Справа № 306/106/26
Провадження № 1-кс/306/37/26
10 лютого 2026 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025078150000111 від 27 грудня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 26.12.2025 року до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 26 грудня 2025 року зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), під приводом надання допомоги у захисту його банківської картки від шахрайських дій, надали вказівки здійснити перерахунок грошей з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить заявнику ОСОБА_5 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 46086 грн. та на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 27086 грн. На дану пропозицію заявник погодився та самостійно перерахував грошові кошти в загальній сумі 73172 грн. Вимоги в клопотанні дізнавач СД мотивує тим, що зметою встановлення подальшого руху коштів потерпілого ОСОБА_5 є необхідність у розкритті інформації про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 00 год. 01 хв. 26.12.2025 року по 0 год. 01 хв. 26.01.2026 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за вказаний період. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
27 грудня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071150000111 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та начальника СД.
Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 13:45 годину 10.02.2026 року.
Дізнавач СД просить клопотання розглянути у його відсутності (вх.№ 493).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими дізнавач СД обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач СД, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025078150000111 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача СД ОСОБА_3 необхідно задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025078150000111 - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів у яких наявна інформація, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- роздруківок руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 26.12.2025 року по 00 год. 01 хв. 26.01.2026 року;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 26.12.2025 року по 00 год. 01 хв. 26.01.2026 року;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 26.12.2025 року по 00 год. 01 хв. 26.01.2026 року;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 26.12.2025 року по 00 год. 01 хв. 26.01.2026 року;
- ??інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 26.12.2025 року по 00 год. 01 хв. 26.01.2026 року;
- ??інформаціїї щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та фактичної адреси розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 26.12.2025 року по 00 год. 01 хв. 26.01.2026 року.
Надати дозвіл на виготовлення копій документів, що містять затребувану інформацію.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса: АДРЕСА_1 ).
Пред'явити керівництву ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.
Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1