опечатано біркою №7, 1шт./4,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference:BC17084 Weight: 0.50 Stones: 1 Gia F/vS2 1517122034 7 ВС17084 0.50 та присутній QR-код», опечатано біркою №8, 1шт./3,93 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17087 Weight: 0.41 Stones: 1 Gia D/vvSI 2224873319 4 ВС17087 0.41 та присутній QR-код», опечатано біркою №9, 1шт./4,03 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17092 Weight: 1.00 Stones: 1 Gia F/SIl 7501131401 12 ВС17092 1.00 та присутній QR-код», опечатано біркою № 10, 1шт./4,14 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/12219 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133950 у низу під штрих-кодом наявний напис: Gia Rpt. No: 5506105747 CTS: 0.21 AC49655, також присутній штрих-код 3 позначенням цифр 100764740092», опечатано біркою №11, , 1шт./4,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/13064 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80136896 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 7508455885 CTS: 0.21 AC49656, також присутній штрих-код з позначенням цифр 100765542129», опечатано біркою №12, 1шт./4,25 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/13324 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80138117 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 6501645244 CTS: 0.21 AC49657, також присутній штрих-код з позначенням 100765542706», опечатано біркою №13, , 1шт./4,20 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «2.09 ct Round 1219195 Color: E Clarity: VS1 8.25*8.29*5.03 Cut: Ideal TBL: 57.00% TD:60.90 Polish: Ex CH: 14.50% CA: 34.4 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.8 Flurocence: None Girdle: Med Culet: PT 668405440 HA IGI та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 668405440, також присутній штрих-код з позначенням Round 2.09 NG248 1219195 та напис BG3527» опечатано біркою №14, 1шт./5,03г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 894442 Round 1.00 Color: E Diam: 6.38-6.41*3.95 mm Clarity: VVS2 T.D.: 61.80% Table: 59.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 7493161387 Sym: EXCL Fluor: None та написом АС49629 та присутній QR-код з написом GIA 7493161387 STAR RAYS www.starrays.com», опечатано біркою №15, 1шт./7,38г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 895343 Round 1.00 Color: E Diam: 6.31-6.35*3.97 mm Clarity: VVS2 T.D.: 62.80% Table: 59.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 1493272580 Sym: EXCL Fluor: None та написом АС49630 та присутній QR-код з написом GIA 1493272580 STAR RAYS http://www.starrays.com, опечатано біркою №16, , 1шт./4,53 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 899979 Round 1.00 Color: F Diam: 6.32-6.37*3.99 mm Clarity: VSI T.D.: 62.80% Table: 56.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 6505384734 Sym: VG Fluor: None та написом АС49631 та присутній QR-код з написом GIA 6505384734 STAR RAYS, www.starrays.com», опечатано біркою №17, , 1шт./7,52 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «2.09 ct Round 1219616 Color: E Clarity: VS1 8.20*8.25*5.08 Cut: Ideal TBL: 56.00% TD:61.80 Polish: Ex CH: 15.50% CA: 35.1 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.9 Flurocence: None Girdle: Med Culet: PT 668425174 HA IGI та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 668425174, також присутній штрих-код з позначенням Round 2.09 NG2491219616 та напис BG3528», опечатано біркою 18, , 1шт./5,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «С115202 ROUND D VVS2 0.70 та наявним штрих-кодом з позначенням IGI - 667408710 D:59.0% T:61.0% М:5.74 - 5.79 - 3.45 Gut: EX Pol:EX Sym: EX FL: N HA та присутні два QR-коди з написом CVD VIDEO Link CERT Link та написом BG3524 LC77125», опечатано біркою №19, 1шт./3,60 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «C110685 ROUND D VVS2 0.70 наявним штрих-кодом з позначенням IGI - 665414980 D:59.0% T:60.0% М:5.74 - 5.77 - 3.45 Gut: ID Pol:EX Sym: EX FL: N HA тa присутні два QR-коди з написом CVD VIDEO Link CERT Link та написом BG3523 LC77113», опечатано біркою №20, 1шт./3,73 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «629685 2.03:Ct RD Clarity: SIl Dimen: 8.03-8.07 Color: E T Depth: 62.30% Cut: EX Table: 57.00 % Polish: EX Fluo Sym: EX GIA :6502865118 та напис AC49554 2.03 629685 SZIE», опечатано біркою №21, 1шт./6,11 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 пластиковому футлярі з наявним маркуванням «5.06 ct Round 1228943 Color: F Clarity: VS1 11.08*11.12*6.73, Cut: Ideal TBL: 58.00% TD:60.60 Polish: Ex CH: 14.50% CA: 34.1 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.8 Flurocence: None Girdle: Med-Stk Culet: PT IGI 673423520 HA та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 1228943 та напис BG3529» опечатано біркою №22, 1шт./12,64 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 42409 1.05 - 1.15 mm 1.82 ct (325 pсs)» опечатано біркою №23, - 0,61 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 12404 1.25 - 1.35 mm 3.49 ct (385 pcs)» опечатано біркою №24,- 0,95 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15087 3.95 - 4.05 mm 7.63 ct (30 pcs)» опечатано біркою №25, - 1,80 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-накеті з наявним маркуванням«BP 15114 1.65 - 1.75 mm 7.96 ct (400 pсs), опечатано біркою №26,- 1,86 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15096 3.35 - 3.45 mm 0.77 ct (5 pcs)» опечатано біркою №27,- 0,41 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 41918 2.65 - 2.75 mm 7.76 ct (100 pcs) опечатано біркою №28,- 1,80 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 12429 3.15 - 3.25 mm 5.22 ct (40 pcs)» опечатано біркою №29, - 1,35 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 42409 0.75 - 0.85 mm 5.38 ct (2540 pes)» опечатано біркою №30, -1,35 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15096 3.45 - 3.55 28.19 170» опечатано біркою №31,- 6,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15114 1.45 - 1.55 40.71 3000» опечатано біркою №32,- 8,50 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15241 0.95 - 1.05 64.70 15000» опечатано біркою №33, - 13,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 41918 1.95 - 2.05 mm 78.83 ct (2410 pсs) 15000» опечатано біркою №34, - 16,07 г.; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 12429 2.95 - 3.05 49.60 450» опечатано біркою №35, - 10, 30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15114 1.35 - 1.45 mm 25.20 et (3120 pes)» опечатано біркою №36, - 7,30г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 44057 WHDLXA 3.45 - 3.50 mm 7.02 ct» опечатано біркою №37,- 1, 67г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 44057 WHDLXA 3.45 - 3.50 mm 6.88 ct» опечатано біркою № 38,- 1,63г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15175 WIB +345-355 DCC 29 4*81» опечатано біркою №39, - 1,37г. Копія контрольного талону на 1 арк; Фототаблиця на 3 арк; Митна декларація для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_4 на 1 арк.; Митна декларація для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_7 на 1 арк; Письмові пояснення ОСОБА_7 на 1 арк. та ОСОБА_4 на 1 арк. Копія паспорту громадянина Україна для виїду за кордон на 1 арк. ОСОБА_4 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 на 1 арк., копія паспорту громадянина Україна для виїду за кордон ОСОБА_7 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Копії дозвільних документів на 5 арк.; Службова записка від 23.02.2025 на 4 арк; Опис предметів затриманих у гр. ОСОБА_4 на 5 арк.; Акт приймання передачі товарів, вилучених в справі про правопорушення митних правих від 23.02.2025 на 5 арк.
Постановою детектива від 11.03.2025 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
28.11.2025 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово гемологічну експертизу, та для дослідження експертам було направлено майно, вилучене 11.03.2025.
Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення яких розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що зазначене прокурором майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного майна.
Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Крім того, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001520000020 від 04.09.2024, - задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на: Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA205020/2025/000934 від 23.02.2025 на 3 арк.; Протокол про порушення митних правил № 0060/UA205000/2025 від 23 лютого 2025 року з додатками до нього на 9 арк. включно з товарними цінностями, які вилучені цим протоколом (згідно опису), а саме: каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Report No. 209 LC75834 Weight 1.02 E/VVS2 BG3531 та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 654434889 у горі з правої сторони штрих-коду наявний напис 1.02 ct, та присутнім маркуванням IGI www.igi.org», опечатано біркою №1, 1 шт./5,71г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку згортку з наявним маркуванням «Report No. LC75262 IGI Weight 1.02 E/VVS2 RD BG3530 56 тa наявним штрих-кодом з позначенням цифр 647437595 у горі з правої сторони штрих-коду наявний напис 1.02 ct, також присутнім маркуванням IGI www.igi.org», опечатано біркою №2, 1 шт./6,58г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «GIP7147-024 SC20S2 D/IF/3EX/N 2.01 GIA 7502780024», опечатано біркою №3, 1 шт./2,69 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17086 Weight: 0.41 Stones: 1 Gia D/vvSI 2506558015 3 ВС17086 0.41 та присутній QR-код», опечатано біркою №4, 1 шт./4,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference:BC17074 Weight: 2.04 Stones: 1 Gia E/SI/ 6482634880 25 ВС17074 2.04 та присутній QR-код», опечатано біркою №5, 1шт./4,24 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «АС49653 G VVS2 C-W/12032 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133405 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 1505043009 CTS: 0.21, також присутнім штрих-кодом з позначенням 100764739826», опечатано біркою №6, 1шт./4,26 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «F VVS1 C-W/12182 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133913 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 2507119610 CTS: 0.21 AC49654, також присутній штрих-код з позначенням 100764740118», опечатано біркою №7, 1шт./4,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference:BC17084 Weight: 0.50 Stones: 1 Gia F/vS2 1517122034 7 ВС17084 0.50 та присутній QR-код», опечатано біркою №8, 1шт./3,93 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17087 Weight: 0.41 Stones: 1 Gia D/vvSI 2224873319 4 ВС17087 0.41 та присутній QR-код», опечатано біркою №9, 1шт./4,03 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17092 Weight: 1.00 Stones: 1 Gia F/SIl 7501131401 12 ВС17092 1.00 та присутній QR-код», опечатано біркою № 10, 1шт./4,14 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/12219 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133950 у низу під штрих-кодом наявний напис: Gia Rpt. No: 5506105747 CTS: 0.21 AC49655, також присутній штрих-код 3 позначенням цифр 100764740092», опечатано біркою №11, , 1шт./4,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/13064 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80136896 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 7508455885 CTS: 0.21 AC49656, також присутній штрих-код з позначенням цифр 100765542129», опечатано біркою №12, 1шт./4,25 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/13324 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80138117 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 6501645244 CTS: 0.21 AC49657, також присутній штрих-код з позначенням 100765542706», опечатано біркою №13, , 1шт./4,20 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «2.09 ct Round 1219195 Color: E Clarity: VS1 8.25*8.29*5.03 Cut: Ideal TBL: 57.00% TD:60.90 Polish: Ex CH: 14.50% CA: 34.4 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.8 Flurocence: None Girdle: Med Culet: PT 668405440 HA IGI та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 668405440, також присутній штрих-код з позначенням Round 2.09 NG248 1219195 та напис BG3527» опечатано біркою №14, 1шт./5,03г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 894442 Round 1.00 Color: E Diam: 6.38-6.41*3.95 mm Clarity: VVS2 T.D.: 61.80% Table: 59.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 7493161387 Sym: EXCL Fluor: None та написом АС49629 та присутній QR-код з написом GIA 7493161387 STAR RAYS www.starrays.com», опечатано біркою №15, 1шт./7,38г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 895343 Round 1.00 Color: E Diam: 6.31-6.35*3.97 mm Clarity: VVS2 T.D.: 62.80% Table: 59.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 1493272580 Sym: EXCL Fluor: None та написом АС49630 та присутній QR-код з написом GIA 1493272580 STAR RAYS http://www.starrays.com, опечатано біркою №16, , 1шт./4,53 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 899979 Round 1.00 Color: F Diam: 6.32-6.37*3.99 mm Clarity: VSI T.D.: 62.80% Table: 56.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 6505384734 Sym: VG Fluor: None та написом АС49631 та присутній QR-код з написом GIA 6505384734 STAR RAYS, www.starrays.com», опечатано біркою №17, , 1шт./7,52 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «2.09 ct Round 1219616 Color: E Clarity: VS1 8.20*8.25*5.08 Cut: Ideal TBL: 56.00% TD:61.80 Polish: Ex CH: 15.50% CA: 35.1 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.9 Flurocence: None Girdle: Med Culet: PT 668425174 HA IGI та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 668425174, також присутній штрих-код з позначенням Round 2.09 NG2491219616 та напис BG3528», опечатано біркою 18, , 1шт./5,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «С115202 ROUND D VVS2 0.70 та наявним штрих-кодом з позначенням IGI - 667408710 D:59.0% T:61.0% М:5.74 - 5.79 - 3.45 Gut: EX Pol:EX Sym: EX FL: N HA та присутні два QR-коди з написом CVD VIDEO Link CERT Link та написом BG3524 LC77125», опечатано біркою №19, 1шт./3,60 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «C110685 ROUND D VVS2 0.70 наявним штрих-кодом з позначенням IGI - 665414980 D:59.0% T:60.0% М:5.74 - 5.77 - 3.45 Gut: ID Pol:EX Sym: EX FL: N HA тa присутні два QR-коди з написом CVD VIDEO Link CERT Link та написом BG3523 LC77113», опечатано біркою №20, 1шт./3,73 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «629685 2.03:Ct RD Clarity: SIl Dimen: 8.03-8.07 Color: E T Depth: 62.30% Cut: EX Table: 57.00 % Polish: EX Fluo Sym: EX GIA :6502865118 та напис AC49554 2.03 629685 SZIE», опечатано біркою №21, 1шт./6,11 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 пластиковому футлярі з наявним маркуванням «5.06 ct Round 1228943 Color: F Clarity: VS1 11.08*11.12*6.73, Cut: Ideal TBL: 58.00% TD:60.60 Polish: Ex CH: 14.50% CA: 34.1 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.8 Flurocence: None Girdle: Med-Stk Culet: PT IGI 673423520 HA та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 1228943 та напис BG3529» опечатано біркою №22, 1шт./12,64 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 42409 1.05 - 1.15 mm 1.82 ct (325 pсs)» опечатано біркою №23, - 0,61 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 12404 1.25 - 1.35 mm 3.49 ct (385 pcs)» опечатано біркою №24,- 0,95 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15087 3.95 - 4.05 mm 7.63 ct (30 pcs)» опечатано біркою №25, - 1,80 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-накеті з наявним маркуванням«BP 15114 1.65 - 1.75 mm 7.96 ct (400 pсs), опечатано біркою №26,- 1,86 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15096 3.35 - 3.45 mm 0.77 ct (5 pcs)» опечатано біркою №27,- 0,41 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 41918 2.65 - 2.75 mm 7.76 ct (100 pcs) опечатано біркою №28,- 1,80 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 12429 3.15 - 3.25 mm 5.22 ct (40 pcs)» опечатано біркою №29, - 1,35 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 42409 0.75 - 0.85 mm 5.38 ct (2540 pes)» опечатано біркою №30, -1,35 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15096 3.45 - 3.55 28.19 170» опечатано біркою №31,- 6,00 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15114 1.45 - 1.55 40.71 3000» опечатано біркою №32,- 8,50 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15241 0.95 - 1.05 64.70 15000» опечатано біркою №33, - 13,30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 41918 1.95 - 2.05 mm 78.83 ct (2410 pсs) 15000» опечатано біркою №34, - 16,07 г.; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 12429 2.95 - 3.05 49.60 450» опечатано біркою №35, - 10, 30 г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15114 1.35 - 1.45 mm 25.20 et (3120 pes)» опечатано біркою №36, - 7,30г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 44057 WHDLXA 3.45 - 3.50 mm 7.02 ct» опечатано біркою №37,- 1, 67г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 44057 WHDLXA 3.45 - 3.50 mm 6.88 ct» опечатано біркою № 38,- 1,63г; каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15175 WIB +345-355 DCC 29 4*81» опечатано біркою №39, - 1,37г. Копія контрольного талону на 1 арк; Фототаблиця на 3 арк; Митна декларація для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_4 на 1 арк.; Митна декларація для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_7 на 1 арк; Письмові пояснення ОСОБА_7 на 1 арк. та ОСОБА_4 на 1 арк. Копія паспорту громадянина Україна для виїду за кордон на 1 арк. ОСОБА_4 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 на 1 арк., копія паспорту громадянина Україна для виїду за кордон ОСОБА_7 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копії дозвільних документів на 5 арк.; Службова записка від 23.02.2025 на 4 арк; Опис предметів затриманих у гр. ОСОБА_4 на 5 арк.; Акт приймання передачі товарів, вилучених в справі про правопорушення митних правих від 23.02.2025 на 5 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя