Справа №523/5763/25
Провадження №1-кс/523/2158/26
09 лютого 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якв містить охоронювану законом таємницю,-
Згідно клопотання дізнавача, 22.09.2023 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 20.09.2023, за допомогою месенджера "Вайбер" використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3100 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступне: 20.09.2023 в мережі Інтернет вона ввела запит про те, що їй необхідно знайти перевізників до тимчасово окупованої території Донецької області та перейшла по першому посиланню, відкрилась сторінка в соціальній мережі «Facebook», та же побачила контакти людей, які можуть їй допомогти, виписала собі декілька номерів та почала дзвонити. ОСОБА_4 потрібно було якнайшвидше поїхати до тимчасово окупованої території Донецької області, але усі перевізники з якими зв'язувалась здійснювали перевіз через Європу, однак її це не влаштовувало, зв'язавшись за номером телефону НОМЕР_3 за допомогою месенждера «Viber», контакт був підписан як ОСОБА_5 , при розмові чоловік також представився як ОСОБА_6 та повідомив, що здійснює перевіз через Дніпро, Харків та запевнив потерпілу, що все цілком безпечно, вони обговорили усі деталі та ОСОБА_6 сказав, що це буде коштувати 3100 (три тисячі сто) гривень, які потерпіла повинна перевести на картку НОМЕР_2 , грошові кошти вказаної суми ОСОБА_4 перевела зі своєї банківськох картки імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_4 необхідно вказати чотири останні цифри, які прийдуть їй в особисті повідомлення, для оформлення електронного білету на що потерпіла відмовила ОСОБА_6 , у зв?язку з тим, що це може слугувати для доступу до її персональних даних, ОСОБА_6 в свою чергу почав вже досить грубо зі нею спілкуватись та повідомив, що поїздка відміняється, та потрібно скинути йому номер картки на яку він може повернути грошові кошти, але ніяких коштів він потерплій не повернув. Та на зв'язок ОСОБА_6 більше не виходив, таким чином, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілої у розмірі 3100 ( три тисячі сто) гривень.
За даним фактом, 22.09.2023р. інформацію внесено до ЄРДР за №1202316749000268 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до роздруківкина паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахраїв № НОМЕР_2 за період часу з 19.09.2023 по 19.11.2023, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 19.09.2023 по 19.11.2023; документів наданих та оформлених при відкритті по банківській картці шахраїв № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якв містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні міста Одеси, а саме до відомостей за період з 19.09.2023 по 19.11.2023:
- про рух коштів по банківській картці шахраїв № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку,
через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків
та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням
їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті по банківської картки шахраїв № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1