Справа № 487/218/26
Провадження № 1-кс/487/869/26
10.02.2026 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026152030000197 від 31.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
05.02.2026 слідчий слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю подальшого тимчасового доступу до неї та вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника розрахункового рахунку та карткових рахунків; інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 30.01.2026 по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 30.01.2026 по дату виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 30.01.2026 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 30.01.2026 по дату виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 30.01.2026 по дату виконання ухвали (перерахованих, тощо) із розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 місяці.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР №12026152030000197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2026 до ЧЧ Миколаївського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.01.2026 невстановлена особа, під приводом придбання кімоно з Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , яка представилась працівником Техпідтримки платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 14:09 здійснила перерахування грошових коштів: в сумі 11999,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_17 ; о 15:05 в сумі 554,77 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_18 . Також, з розрахункового рахунку заявниці відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідома особа о 14:21 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 17471 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_17 , в результаті цього ОСОБА_16 було завдано матеріальної шкоди.
На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах, як зазначає слідчий, має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення. Враховуючи, шо без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську тасмнищю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій (електронних і паперових) документів, що містять:
- інформацію про розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника розрахункового рахунку та карткових рахунків;
- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 30.01.2026 по 10.02.2026, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 30.01.2026 по 10.02.2026, здійснювався доступ через мережу інтернет до розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період з 30.01.2026 по 10.02.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 30.01.2026 по 10.02.2026;
- кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 30.01.2026 по дату виконання ухвали (перерахованих, тощо) із розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 10.04.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1