Справа 688/422/26
№ 1-кс/688/272/26
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
09 лютого 2026 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №12026244000000157 від 03 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2025 року по січень 2026 року, невідома особа невстановленим шляхом, таємно, в період дії воєнного стану на території України здійснила крадіжку коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 8540 гривень, які належать для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої по АДРЕСА_2 . Таким чином невідома особа здійснила крадіжку коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на загальну суму 8540 гривень.
Згідно наданої потерпілою виписок по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти перераховані 16.01.2026 о 12 год 23 хв в сумі 3015 грн, 17.01.2026 о 09 год 41 хв в сумі 5025 грн та 20.01.2026 о 10 год 25 хв в сумі 500 грн, 25.12.2025 о 12 год 27 хв в сумі 4984,80 грн, 25.12.2025 о 12 год 18 хв в сумі 6030 грн, 24.12.2025 о 00 год 49 хв в сумі 10050 грн, 22.12.2025 о 20 год 23 хв в сумі 10050 грн, 22.12.2025 о 18 год 55 хв в сумі 1005 грн, вказані кошти були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_2 , хто є власником даної картки на даний час не відомо, крім цього також були перерахунки на картку банку № НОМЕР_3 хто є власником даної картки на даний час не відомо.
Крім цього в потерпілої наявний другий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з якої також ймовірно невідомим чином зникали кошти.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , так як саме з даних рахунків були перераховані кошти, однак куди саме та яким чином встановити неможливо без отримання банківської таємниці, так як потерпілий може лише надати виписки по своїх рахунках в яких ідентифікуючих ознак проведених операції не вказано, а лише наявна інформація про назву операції, час її проведення та суму, що є недостатнім для встановлення куди були перераховані кошти.
03 лютого 2026 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12026244000000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , оскільки дана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця, що іншим шляхом встановити неможливо.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026244000000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності, так і окремо, нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Однак, клопотання в частині доступу до інформації з 01.01.2025 по 21.12.2025 є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій у відділенні за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 год 00 хв 01.01.2025 по 00 год 00 хв 02.02.2026;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , час та дата входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку з 00 год 00 хв 01.01.2025 по 00 год 00 хв 02.02.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 з 00 год 00 хв 01.01.2025 по 00 год 00 хв 02.02.2026.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_6