СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/739/26
ун. № 759/2171/26
29 січня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000502 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідча просить надати доступ до речей і документів оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000502 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, маючи на меті незаконне збагачення, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановленою особою під час досудового розслідування, виник злочинний умисел на вимагання грошових коштів в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів у потерпілого ОСОБА_7 .
Так, 14 жовтня 2023 року, у невстановлений досудових розслідуванням час, перебуваючи біля центрального входу санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, зустрялися з потерпілим ОСОБА_7 , де почали йому висувати вимогу у необхідності передачі їм грошових коштів у сумі 11 000 доларів США, у зв'язку із нібито наявним боргом за несвоєчасне доставлення транспортного засобу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на що ОСОБА_7 повідомив, що з ситуацією, яка склалась у нього з ОСОБА_8 розбереться сам. Після чого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , висунули вимогу про необхідність передачі їм грошових коштів у сумі 3000 доларів США протягом двох годин у обумовленому у подальшому місці.
Потерпілий ОСОБА_7 , знаючі авторитет ОСОБА_4 , його характеристику, розуміючи ймовірне побиття у разі не виконання вимог щодо надання грошових коштів, 14 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно через дві години після попередньої зустрічі, перебуваючи на автодорозі Київ-Харків на в'їзді у м. Березань Київської області біля вивіски « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташована зі сторони с. Баришівка, зустрівся з ОСОБА_5 , якому передав на виконання висунутих вимог грошові кошти у сумі 3000 доларів США.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого злочинного умислу, наприкінці жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_7 та повідомив, що він «перекупив» у ОСОБА_8 нібито наявний борг та висунув вимогу передачі йому грошових коштів у сумі 2500 доларів США кожного місяця у рахунок відсотків, у зв'язку із не поверненням нібито боргу, при чому уточнив, що безпосередньо сума боргу 11 000 доларів США не зменшується, зазначивши про необхідність сплати суми відсотків протягом дня.
У той же день, приблизно через годину після телефонної розмови потерпілого з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 прибув на транспортному засобі марки «Опель Астра» з д.н.з. зразка Європейського союзу, на заправку АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка розташована та трасі між м. Бориспіль та смт. Баришівка до потерпілого ОСОБА_7 , від якого отримав 2500 доларів США, як відсоток за користування неіснуючого основного боргу.
Так, у листопаді 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів прибув за місцем знаходження потерпілого ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив останньому, що тепер зв'язок з потерплим буде мати ОСОБА_5 з метою подальшої сплати йому грошових коштів, при чому висунув вимогу передати грошові кошти саме в цей час у сумі 3000 доларів США, як відсоток за користування неіснуючим основним боргом, які одразу і отримав від потерпілого.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у грудні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , з невстановленого мобільного терміналу зателефонував потерпілому та повідомив про необхідність чергової передачі грошових коштів, на що потерпілий повідомив, що має лише 500 доларів США, ОСОБА_5 наказав надіслати зазначену суму грошових коштів на його банківську картку, повідомивши, що у зв'язку із неповерненням повної суми грошових коштів це борг збільшився у десять разів, а перераховані 500 доларів США не йдуть у рахунок нібито загального боргу.
У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 03 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з невстановленого мобільного терміналу зателефонував потерпілому та повідомив, що йому відомо про наявність у потерпілого грошових коштів та наказав віддати їх у сумі 13 500 доларів США повідомивши номер картки, на яку необхідно їх перерахувати, на що потерпілий, реально усвідомлюючи наслідки невиконання вимог о 19:49 год 03.01.2024 з банківської картки, яка належить його дружині ОСОБА_9 , надіслав грошові кошти у сумі 3500 доларів США, на банківську картку, яка належить ОСОБА_5 .
В подальшому, 04 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, прибув на транспортному засобі «AUDI Q3» білого кольору на АЗС, яке розташоване у с. Волошинівка, по трасі Київ-Харків, на повороті до смт. Баришівка, де перебував потерпілий та отримав від нього грошові кошти у сумі 10 000 доларів США.
У подальшому, 02 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив потерпілого про необхідність зустрічі на спортивному майданчику біля озера у м. Березань Київської області, куди і прибув потерпілий, побоюючись наслідками у вигляді побиття за невиконання вимог висунутих ОСОБА_4 , де вже перебували ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що потерпілий має змогу надавати грошові кошти у різних сумах на його вимогу, і не звернення потерпілого з цього приводу до правоохоронних органів, а також його безсилля та морального пригнічення, висунув вимогу потерпілому про віддачу нібито боргу вже у сумі 40 000 доларів США, на що потерпілий зазначив, що не має такої суми, на що ОСОБА_4 наказав передати всі грошові кошти, які має потерпілий. Далі, потерпілий, усвідомлюючи наслідки ненадання грошових коштів ОСОБА_4 , зателефонував своєму брату ОСОБА_10 та попросив надіслати грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 у сумі 2000 доларів США. ОСОБА_10 на прохання свого брата ОСОБА_11 о 16:11 год 12.02.2024 надіслав зі своєї картки на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 у загальній сумі 76050,00 гривень. Після чого ОСОБА_4 повідомив потерпілого, що надає йому два тижні для віддачі решти грошових коштів.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , 15 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з невстановленого мобільного терміналу зателефонував потерпілому та повідомив про необхідність передачі 11 000 доларів США.
Потерпілий ОСОБА_7 , усвідомлюючи наслідки невиконання висунутих йому вимог, побоюючись за своє здоров'я, з метою передачі грошових коштів за неіснуючий борг, у першій половині дня 16 лютого 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продав належний йому транспортний засіб марки «AUDI А4», 2017 року випуску за 11 000 доларів США, ринкова вартість якого на той час складала приблизно 25000 доларів США. Після чого, потерпілий усвідомлюючи важливість термінового надання грошових коштів, для подальшого не нарахування видуманих відсотків по неіснуючому боргу зателефонував ОСОБА_4 , повідомивши, що знайшов грошові кошти у сумі, яку необхідно було надати, отримавши відомості про місце зустрічі.
У той же день, 16 лютого 2024 року, в середині дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів прибули на транспортному засобі BMW 540, чорного кольору на невстановлену АЗС, що розташована по трасі Київ-Харків на в'їзді в м. Березань, де потерпілий ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 11 000 доларів США.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 23 лютого 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 зателефонував потерпілому та повідомив про необхідність чергової віддачі нібито існуючого боргу, на що отримав відповідь про відсутність такої суми у потерпілого, на що ОСОБА_5 наказав терміново надіслати грошові кошти у сумі 1000 Євро на його картку, уточнивши, щоб не хвилювався ОСОБА_4 . Тому потерпілий, усвідомлюючи, що є ризик отримання від нього тілесних ушкоджень, надіслав о 18:38 год 23.02.2024 грошові кошти у сумі 49 450,00 гривень на банківську картку, що належить ОСОБА_5 .
У подальшому, наприкінці лютого 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, зателефонував потерпілому та нагадав про нібито існування боргу, запитав про строки віддачі грошових коштів у сумі 29 000 доларів США, на що потерпілий повідомив, що не можу їх віддати, та після чого ОСОБА_4 висунув вимогу про віддачу грошових коштів у сумі 1 000 доларів США протягом години.
Потерпілий, усвідомлюючи настання наслідків у випадку невиконання вимог, взяв у користування транспортний засіб «Рено Кенго», що належав його діду ОСОБА_12 , продав та прибув за обумовленим місцем зустрічі, а саме: АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване на виїзді з м. Березань в сторону Києва, де вже знаходився ОСОБА_4 на транспортному засобі BMW 540 чорного кольору, де і відбулась передача останньому грошових коштів у сумі 1000 доларів США.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , на початку березня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зателефонував потерпілому та повідомив про необхідність прибуття до раніше обумовленого місця біля озера у м. Березань, при чому наказав взяти із собою паспорт для виїзду за кордон та паспорт громадянина України. Так, потерпілий, усвідомлюючи реальну загрозу його здоров'ю у разі не прибуття на вимогу ОСОБА_4 , приїхав до озера в м. Березань, де вже були ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які, з метою надання надуманому боргу офіційного статусу та подальшого залякування потерпілого зверненням до суду задля виконання боргових зобов'язань, наказали написати дві боргові розписки на ім'я
ОСОБА_5 , а саме: на суму 13500 доларів США від 01.01.2024 року строком до 01.05.2025 та на суму 15200 доларів США від 01.02.2024 року до 01.05.2025.
В подальшому, протягом березня 2024 року, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, систематично нагадуючи потерпілому вже про наявні його боргові розписки, вимагаючи віддачу боргу отримав від потерпілого грошові кошти у наступний час і сумі: 14.03.2024 о 14:17 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 9500,00 гривень, 14.03.2024 о 15:58 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4000,00 гривень, 14.03.2024 о 14:16 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 29999,00 гривень, 18.03.2024 о 10:58 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 6030,15 гривень, 18.03.2024 о 11:03 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5728,64 гривень, 19.03.2024 о 18:28 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7879,45 гривень, 20.03.2024 о 14:59 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 39550,00 гривень, 22.03.2024 о 20:12 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3015,08 гривень, 23.03.2024 о 19:26 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1005,03 гривень, 23.03.2024 о 20:02 потерпілим перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2010,05 гривень.
В подальшому, приблизно у середині березня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, зателефонував потерпілому та наказав про необхідність переоформлення земельної ділянки, яка перебуває у власності потерпілого та розташована на виїзді з смт. Баришівка по трасі Київ-Харків, як нібито заставу до моменту віддачі основного несплаченого боргу, для чого наказав потерпілому прибути до нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , де була громадянка на ім'я ОСОБА_14 , яка є дружиною ОСОБА_15 , та де вже були підготовлені всі документи для переоформлення, на яких потерпілий поставив свій підпис, та передав документи на підтвердження права власності земельної ділянки, орієнтовна вартість якої була 10 000 доларів США.
Так, наприкінці березня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, з невстановленою в ході досудового розслідування особою, прибув до будинку, за адресою: АДРЕСА_3 на транспортному засобі «Рено Трафік» сірого кольору, де бажаючи отримання вигаданого боргу та будучи незадоволеним швидкістю віддачі грошових коштів висунув вимогу передачі потерпілим кожного тижня 2000 доларів США, і у випадку якщо зазначені вимоги не будуть виконані буде нести відповідні наслідки.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 01 квітня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомили потерпілого про необхідність чергової віддачі грошових коштів, на що потерпілий, усвідомлюючи можливість настання відповідних негативних для нього наслідків невиконання вимог, у своєї матері ОСОБА_16 зайняв грошові кошти та здійснив їх перерахування на банківську картку ОСОБА_5 о 19:12 год у сумі 80050,00 гривень.
Так, 07 квітня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, зателефонував потерпілому та нагадав по час віддачі чергової суми за нібито існуючий борг, на що отримав відповідь про наявність у потерпілого лише 500 доларів США, тому ОСОБА_4 , будучи незадоволеним отриманою відповіддю наказав йому терміново підійти до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) у смт. Баришівка. Підійшовши на визначене місце, де вже перебували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа на ім'я ОСОБА_17 на транспортному засобі Мерседес-Бенц ML чорного кольору, з д.н.з. зразка Європейського союзу, які сказали йому сісти до автомобіля і одразу після чого вирушили в сторону с. Дернівка, по дорозі з'їхали до Хлопковського лісу та приїхали до озера, де ОСОБА_4 , з метою застосування насильства над потерпілим за невиконання вимог, взяв до рук дві палиці від стовбура дерев, при цьому ОСОБА_5 погрожував прострілити йому два коліна. Так, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_5 схватив за шию потерпілого, притиснув до себе, а ОСОБА_4 почав наносити удари по сідниці палицями, які були у нього в руках, після чого останні помінялися місцями та продовжували наносити удари палицями по сідницям потерпілого, при цьому погрожували застосуванням насильства у разі подальшого затримання повернення видуманого боргу. Після цього, ОСОБА_7 відвезли назад на АЗС.
Так, 01 травня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, зателефонував потерпілому, наказав прибути до центра м. Березань до мийки самообслуговування, де вже на транспортному засобі «Рено», золотистого кольору були ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , який приєднався до вчинення злочину. ОСОБА_4 сказав потерпілому сісти у транспортний засіб. Потерпілий, усвідомлюючи настання наслідків за невиконання вимог, сів до автомобіля, після чого вони вирушили до закинутої ферми на виїзді з м. Березань в сторону смт. Баришівка, де ОСОБА_4 , з метою застосування щодо потерпілого насильства задля виконання висунутих ним вимог, змусив потерпілого зняти джинси і почав наносити удари по сідницях знайденою там же дерев'яною палицею, при чому вимагав про необхідність пришвидшення повернення надуманого боргу у сумі 26 500 доларів США., при чому ОСОБА_6 усвідомлював, що насильство застосовується як спосіб тиску для отримання грошей.
Так, приблизно у червні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, прибули за місцем роботи потерпілого, а саме на СТО, що за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 почав висувати претензії потерпілому з приводу несвоєчасної віддачі боргу, на що потерпілий, будучи у пригніченому стані відповів, що не має таких грошей, на що ОСОБА_4 з метою застосування насильства мовчки виламав дерев'яну палицю, після чого ОСОБА_6 почав тримати потерпілого за шию, тим самим не даючи йому змоги чинити опір та захищатися, таким чином забезпечуючи покарання за невиконання висунутих вимог, в той час як ОСОБА_4 наносив потерпілому удари дерев'яною палицею по сідницях.
Так, приблизно у серпні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, прибули за місцем проживання потерпілого, за адресою: АДРЕСА_3 , встановили точне місцезнаходження його квартири та через вікно квартири наказали вийти із приміщення до них. Потерпілий, усвідомлюючи, що у будь якому випадку буде знайдений ними вийшов із квартири будинку, на їх вимогу пройшов із ними за гаражі, які знаходяться біля будинку, де ОСОБА_4 , з метою застосування насильства над потерпілим задля виконання вимог наніс один удар долонею по обличчю і погрожував, що якщо потерпілий не буде швидше віддавати борг, він понесе відповідні наслідки.
У подальшому, потерпілий ОСОБА_7 , сприймаючі погрози як реальні, з кінця серпня 2024 року вимушений був змінити місце проживання, щоб уникнути подальшого спричинення йому тілесних ушкоджень та вимагання грошових коштів.
Крім того встановлено, що 05 березня 2025 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21 години 30 хвилин, під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, маючи на меті незаконне збагачення, за попередньою змовою у групи осіб, в складі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виник злочинний умисел на вимагання грошових коштів в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів у потерпілого ОСОБА_21 .
Так, 05 квітня 2025 року орієнтовно о 21 годині 30 хвилин, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , знаходячись в невстановленому транспортному засобі червоного кольору біля розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке розташоване навпроти четвертої школи в м. Березань, Київської області, побачивши ОСОБА_21 , який підійшов до автомобіля, та, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, вийшли з транспортного засобу, після чого ОСОБА_20 наніс декілька ударів по тулубу ОСОБА_21 , одразу після чого ОСОБА_18 , ОСОБА_19 штовхнули його на землю, стоячи біля лежачого на землі потерпілого та не даючи йому встати, почали висловлювати вимогу щодо надання їм грошових коштів без зазначення конкретної суми за нібито існуючий конфлікт. На відповідь потерпілого щодо відсутності на даний момент у нього грошових коштів вони повідомили, що знайдуть його наступного дня.
06 квітня 2025 року, орієнтовно о 8 годині ранку, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , прибули на невстановленому транспортному засобі сірого кольору, марки «Фольцваген» за адресою: АДРЕСА_4 , де на той час перебував потерпілий ОСОБА_21 , покликали останнього до себе та почали вимагати грошові кошти в сумі 15000 грн за нібито виниклий конфлікт, який мав місце 05 квітня 2025 року, при цьому погрожували, що у разі не надання їм грошових коштів його будинок, де він проживає зі своєю матір'ю можуть спалити, при цьому погрожували застосуванням фізичної сили. У зв'язку із тим, що ОСОБА_21 сприйняв погрозу реально, побоювався за своє здоров'я, та знищення майна, повідомив, що віддасть грошові кошти 8-9 квітня 2025 року.
08 квітня 2025 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_19 , на виконання єдиного злочинного умислу, бажаючи завершення реалізації злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілому ОСОБА_21 та запитав, коли останній віддасть їм грошові кошти, які винен за обставини, які відбулися 05 квітня 2025 року, на що потерпілий повідомив, що не отримав ще заробітну плату.
Після чого, 08 квітня 2025 року у вечірній час, більш точний час досудовим розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, на невстановленому транспортному засобі сірого кольору, марки «Фольцваген», прибули до місця проживання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_5 , покликали останнього та наказали присісти в зазначений автомобіль, де повідомили, що сума неіснуючого боргу складає вже 20 000 гривень, у зв'язку із затриманням її віддачі.
09 квітня 2025 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи за попередньою змовою ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , бажаючи завершення реалізації злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, надіслав смс-повідомлення з невстановленого номеру мобільного телефону потерпілому з номером банківської картки: НОМЕР_3 , який належить останньому. У подальшому, 09 квітня 2025 року о 15 годині 27 хвилин, ОСОБА_21 надіслав на зазначену банківську карту грошові кошти у сумі 20 000 гривень, під острахом можливої реалізації погроз, які йому озвучували раніше.
Окрім того, 20 квітня 2025 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, маючи на меті незаконне збагачення, за попередньою змовою у групи осіб, в складі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник злочинний умисел на вимагання грошових коштів в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів у потерпілого ОСОБА_21 .
Так, 20 квітня 2025 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, на транспортному засобі марки БМВ Е38, який був у користуванні ОСОБА_20 , приїхали на пляж біля озера в м. Березань Київської області, де на той час перебував ОСОБА_21 , вийшли з транспортного засобу, підійшли до останнього, нанесли удар по потилиці потерпілому, після чого заштовхнули його у зазначений транспортний засіб та поїхали у невідомому напрямку.
У подальшому, через деякий час (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим), реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , привезли ОСОБА_21 до останнього, а саме на територію покинутої будівлі у м. Яготин Київської області, адресу якої досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, де ОСОБА_4 почав залякувати ОСОБА_21 , погрожуючи фізичною розправою, наніс йому декілька ударів, більше двох, в область грудної клітини та повідомив, що той винен йому 10 000 грн за неіснуючий борг, зокрема й за те, що вони були вимушені його везти на автомобілі, окрім того погрожував негативними наслідками у разі його звернення до правоохоронних органів.
Після чого, через деякий час (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , за передньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , на транспортному засобі марки БМВ Е38, який був у користуванні ОСОБА_20 , привезли ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_18 погрожував йому фізичною розправою у разі, якщо працівникам поліції стане відомо про обставини та події, які стались із ним, а також щодо вимоги у останнього передачі 10 000 грн.
Так, 20 квітня 2025 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою незаконного особистого збагачення, під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, маючи на меті отримання грошових коштів у групи осіб, в складі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник злочинний умисел на викрадення людини, з корисливих мотивів, а саме потерпілого ОСОБА_21 , з метою подальшого вимагання у нього грошових коштів.
Так, 20 квітня 2025 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого викрадення людини, з корисливих мотивів, на транспортному засобі марки БМВ Е38, який був у користуванні ОСОБА_20 , приїхали на пляж біля озера в м. Березань Київської області, де на той час перебував ОСОБА_21 , вийшли з транспортного засобу, підійшли до останнього, нанесли удар по потилиці потерпілому, чим спричинили йому фізичні страждання та подолавши таким чином здатність до опору, після чого заштовхнули його у зазначений транспортний засіб та поїхали у невідомому напрямку, таким чином його викравши.
У подальшому, через деякий час (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим), реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , привезли ОСОБА_21 проти його волі до останнього, а саме на територію покинутої будівлі у м. Яготин Київської області, адресу якої досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, де ОСОБА_4 почав залякувати ОСОБА_21 , погрожуючи фізичною розправою, наніс йому декілька ударів, більше двох, в область грудної клітини, та повідомив, що той винен йому 10 000 грн за неіснуючий борг, зокрема й за те, що вони були вимушені його везти на автомобілі, окрім того погрожував негативними наслідками у разі його звернення до правоохоронних органів.
Після чого, у той же день, (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , за передньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , на невстановленому транспортному засобі темно зеленого кольору марки «БМВ» привезли ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_18 погрожував йому фізичною розправою у разі, якщо працівникам поліції стане відомо про обставини та події, які стались із ним, а також щодо вимоги у останнього передачі 10 000 грн.
Окрім цього, на виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим УКР ГУНП в Київській області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з вимаганням грошових коштів, причетні наступні особи: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується абонентським номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Вищезазначені особи у своїй злочинній діяльності використовують наступні номера стільникового зв'язку та мобільні термінали, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім'я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2024, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитися у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
З метою перевірки вищевказаних осіб на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення спільників, кола зав'язків злочинців та місць їх знаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ,
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати вказане клопотання у його її відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно, ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000502 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди - прізвище, ім'я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи), адреси розташувань базових станцій; Типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття змісту), ММS, GРRS, переадресація), дати, час та тривалість з'єднань, адреси місцеперебування абонента А та абонента В телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2024, які знаходиться у володінні операторів телекомунікацій: приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_6 , за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому, так і електронному вигляді).
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1