Справа № 346/521/26
Провадження № 1-кс/346/154/26
11 лютого 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГІНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному №12026096180000028 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
10.02.2026 року до суду поступило клопотання дізнавача , в якому посилається на те, що 03.02.2026 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2026 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про заробіток в інтернет мережі. Після чого в додатку «Телеграм» зв' язався із адміністратором, який повідомив, що суть роботи полягає в торгівлі на крипто біржі, де необхідно було перерахувати певну суму коштів, яка повернеться із відсотками, відтак ОСОБА_4 із своїх банківських карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 здійснив перекази грошових коштів декількома транзакціями на загальну суму 46639 грн., на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , однак додаткового заробітку не отримав, зв?язок із адміністратором в додатку «Телеграм» було втрачено.Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 46639 грн.
Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 04.01.2026 він перебувала за місцем проживання, та в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці під назвою « ОСОБА_5 » знайшов оголошення про роботу в мережі «Інтернет», а саме в ТІК-ТОК, написав адміністратору в месенджер фейсбук, та ОСОБА_4 написали, що необхідно перейти для спілкування в месенджер «Whats App», ОСОБА_4 перейшов та написав контакту із номеру телефону НОМЕР_7 , що він з України та шукає роботу на неповний робочий день, де перегляд відео є його основним джерелом доходу.
В подальшому, адміністратор групи написав ОСОБА_4 , що суть роботи полягає в перегляді відео в ТІК-Ток та проставлення лайків, після перегляду ОСОБА_4 робив скрін та надсилав адміністратору, окрім того надав останньому свій номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , куди йому надходили кошти за виконану роботу.
Згодом ОСОБА_4 повідомили, що в нього новий вчитель в месенджері «Телеграм», куди останній перейшов та спілкувався вже в телеграм каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_4 надсилали завдання, за виконання яких на його банківську картку надходили кошти в різних сумах, а саме 100 грн., 120 грн., 1000 грн. Потім ОСОБА_4 запропонували іншу роботу, а саме виконувати завдання із купівлі крипто валюти, яку можна продати дорожче, та ОСОБА_4 , зареєструвався в особистому кабінеті, та в подальшому в групі йому писали яку саме суму потрібно перерахувати та на який банківський рахунок.
06.01.2026 о 10:19 год. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 в сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , яку йому вказали в переписці, ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім?я ОСОБА_6 , після чого надіслав скрін про переказ. Після цього виконав інші завдання з купівлі криптовалюти, та ОСОБА_4 написали для підтвердження завдання перерахувати кошти в сумі 4800 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що останній і зробив 06.01.2026 о 10:49 год., перерахувавши зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 кошти в сумі 4800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .
В подальшому, ОСОБА_4 виконував наступні завдання із купівлі крипто валюти, та для отримання коштів із відсотками на свій гаманець в особистому кабінеті йому потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 11500 грн. на номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), що ОСОБА_4 і зробив 06.01.2026 о 11:13 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .
Після чого, виконуючи наступне завдання для завершення необхідно було перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 28339 грн., яку ОСОБА_4 вказав адміністратор, що останній і зробив 06.01.2026 о 12:53 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Кошти сумі 80666 грн. на даний час в ОСОБА_4 е в його особистому кабінеті, однак, щоб їх вивести ОСОБА_4 написали виконати наступне завдання, перерахувавши ще більше коштів, яких в нього вже немає, тому, ОСОБА_4 зрозумів, що це шахраї, та більше коштів не перераховував.
Просить встановити невідомих осіб, які зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 46639 грн., чим спричинили майнову шкоду.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №12026096180000028 від 03.02.2026 року; копію протокол-заяви від 03.02.2026 року; копію пояснень від 03.02.2026 року; копію протоколу допиту потерпілого від 06.02.2026 року; копії квитанцій від 03.02.2026 року; копії скриншотів; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім'я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для об'єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп?ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , а саме інформацію:
-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 06.01.2026 по час виконання ухвали;
-завірених копій договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-чи є на банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 заблоковані кошти? якщо так, коли саме та з яких причин?;
-інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.01.2026 по час виконання ухвали;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 06.01.2026 по час виконання ухвали;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 06.01.2026 по даний час;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 06.01.2026 по даний час;
-інформації контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 06.01.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
-результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
-аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 березня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1