Справа № 202/4382/24
Провадження № 1-кс/202/933/2026
11 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000055 від 26.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
05 лютого 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 лютого 2026 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , директора сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом укладання удаваних правочинів, створили оманливе уявлення про прибуткову та фінансово стабільну господарську діяльність підприємств СВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у подальшому заволоділи грошовими коштами державного банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах та розтратили заставне майно Банку, а саме: трактори марки «Беларусь» в кількості 90 шт.
Серед іншого встановлено, що договір на поставку тракторів у кількості 90 штук укладено у 2016 році між СОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в послідуючому здійснено поставку зазначеної техніки. Також встановлено, що оплату за одну і ту ж саму техніку було здійснено два рази: у 2015 році оплата від СОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у 2016 році від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчим, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання інформації про взаємовідносини з СОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2015-2016 роках та наданням копій договору про купівлю-продаж тракторів та первинної бухгалтерської документації по проведеним оплатам за договором, на що отримано відповідь про неможливість надання копій документів у зв'язку зі знищенням їх через закінчення строку зберігання.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення руху грошових коштів по рахункам зазначеного суб'єкту господарювання, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рух грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;
- всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаною юридичною особою готівкою за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 11 березня 2026 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1