Справа № 302/233/24
Провадження № 1-кс/302/25/26
10.02.2026 селище Міжгір'я Закарпатської області
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 25.01.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071110000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
Слідчий слідчого відділу ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 24.01.2024 року до ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП № 345679 про те, що гр. ОСОБА_4 , 19.01.2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на групу НОМЕР_1 , де хотіла замовити мобільний телефон вартістю 10 760,00 грн, зайшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 їй було запропоновано вибрати спосіб доставки де вона обрала доставку, потім ввела номер своєї картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона підтвердила замовлення.
Переказ коштів у сумі 10 768,00 грн, був здійснений на картку НОМЕР_3 . В подальшому мобільний телефон ОСОБА_4 не отримала та кошти їй також повернуті не були.
Вказаний факт 25.01.2024 року відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071110000028 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 4 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування опитана ОСОБА_4 , повідомила, що 19 січня 2024 року і інтернет мережі в мобільному додатку «Інстагнам» знайшла оголошення в групі ІНФОРМАЦІЯ_3 , про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 11 Pro Мах» за ціною 10 500,00 гривень в групі, дана ціна їй підходила тоді почала переписуватись із продавцем телефону вході чого він повідомив, що в них наявна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставка то вона повідомила, що оформить сама замовлення по «Пром» оплаті, тоді продавець надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно якого вона повинна була оплатити своє замовлення. Коли перейшла за посиланням то потрібно було ввести свої банківські реквізити, а саме вона самостійно ввела номер банківської карти, термін дії та задні три цифри, після цього, до мене до неї зателефонували із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де запитали чи дійсно вона здійснює оплату то підтвердила що здійснює оплату, після цього із її банківського рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 10 762,00 гривень, після цього вона почала очікувати отримання телефону, але мобільний телефон відправлений не був. Тоді вона почала переглядати сою переписку із продавцем, але дана переписка була заблокована і вона вже із продавцем зв'язатись не могла. Після цього вона звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомили, що це були шахрайські дії і потрібно звернутись до поліції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявниці були переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де під час огляду отримано інформацію та встановлено, що після переказу коштів потерпілою на вказаний рахунок вони були переказані на інший банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення
На обґрунтування клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 12024071110000028 від 25.01.2024 року (а.с. 7), постанова про призначення групи слідчих від 09.09.2025 року (а.с. 8-9), постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 25.01.2024 року (а.с. 10), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 11-12), скріншоти переписки (а.с. 13-17), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.02.2024 року (а.с. 18-20), інформація про рух коштів (а.с. 21), інформація про визначення банку за номером картки (а.с. 22).
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 до відомостей наявних в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про особу власника - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;
- матеріалів відео нагляду по операціях в атм по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 року по 30.01.2024 рік;
- інформації про дату/час входу в сдбо по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 року по 30.01.2024 рік;
- ІР адрес точок входу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 року по 30.01.2024 рік;
- точних адрес розташування місця зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 року по 30.01.2024 рік;
- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з 17.01.2024 по 30.01.2024 рік.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 10.02.2026 і така має одноразовий характер.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1