Справа №463/1014/26
Провадження №1-кс/463/1440/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 лютого 2026 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026141360000122 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026141360000122 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні № 12026141360000122 від 30.01.2026, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали рахунок з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунку, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунку), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунком; виписок по руху коштів вказаному рахунку (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявної інформації щодо користувачів вказаного рахунку, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації про зміну закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявної інформації по рахунку щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, номеру банкомату чи терміналу, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявних матеріалів верифікації, аутентифікації, підписання документів за допомогою електронного підпису, а саме: щодо банківського рахунку за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12026141360000122 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2025 о 01:37 год. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , здійснивши переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у сумі 14 233,06 грн.
Допитаний у процесуальному статусі потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що 15.01.2026, він пішов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки хотів здати кредитну банківську картку № НОМЕР_2 , адже він нею не користувався. Працівник банку повідомив, що у нього є заборгованість на даній банківській картці у сумі 14 233,06 грн., однак будь-яких транзакцій по даній банківській картці він не здійснював, на що працівник повідомив, що стосовно нього вчинено шахрайські дії, а саме 24.10.2025 о 01:37 було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14 233,06 грн.
Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що емітентом вищевказаної банківської картки та рахунку являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, зокрема рух коштів по банківському раху.
Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення на паперовому та електронному носіях, зокрема: наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали рахунок з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунку, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунку), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунком; виписок по руху коштів вказаному рахунку (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявної інформації щодо користувачів вказаного рахунку, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації про зміну закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявної інформації по рахунку щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, номеру банкомату чи терміналу, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявних матеріалів верифікації, аутентифікації, підписання документів за допомогою електронного підпису, а саме: щодо банківського рахунку за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
Отримання доступу до документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити рух викрадених коштів, унеможливить їх зміну або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей.
Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 12026141360000122 від 30.01.2026 розпочате у зв'язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 14 233,06 грн.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026141360000122 від 30.01.2026.
Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Органом досудового розслідування визначено слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 .
Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів зокрема: наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали рахунок з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунку, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунку), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунком; виписок по руху коштів вказаному рахунку (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявної інформації щодо користувачів вказаного рахунку, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації про зміну закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявної інформації по рахунку щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, номеру банкомату чи терміналу, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026; наявних матеріалів верифікації, аутентифікації, підписання документів за допомогою електронного підпису, а саме: щодо банківського рахунку за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вище вказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за № 12026141360000122 від 30.01.2026, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні № 12026141360000122 від 30.01.2026, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали рахунок з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунку, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунку), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунком;
- виписок по руху коштів вказаному рахунку (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026;
- наявної інформації щодо користувачів вказаного рахунку, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації про зміну закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026;
- наявної інформації по рахунку щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, номеру банкомату чи терміналу, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026;
- наявних матеріалів верифікації, аутентифікації, підписання документів за допомогою електронного підпису, а саме: щодо банківського рахунку за період часу з 20.01.2026 по 01.02.2026: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_19