Справа № 166/215/26
Провадження 1-кс/166/60/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 лютого 2026 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №12026035570000012 від 01 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 30.01.2026 по теперішній час у кримінальному провадженні по факту, що 31.01.2026 близько 10 год. 04 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими в сумі 18814,5 грн ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно переказала із банківської карти НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Встановлено, що з показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 31.01.2026 о 09:40 год на її мобільний телефон з сім карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та розмовляв чоловік, який запитав, чи здійснювала вона вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пристрою Самсунг. Вона відповіла, що такого входу не здійснювала та їй запропонували продовжити розмову з оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла погодилася, після чого, розмову продовжив представник банку, який сказав, що невідома особа намагається здійснити вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для збереження коштів, потерпілий запропонував відкрити другу картку. Вона погодилася, після чого, зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власного мобільного телефону і створила картку НОМЕР_3 . Після цього, за вказівкою ніби то представника банку вона переказала з картки НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 18814,5 грн на картку НОМЕР_3 . В подальшому, о 10:04 год самостійно переказала 18814, 5 грн з картки НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Потерпілій пообіцяли надіслати пластикову банківську картку на її адресу. Проте картку їй не надіслали, гроші не повернуто.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_1 . Проте відомості по картці5375520010319336відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 , рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).
Документи, і повні відомості по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За приписами ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 12026035570000012 від 01.02.2026,протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.02.2026 року,протоколом огляду предметів, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту, що 31.01.2026 близько 10 год. 04 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими в сумі 18814,5 грн ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно переказала із банківської карти НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), якіперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,та зобов'язати останнє надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 12026035570000012 від 01.02.2026 з можливістю ознайомлення та вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_1 з 00 год 30.01.2026 по 10.02.2026 , а саме:
1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_1 за період з 30.01.2026 по 10.02.2026, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до картки НОМЕР_1 ;
- копію документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформації про кількість коштів на картці НОМЕР_1 станом на 10:04 год 31.01.2026;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 10 квітня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1