Справа № 761/326/26
Провадження № 1-кс/761/1423/2026
20 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72025102100000013 від 02.04.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №72025102100000013 від 02.04.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025102100000013 від 02.04.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 у 2021 році умисно ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Актом ІНФОРМАЦІЯ_2 №2027/Ж5/31-00-07-04-01-20/20077720 від 23.08.2024 встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущенні порушення під час нарахування та/або виплати доходів у вигляді премії, призначеної за Контрактом від 07.08.2014 №45-Н/14 та додатковими угодами №4 від 12.07.2018 та №10 від 22.03.2020 до зазначеного Контракту, ОСОБА_5 за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проєктів (позитивне рішення трибуналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 внаслідок чого не сплачено податки до бюджету у особливо великому розмірі.
У період, за який проводилась перевірка, відповідальною за фінансово-господарську діяльність платника податків була головний бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_3 (наказ про призначення від 01.03.2017 №62-к, наказ про звільнення від 05.11.2021 №528-к).
У вказаному акті зазначено, що ОСОБА_5 направив лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (вх.№145 від 15.06.2021) з метою проведення звірки фактично отриманої суми коштів за гарантією та у випадку виявлених будь-яких розбіжностей врегулювати їх в розумний термін та спосіб. Крім того, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направив лист (вих.№130/17384/2021 від 12.05.2021) у якому зазначено, що ОСОБА_5 звернувся до банку з вимогою отримати грошові кошти за банківською гарантією від 13.04.2020 №62-Г/20-VIP-L.
В органу досудового розслідування необхідність вилучення належним чином засвідчених копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212 КК України На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №72025102100000013 від 02.04.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: контактні відомості (номер телефону, адреса реєстрації/проживання) про наступних осіб: ОСОБА_5 (колишній голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ОСОБА_25 (колишній голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ОСОБА_6 (колишній головний бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); ОСОБА_26 (колишній перший заступник голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Клер Споттісвуд (колишня голова наглядової ради) та перелік виконавців та їх контактні відомості (посада, ПІБ, номер телефону, адреса реєстрації/проживання) щодо листа від ОСОБА_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вх.№145 від 15.06.2021 та щодо листа від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих.№130/17384/2021 від 12.05.2021; лист вх.№145 від 15.06.2021 від ОСОБА_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лист вих.№130/17384/2021 від 12.05.2021 від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки 3050017208 від 01.03.2017 №62-к; наказ про звільнення ОСОБА_6 від 05.11.2021 №528-к; характеристику на ОСОБА_6 ; посадову інструкцію та/або нормативно-правові документи, які регламентують права та обов'язки головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ..
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1