Справа№751/1006/26
Провадження №1-кс/751/241/26
05 лютого 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,
встановив:
До суду з даними клопотаннями звернувся прокурор, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12023162150000805 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені речі будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучені 02.02.2026 під час проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , речі згідно переліку, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, подали до суду заяви про розгляд справи без їх участі. Клопотання підтримують та просять задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Як вбачається з клопотання прокурора про арешт майна, доданих до нього додатків та наданих в судовому засіданні пояснень, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162150000805 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Так, 22.06.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.06.2023 року невстановлені особи, які представилися представниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділи грошовими коштами на загальну суму 497460, 98 грн., які потерпіла сама добровільна скидала на банківський рахунок, який їй називали в ході телефонної розмови.
Органом досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має відкриті рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких 21.06.2023 починаючи з 20:34 год. були списанні грошові кошти, декількома фінансовими операціями, за допомогою еквайрингу (терміналу) № Е2212282. У подальшому зазначений еквайринг (термінал) використовує ТОВ «Портмоне».
У період скоєння шахрайських дій за допомогою еквайрінгу (терміналу) №Е2212282 грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 перераховувались на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 та на банківську картку АТ АКБ «Конкорд» № НОМЕР_4 в сумі 75657 гривень.
З банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані в сумі 206 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 (відкритої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Крім цього, 11.10.2023 року до чергової частини Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 11.10.2023 року близько 15 годин 42 хвилин невідома особа, попередньо зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 , представилась представником компанії «ДІЯ», яка надає грошову допомогу та попрохала надати код, який прийде смс-повідомленням на телефон, після виконаних вказівок невідомої особи у потерпілої в період часу з 15 годин 44 хвилин по 15 годин 47 хвилин з її банківської картки АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_7 невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 46300 гривень.
Органом досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 має відкритий рахунок в АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_7 та 11.10.2023 були перераховані двома транзакціями грошові кошти в сумі 46300 гривень на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_8 (відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
З банківської картки АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 46000 гривень були 11.10.2023 перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 (відкритої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Органом досудового розслідування встановлено групу осіб, яка незаконно заволодіває грошовими коштами громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.
На думку органу досудового розслідування, в складі вказаної групи осіб може знаходитися гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
02.02.2026 в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлені та вилучені речі, згідно переліку.
02.02.2026 перераховані речі визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи те, що вищезгадане кримінальне правопорушення є злочином у сфері шахрайства, вилучені речі, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з'ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказані в клопотанні речі, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню частково, оскільки є достатньо підстав вважати, що речі, можуть відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і можуть бути використані, як докази по даному кримінальному провадженню.
Більш того, незастосування арешту на вказані речі в цілому може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Також, слід зазначити, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 02.02.2026 під час проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , речі, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банківські картки, видані АТ «Ощабанк», 6 шт.: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; тримач для SIM-картки lifecell з № НОМЕР_16 ; тримач для SIM-картки «lifecell», б/н; тримачі для SIM-карт Vodafone 3 шт; SIM-картки з логотипом «Vodafone» 3 шт.; SIM-картки з логотипом Київстар 2 шт.; тримач для SIM-картки «Київстар» з № НОМЕР_17 ; пакування для стартового пакету «lifecell»; аркуш паперу із записами; коробка з-під мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_18 ; IMEI 2: НОМЕР_19 ; коробка з-під мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; коробка з-під мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_22 ; флеш-носій Micro SD; які поміщені до спеціального пакунку WAR1299713 - із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.
Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий cуддя ОСОБА_1