Справа № 557/138/26
Провадження № 1-кс/557/22/2026
11 лютого 2026 року селище Гоща
Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181080000022 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.01.2026 до чергової частини ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 09.01.2026 знайомий її брата ОСОБА_5 , ОСОБА_6 незаконно, шахрайським шляхом отримав доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 09.12.2025 та заволодів грошовими коштами в розмірі 90 000 грн.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , повідомив, що 09.12.2025 року під час спільного розпивання спиртних напоїв з знайомим ОСОБА_6 , останній зловживаючи його довірою, отримав незаконний доступ до його мобільного телефону з встановленим мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та незаконно перерахував з його картки «Картка Універсальна Голд» № НОМЕР_1 трьома платежами на свою картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в розмірі 88 000 грн.
Відомості за вказаним фактом 23.01.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181080000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові; історію авторизації власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.12.2025 по 06.02.2026 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше); відомостей про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 01.12.2025 по 06.02.2026 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 13:00 год. по 24.00 год. 09.12.2025;
Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, а тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити з мотивів, зазначених у ньому.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2026 року СВ відділення поліції № 5 Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження № 12026181080000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою в АДРЕСА_2 , та (фактично перебуває в філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 ) та може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення, інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;
- історію авторизації власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.12.2025 по 06.02.2026 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);
- відомостей про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 01.12.2025 по 06.02.2026 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 13:00 год. по 24.00 год. 09.12.2025.
Строк дії ухвали до 11.04.2026.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1