СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1017/26
ун. № 759/2952/26
10 лютого 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №72025102400000093 від 16.12.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102400000093, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з залученням інших суб'єктів господарювання, шляхом проведення фінансових операцій з ознаками фіктивності. В ході досудового розслідування встановлено низку порушень, які підлягають кримінально-правовій оцінці під час досудового розслідування кримінального провадження..
Відповідно до відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 .
Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановлення ланцюгу руху коштів, встановлення наявності коштів на рахунках, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.
В судове засідання детектив не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
Клопотання заступника керівника відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №72025102400000093 від 16.12.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю отримання відомостей та їх належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме наступних: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в тому числі з можливістю вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали, а саме: відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам зазначеного клієнту з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або по день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства/фізичної особи, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю отримання відомостей та їх належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме наступних: НОМЕР_9 , в тому числі з можливістю вилучення документів щодо відкриття та використання рахунку за період з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали, а саме: відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам зазначеного клієнту з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або по день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства/фізичної особи, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1