Справа №127/2438/26
Провадження №1-кс/127/1037/26
27 січня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
Детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №72025021000000096 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що зазначене кримінальне провадження розпочате за матеріалами аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області (аналітичний продукт від 31.10.2025 №23.1/02.1/58-25-АП).
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (ЄДРПОУ 41503777) у 2024 - 2025 роках ймовірно умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 4 549 тис. грн, що є значним розміром.
Відповідно до аналітичного продукту від 31.10.2025 №23.1/02.1/58-25-АП встановлено наступні порушення.
1) ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (ЄДРПОУ 41503777) за період з 01.01.2019 по 30.06.2025 лише документально оформило відвантаження товарів в адресу ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (код ЄДРПОУ 39455399), ТОВ «СІВАН-АГРО» (код ЄДРПОУ 44218136), ТОВ «ЕКО-АГРО-РИТМ» (код ЄДРПОУ 44630559) та отримання коштів на банківські рахунки в сумі 5 553 723 грн, які надходили від вищевказаних суб'єктів господарювання за начебто поставлений товар, фактично є безповоротною фінансовою допомогою, в результаті чого посадовими особами ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (ЄДРПОУ 41503777) занижено дохід за 2024 рік на суму 5 553 723 грн, що призвело до заниження податку на прибуток підприємства на суму 999 670 грн. та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ для вищевказаних суб'єктів господарювання на суму 925 620 гривень.
2) Проведеним розрахунком щодо ймовірного залишку товарів ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (код ЄДРПОУ 41503777), встановлено, розбіжність між задекларованими залишками (запасами) товарів у фінансовій звітності та фактично наявними відповідно до ЄРПН станом на 30.06.2025.
Згідно з проведеними розрахунками станом на 30.06.2025 ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (код ЄДРПОУ 41503777) повинно декларувати залишки на суму 52 667 994 грн., проте відповідно до фінансової звітності поданої за 1 півріччя 2025 року ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (код ЄДРПОУ 41503777) декларує запаси на суму 31 386 800 грн., що не відповідає проведеним розрахункам. Розбіжність між проведеними розрахунками та фінансовою звітністю становить 21 281 194 гривень.
Відповідно до вищенаведених фактів та зібраної інформації в рамках аналітичного дослідження, ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (код ЄДРПОУ 41503777) декларує залишки товару, які не відповідають встановленим даним, що може свідчити про фактичну їхню відсутність, а як наслідок підприємством не виписано ПН та не задекларовано податкове зобов'язання з ПДВ, що спричинило не сплату ПДВ до державного бюджету.
Отже, встановлена розбіжність між проведеним розрахунком та запасами, задекларованими у фінансової звітності станом на 30.06.2025 становить 21 281 194 грн, окрім того ПДВ 4 256 388 грн., що свідчить про можливу реалізацію товарів за вартістю нижче, ніж їхнє придбання та/або безпідставне списання товарів.
Враховуючи вищезазначене, ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (код ЄДРПОУ 41503777) занизило податкове зобов'язання з податку на додану вартість, яке сплачується до державного бюджету на суму 3 549 159 грн., у тому числі за червень 2025 року та завищено суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 декларації) за червень 2025 року на суму 707 229 гривень.
Таким чином, службові особи ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (ЄДРПОУ 41503777) під час здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 30.06.2025 ймовірно здійснили документальне оформлення операцій з реалізації ТМЦ в адресу ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (код ЄДРПОУ 39455399), ТОВ «СІВАН-АГРО» (код ЄДРПОУ 44218136), ТОВ «ЕКО-АГРО-РИТМ» (код ЄДРПОУ 44630559) без фактичного їх здійснення, також, службові особи ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (ЄДРПОУ 41503777) здійснювали реалізацію товарів за ціною нижче їх придбання та/або безпідставне списання товарів, внаслідок чого ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (ЄДРПОУ 41503777) занизило сплату податку на прибуток на суму 999 670 грн та податку на додану вартість на суму 3 549 159 гривень.
Відповідно до матеріалів виконання доручення від 08.12.2025 №53/5/2/3/52-3728, яке було надано в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України Управлінням СБУ у Вінницькій області, у ході проведення заходів встановлено офісне приміщення ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» (ЄДРПОУ 41503777), а саме:
- офісне приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» та знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 38 (земельна ділянка з кадастровим номером 0510100000:01:051:0035).
22.01.2026 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду в офісному приміщенні за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 38 (розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:01:051:0035) проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, та які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні, згідно з текстом протоколу обшуку від 22.01.2026.
Детектив в клопотанні зазначив, що таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та документи, які 22.01.2026 виявлено та вилучено під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: Вінницька обл., м.Вінниця, вул.Максима Шимка, 38 (розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:01:051:0035) та які 23.01.2026 постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.
Враховуючи вищевикладене, старший детектив просив клопотання задовольнити.
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 ч. 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 1 статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №72025021000000096 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Наведені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №72025021000000096 від 05.12.2025 та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницького області у справі №127/722/26 від 09.01.2026 надано дозвіл на проведену 22.01.2026 слідчу дію - обшук.
Постановою детектива від 23.01.2026 про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72025021000000096 від 05.12.2025.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, вилучене 22.01.2026 під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 38 (розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:01:051:0035), оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання детектива задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 22.01.2026 під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 38, (розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:01:051:0035), а саме на:
-Корінці поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718) на 407 арк.
-Блокнот чорного кольору, який містить чорнові записи - 1 шт.
-Блокнот червоного кольору, який містить чорнові записи - 1 шт.
-Блокнот зеленого кольору, який містить чорнові записи - 1 шт.
-Блокнот чорного кольору, який містить чорнові записи - 1 шт.
-Блокнот, який містить чорнові записи - 1 шт.
-Блокнот зеленого кольору, який містить чорнові записи - 1 шт.
-Чорнові записи на 4 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №42 від 12.02.2018 на 3 арк.
(2 екземпляри).
-Договір поставки мінеральних добрив №49 від 19.02.2018 на 3 арк.
(2 екземпляри).
-Договір поставки мінеральних добрив №6 від 12.01.2018 на 3 арк.
(2 екземпляри).
-Договір поставки мінеральних добрив №19 від 22.01.2018 на 3 арк.
(2 екземпляри).
-Договір поставки мінеральних добрив №98 від 27.03.2018 на 3 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №57 від 22.02.2018 на 3 арк.
(2 екземпляри).
-Договір поставки мінеральних добрив №108 від 04.04.2018 на 3 арк.
(2 екземпляри).
-Договір поставки мінеральних добрив №58 від 22.02.2018 на 3 арк.
(2 екземпляри).
-Договір поставки мінеральних добрив №60 від 23.02.2018 на 3 арк.
(2 екземпляри).
-Договір поставки мінеральних добрив №117 від 16.04.2018 на 3 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №75 від 12.03.2018 на 3 арк.
-Рахунок на оплату №258 від 14.05.2019 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 14.05.2019 на 2 арк.
-Сертифікат якості від 29.10.2018 на 1 арк.
-Специфікацію №8 від 17.05.2019 на 1 арк.
-Договір купівлі - продажу №29-2/11-18 від 29.11.2018 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 29.11.2018 на 1 арк.
-Специфікацію №2 від 06.12.2018 на 1 арк.
-Товаро - транспортну накладну №123 від 19.04.2019 на 1 арк.
-Товаро - транспортну накладну №101008 від 11.04.2019 на 1 арк.
-Товаро - транспортну накладну №101008 від 11.04.2017 на 1 арк.
-Наказ №11 від 24.12.2025 на 1 арк.
-Інвентаризаційний опис №1 від 29.12.2025 на 1 арк.
-Наказ №10 від 24.12.2025 на 1 арк.
-Наказ №8 від 02.10.2025 на 1 арк.
-Інвентаризацію товарів на складі №4 на 1 арк.
-Наказ №8 від 02.10.2025 на 1 арк.
-Інвентаризацію товарів на складі №4 від 14.10.2025 на 1 арк.
-Копію договору №01/2019 від 02.07.2019 про надання поворотної безвідсоткової позики із додатками на 3 арк.
-Копію договору позики №1 від 18.10.2017 із додатками на 3 арк.
-Копію договору №02/2019 від 03.07.2019 про надання поворотної безвідсоткової позики із додатками на 3 арк.
-Договір №04/2025 від 22.05.2025 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Договір №03/2025 від 19.05.2025 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Договір №02/2025 від 13.05.2025 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Договір №01/2025 від 13.05.2025 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Договір №03/2024 від 11.06.2024 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Договір №01/2024 від 06.06.2024 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Договір №01/2023 від 27.11.2023 про надання поворотної безвідсоткової позики на 2 арк.
-Додаткову угоду №1 від 24.11.2024 на 1 арк.
-Договір №02/2023 від 27.11.2023 про надання поворотної безвідсоткової позики на 2 арк.
-Додаткову угоду №1 від 24.06.2023 на 1 арк.
-Договір №04/2022 від 15.06.2022 про надання поворотної безвідсоткової позики на 2 арк.
-Додаткову угоду №1 від 14.06.2024 на 1 арк.
-Договір №03/2022 від 15.06.2023 про надання поворотної безвідсоткової позики на 2 арк.
-Додаткову угоду №1 від 13.06.2023 на 1 арк.
-Договір №01/2022 від 04.01.2022 про надання поворотної безвідсоткової позики на 2 арк.
-Додаткову угоду №1 від 03.01.2022 на 1 арк.
-Договір №02/2022 від 04.01.2022 про надання поворотної безвідсоткової позики на 2 арк.
-Додаткову угоду №1 від 03.01.2023 на 1 арк.
-Договір №01/2021 від 07.06.2021 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Договір №02/2021 від 08.06.2021 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Договір №02/2019 від 03.07.2019 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Акт звіряння між ОСОБА_5 та ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» за період з 01.07.2019 - 22.05.2020 на 1 арк.
-Договір №01/2019 від 02.07.2019 про надання поворотної безвідсоткової позики на 1 арк.
-Акт звіряння між ОСОБА_5 та ТОВ «МІНЕРАЛ СГ» за період з 01.07.2019 - 22.05.2020 на 1 арк.
-Договір №1 від 24.10.2018 на 2 арк.
-Договір позики №2 від 06.11.2017 на 2 арк.
-Договір позики №1 від 18.10.2017 на 2 арк.
-Акт №8 від 07.12.2021 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №7 від 02.12.2021 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №6 від 17.08.2021 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №5 від 13.08.2021 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №4 від 08.04.2021 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №3 від 16.03.2021 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 02.12.2021 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 02.12.2021 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №7 від 24.12.2021 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №6 від 21.10.2021 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №5 від 28.08.2021 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №4 від 27.08.2021 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №3 від 26.08.2021 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 23.04.2021 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 18.03.2021 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №4 від 03.04.2023 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 21.02.2023 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 09.02.2023 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №5 від 29.05.2023 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 16.02.2023 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 21.01.2022 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 01.02.2022 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №3 від 28.02.2022 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №4 від 26.04.2022 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №5 від 10.06.2022 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 11.04.2022 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 12.04.2022 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 29.02.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 19.03.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №3 від 01.04.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №4 від 15.04.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №5 від 01.05.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №6 від 01.06.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №7 від 02.08.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №8 від 19.08.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №9 від 30.09.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №10 від 16.10.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №11 від 16.12.2024 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 02.02.2024 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 27.02.2024 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №3 від 11.03.2024 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 2 арк.
-Акт №4 від 13.03.2024 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №5 від 14.03.2024 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №6 від 15.03.2024 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №7 від 16.03.2024 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №8 від 02.04.2024 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №0204 від 02.04.2024 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №1503 від 15.03.2024 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №1403 від 14.03.2024 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №1303 від 13.03.2024 на 1 арк.
-Акт №1 від 15.01.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 05.02.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №3 від 14.02.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №4 від 03.03.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №5 від 01.04.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №6 від 15.04.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №7 від 16.04.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №8 від 30.04.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №9 від 15.05.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №10 від 15.07.2025 прийому - передачі до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №1 від 17.04.2025 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №2 від 11.08.2025 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Акт №4 від 29.09.2025 повернення до договору про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 1 арк.
-Договір про надання складських послуг №01022021/1 від 01.02.2021 на 4 арк.
-Видаткову накладну №632 від 09.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 06.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №223 від 06.10.2025 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №0910-3 від 09.10.2025 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №0910-2 від 09.10.2025 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №0910-1 від 09.10.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №223 від 06.10.2025 на 2 арк.
-Товарно - транспортну накладну №401 від 17.05.2025 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №401 від 17.05.2025 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №401-2 від 17.05.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №688 від 04.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №3 від 04.11.2025 до договору поставки мінеральних добрив №226 від 07.10.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №226 від 07.10.2025 на 2 арк.
-Видаткову накладну №281 від 22.06.2023 на 1 арк.
-Специфікацію №4 від 02.05.2023 до договору поставки мінеральних добрив №107 від 18.04.2023 на 1 арк.
-Видаткову накладну №25 від 27.01.2022 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 08.12.2021 до договору поставки мінеральних добрив №478 від 02.12.2020 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №25 від 27.01.2022 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №25-1 від 27.01.2022 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №25-2 від 27.01.2022 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №25-3 від 27.01.2022 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №25-4 від 27.01.2022 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №25-5 від 27.01.2022 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №25-6 від 27.01.2022 на 1 арк.
-Видаткову накладну №26 від 22.01.2022 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 21.01.2022 до договору поставки мінеральних добрив №478 від 02.12.2020 на 1 арк.
-Видаткову накладну №332 від 21.01.2022 на 1 арк.
-Специфікацію №6 від 21.07.2023 до договору поставки мінеральних добрив №107 від 18.04.2023 на 1 арк.
-Видаткову накладну №282 від 22.06.2023 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 18.04.2023 до договору поставки мінеральних добрив №107 від 18.04.2023 на 1 арк.
-Видаткову накладну №215 від 03.05.2022 на 1 арк.
-Специфікацію №2 від 02.05.2022 до договору поставки мінеральних добрив №478 від 02.12.2022 на 1 арк.
-Видаткову накладну №26 від 22.01.2022 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 21.01.2022 до договору поставки мінеральних добрив №478 від 02.12.2022 на 1 арк.
-Видаткову накладну №697 від 19.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 17.11.2025 до договору поставки мінеральних добрив №233 від 17.11.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №233 від 17.11.2025 на 2 арк.
-Товарно - транспортну накладну №697 від 19.11.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №82 від 05.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 17.01.2025 до договору поставки мінеральних добрив №32 від 17.01.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №32 від 17.01.2025 на 4 арк.
-Товарно - транспортну накладну №697 від 19.11.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №672 від 22.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 20.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №229 від 20.10.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №229 від 20.10.2025 на 2 арк.
-Видаткову накладну №624 від 02.10.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №614 від 29.09.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №8 від 19.09.2025 до договору поставки мінеральних добрив №109 від 18.03.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №621 від 03.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №11 від 02.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №109 від 18.03.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №687 від 04.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №2 від 08.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №226 від 07.10.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №686 від 04.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 07.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №226 від 07.10.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №615 від 29.09.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №10 від 29.09.2025 до договору поставки мінеральних добрив №109 від 18.03.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №607 від 025.09.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №9 від 24.09.2025 до договору поставки мінеральних добрив №109 від 18.03.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №558 від 27.08.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №7 від 27.08.2025 до договору поставки мінеральних добрив №109 від 18.03.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №528 від 12.08.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №6 від 12.08.2025 до договору поставки мінеральних добрив №109 від 18.03.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №437 від 16.06.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №5 від 16.06.2025 до договору поставки мінеральних добрив №109 від 18.03.2025 на 1 арк.
-Акт надання послуг №681 від 31.10.2025 на 1 арк.
-Акт повернення зі зберігання №3 від 17.10.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №596 від 22.09.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 22.09.2025 до договору поставки мінеральних добрив №212 від 22.09.2025 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №2209/1 від 22.09.2025 на 1 арк.
-Довіреність №3 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №212 від 22.09.2025 на
-Видаткову накладну №646 від 14.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №2 від 10.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №196 від 07.08.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №715 від 26.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №6 від 25.11.2025 до договору поставки мінеральних добрив №57 від 25.11.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №704 від 20.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №5 від 20.11.2025 до договору поставки мінеральних добрив №572 від 06.02.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №717 від 26.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №5 від 20.11.2025 до договору поставки мінеральних добрив №38 від 22.01.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №709 від 24.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 17.11.2025 до договору поставки мінеральних добрив №232 від 17.11.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №232 від 17.11.2025 на 2 арк.
-Видаткову накладну №685 від 03.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №2 від 27.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №216 від 26.09.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №684 від 03.11.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 26.09.2025 до договору поставки мінеральних добрив №216 від 26.09.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №216 від 26.09.2025 на 2 арк.
-Видаткову накладну №647 від 14.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №2 від 08.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №157 від 24.04.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №661 від 21.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №12 від 20.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №27 від 16.01.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №654 від 17.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №11 від 16.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №27 від 16.01.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №651 від 09.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №10 від 09.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №27 від 16.01.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №620 від 03.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №9 від 01.10.2025 до договору поставки мінеральних добрив №27 від 16.01.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №489 від 23.07.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №6 від 17.07.2025 до договору поставки мінеральних добрив №52 від 03.02.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №405 від 19.05.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №5 від 16.05.2025 до договору поставки мінеральних добрив №52 від 03.02.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №513 від 06.08.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №2 від 05.08.2025 до договору поставки мінеральних добрив №40 від 23.01.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №40 від 23.01.2025 на 2 арк.
-Видаткову накладну №486 від 21.07.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №4 від 17.07.2025 до договору поставки мінеральних добрив №3 від 03.01.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №725 від 05.12.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №1 від 05.12.2025 до договору поставки мінеральних добрив №237 від 05.12.2025 на 1 арк.
-Договір поставки мінеральних добрив №237 від 15.12.2025 на 2 арк.
- Видаткову накладну №589 від 19.09.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №12 від 18.09.2025 до договору поставки мінеральних добрив №75 від 28.02.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №485 від 05.07.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №11 від 25.06.2025 до договору поставки мінеральних добрив №75 від 28.02.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №433 від 12.06.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №10 від 11.06.2025 до договору поставки мінеральних добрив №75 від 28.02.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №650 від 08.10.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №2 від 23.09.2025 до договору поставки мінеральних добрив №2 від 14.04.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №750 від 18.12.2025 на 1 арк.
-Видаткову накладну №743 від 16.12.2025 на 1 арк.
-Специфікацію №3 від 26.11.2025 до договору поставки мінеральних добрив №132 від 03.04.2025 на 1 арк.
-Товарно - транспортну накладну №4 від 15.11.2025 на 1 арк.
-Паперові пакети для розсади насіння «Капуста білоголова середньопізня 2500 насінин» - 1 упаковка.
-Наліпки «Капуста білоголова середньопізня 2500 насінин» - 1 упаковка.
-Квитанцію ТОВ «Нова пошта» від 15.01. №20451345942140 - 1 шт.
-Квитанцію ТОВ «Нова пошта» від 12.02. №20400376426006 - 1 шт.
-Квитанцію ТОВ «Нова пошта» від 21.01. №20400503437266 - 1 шт.
-Журнал реєстрації перевірок №1 - 1 шт.
-Рахунок на оплату №477 від 28.11.2025 р. з додатками, на 4 арк;
-Рахунок на оплату №27 від 24.10.2025 р. з додатками, на 4 арк;
-Рахунок на оплату №25 від 21.10.2025 р. з додатками, на 5 арк;
-ТТН №27174 від 14.10.2025 року, на 1 арк;
-Акт надання послуг № 3017 від 13.11.2025 р. з додатками, на 3 арк.;
-ТТН від 07.10.2025 р., на 2 арк;
-Рахунок на оплату №118 від 05.01.2026 р. з додатками, на 7 арк.;
-Договір поставки №BL251014п від 14.10.2025, на 15 арк.;
-Видаткову накладну №РН-0002627 від 27.11.2025 року, з додатками, на 9 арк;
-Рахунок на оплату №27 від 24.10.2025 р. з додатками, на 4 арк.
-Видаткову накладну №713 від 21.10.2025 року, з додатками, на 4 арк;
-Видаткову накладну №РН-0000224 від 24.10.2025 року, з додатками, на 2 арк;
-Акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000480, з додатками, на 14 арк;
-Акти надання послуг №719 від 30.11.2025, з додатками, на 2 арк;
-Специфікацію №5 від 10.12.2025, з додатками на 6 арк.;
-ТТН від 05.12.2025, з додатками, на 7 арк;
-Акт згідно з рахунком №90533, з додатками на 4арк.;
-Видаткову накладну №2864 від 03.08.2025 року, з додатками, на 2 арк;
-Видаткову накладну №2342 від 27.06.2025 року, з додатками, на 4 арк;
-Акт здач-приймання робіт №306 від 06.12.2025 року. з додатками, на 3 арк;
-Акт здач-приймання робіт №306 від 06.12.2025 року. з додатками, на 3 арк.;
-Акт здач-приймання робіт №304 від 06.12.2025 року. з додатками, на 3 арк.;
-Акт здач-приймання робіт №209 від 27.12.2025 року. з додатками, на 3 арк.;
-Акт надання послуг №7 від 13.01.2026, з додатками, на 4 арк.;
-Акт надання послуг №6 від 13.01.2026, з додатками, на 3 арк.;
-Акт надання послуг №5 від 08.01.2026, з додатками, на 3 арк.;
-Акт надання послуг №2 від 03.01.2026, з додатками, на 6 арк.,,
-Акт надання послуг №1 від 03.01.2026, з додатками, на3 арк.,
-Акт надання послуг №134 від 30.12.2025, з додатками, на 3 арк.,
-Акт надання послуг №6476 від 10.12.2025, з додатками, на 4 арк.,
-Акт звірки від 18.12.2025 з додатками, на 6 арк.,
-Акт №ОУ 00048, на 2 арк;
-Договір про надання інформаційний послуг №54 від 31.10.2025, на 4 арк.;
-Рахунок №СПК-К-Е17386 від 19.11.2025, на 5 арк.;
-Видаткову накладну №3407 від 07.10.2025 року, з додатками на 5 арк.;
-Рахунок №4 від 15.11.2025 року, на 1 арк.;
-Рахунок на оплату №351 від 13.11 2025 року, на 6 арк.;
-Видаткову накладну №8812 від 20.11.2025 року, з додатками на 3 арк.;
-Видаткову накладну № 339 від 25.12.2025 року, з додатками на 2 арк.;
-Видаткову накладну №3407 від 07.10.2025 року, з додатками на 7 арк.;
-Видаткову накладну №1965 від 22.10.2025 року, з додатками на 3 арк.;
-Додаткову угоду №22 від 19.12.2025 року, з додатками, на 7 арк;
-Видаткову накладну №ВКФТ-4607-72854993 від 14.01.2026, з додатками, на 2 арк.;
-Видаткову накладну №1903 від 16.11.2025 року, з додатками на 12 арк.;
-Акт №000102,здачі-прийняття робіт, на 4 арк.;
-Інвентаризацію товару №3 від 14.10.2025, 1 арк.;
-Видаткову накладну №2685 від 19.12.2025 року, з додатками на 4 арк.,
-Договір поставки №38 від 07.02.2018 року. на 7 арк.
-Договір поставки №43/03-18 від 15.03.2018 року, на 11 арк.,
-Фінансовий звіт на 2 арк.,
-Договір про надання послуг №04.11/19-1, з додатками, на 64 арк.;
-Договір про надання послуг №03.01/ з додатками 2019, на 13 арк.;
-Договір про надання послу від 28.08.2018, з додатками на 27 арк.;
-Договір №12/1 від 04.08.2021,з додатками на 41 арк.;
-Договір №0/2022 від 10.01.2022,з додатками на 13 арк.;
-Договір №0/0707-1 від 01.07.2022,з додатками, на 8 арк.;
-Платіжні інструкції №743, від 03.08.2024, з додатками, на 5 арк;
-Договір про надання послуг №СТГ - 2609-1 від 26.09.2024 року, з додатками, на 7 арк.
-Договір поставки Мінеральних добрив № 282 від 1.03.2019, з додатками, на 10 арк.;
-Договір поставки мінеральних добрив № 210 від 22.01.2019 року, додаток на 9 арк.
-Договір поставки №0710/1в, від 07.10.2021 року, на 9 арк.;
-Договір на надання автопослуг №01/02/22-1 року, з додатками на 8 арк.,
-Договір про надання послуг №АКТ-0410-1, з додатками, на 15 арк.
-Договір зберігання №АХП 126-12/11/21 від 12.11.2021, на 15 арк.
-Договір про надання послуг від 25.02.2020, з додатками, на 24 арк;
-Договір надання послуг №БЛК-27052025-1 від 27.04.2025 року, на 10 арк.;
-Договір оренди №25/18 від 01.01.2018 року, з додатками, на 10 арк.
-Відомість про доходи за 21 рік, на 2 арк.
-Смарт - годинник чорного кольору «Sport» - 1 шт.
-Телефон Samsung серійний номер RF8RC205FFX - 1 шт.
-Телефон Iphone рожевого кольору номер моделі MYEA3HN/A - 1 шт.
-Телефон Galaxy A32 - 1 шт.
-Телефон чорного кольору Samsung - 1 шт. (повідомити пароль та точну назву моделі ОСОБА_6 відмовився).
-Телефон Samsung зеленого кольору - 1 шт. (повідомити пароль та точну назву моделі власник - ОСОБА_6 відмовився).
- Ноутбук чорного кольору HP - 1 шт., шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.
Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов'язати детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя