Справа №: 398/493/26
провадження №: 1-кс/398/137/26
Іменем України
"06" лютого 2026 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026121180000026 від 01.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12026121180000026 від 01.02.2026 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2026 року до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.01.2026 року остання перебувала на просторах інтернету «Тік-ток» та натрапила на публікацію про інтернет заробіток, заявниця перейшла за посиланням. В месенджері «Телеграм» зв'язалася з работодацем, який повідомив, що потрібно поповнити баланс. Остання здійснила переказ грошових коштів зі своїх банківських карток на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в розмірі 7543 гривень
У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а банківський рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, у судове засідання не з'явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження №12026121180000026 від 01.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що 31.01.2026 року ОСОБА_5 перебувала на просторах інтернету «Тік-ток» та натрапила на публікацію про інтернет заробіток, заявниця перейшла за посиланням. В месенджері «Телеграм» зв'язалася з работодацем, який повідомив, що потрібно поповнити баланс. Остання здійснила переказ грошових коштів зі своїх банківських карток на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в розмірі 7543 гривень.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДР № 12026121180000026 від 01.02.2026 року; рапортом від 01.02.2026 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.02.2026 року; протоколом допиту потерпілого від 02.02.2026 року; скріншотами переписки потерпілої з невідомою особою; платіжною інструкцією №ad676f9c-43a3-419b-b13f-4280ac753115b від 31.01.2026 року;платіжною інструкцією №2156d709-5cfe-4cb6-b088-8ed436d84fa0 від 31.01.2026 року; платіжною інструкцією №24А544440520206395 від 31.01.2026 року.
З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.
На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026121180000026 від 01.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД ОСОБА_3 ;та/або дізнавачу СД ОСОБА_6 та/або дізнавачу СД ОСОБА_7 та/або дізнавачу СД ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СД ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку, до якого відкрито на банківську картку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та по банківському рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №12026121180000026 від 01.02.2026 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів
1) документ про відкриття банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 ;
2) відомості, чи підключено банківський рахцнок, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 02.02.2026 року;
3) документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 02.02.2026 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 02.02.2026 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1) документ про відкриття банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_2 ;
2) відомості чи підключено банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 02.02.2026 року;
3) документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 02.02.2026 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 02.02.2026 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1