Справа № 481/120/26
Провадж.№ 1-кс/481/59/2026
10.02.2026 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12026152270000026 від 30.01.2026 року.
З клопотання слідує, що 29.01.2026 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яку 29.01.2026 шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою, представившись представником служби безпеки банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до її банківських карток, дані від яких потерпіла надала сама, та заволоділа її грошовими коштами у розмірі 93453,18 грн., які знаходилися на віртуальній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та грошовими коштами у розмірі 35900 грн., що знаходилися на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , спричинивши останній матеріальний збиток.
30.01.2026 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12026152270000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 29.01.2026 приблизно о 13:39 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_3 та особа представилася представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана особа повідомила, що з банківської карти потерпілої невідома особа намагається здійснити платіж в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 862 грн. та дані особи з третьої спроби підібрали пароль та здійснили вказаний переказ коштів, проте кошти наразі заморожені. Також особа повідомила, що ОСОБА_5 має віртуальну карту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та він дану картку бачить. Окрім того особа запитала, чи прив'язані її банківські картки до інших номерів мобільного телефону. Також особа запитала, чи це вона здійснювала вказаний платіж. Потерпіла повідомила, що даного платежу не здійснювала. Дана особа також повідомила, що наразі є спроба взяти кредит у розмірі 62000 грн. Особа повідомила, що через деякий час до зателефонують зі служби безпеки, а саме чоловік на ім'я ОСОБА_6 . Далі розмова припинилася. Після цього, о 13:54 зателефонував інший невідомий номер телефону НОМЕР_4 та особа представилася ОСОБА_7 , представником служби безпеки. Далі вказана особа, вводячи ОСОБА_5 в оману, заволоділа її грошовими коштами з її віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у розмірі 93453,18 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 35900.
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію:
- про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 29.01.2026з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу,у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;
- повну анкетну інформацію та документи про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №12026152270000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.
Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.
Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити.
Зобов'язати керівника або особу яка виконує його обов'язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »надати слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о начальна СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 ,
оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , т.в.о. заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію:
- про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 29.01.2026з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу,у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;
- повну анкетну інформацію та документи про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.
Строк дії ухвали - до 10. 04.2026 року.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_20