Справа № 462/1011/26
провадження 1-кс/462/262/26
10 лютого 2026 року м. Львів
Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026141390000056 від 23.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12026141390000056 від 23.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 23.01.2026 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра представившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою шахрайським способом 23.01.2026 у період часу з 15.30 год. по 16.47 год. заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 382 840 грн.
Відомості за вказаним фактом 23.01.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026141390000056 за ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав відкритий рахунок НОМЕР_1 . Близько 14.42 год. на його мобільний телефон надійшов виклик, а саме на месенджер «Viber» від невідомого абонента із номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час розмови невідома особа чоловічої статі представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що він не пройшов оновлення персональних даних в банку і для того щоб не виникло проблем із коштами, які були на його банківському рахунку, а саме на банківських картах: для виплат, кредитна та депозитна потрібно відв'язати кредитну та депозитну карту від власного рахунку, а саме усі наявні кошти на вище вказаних банківських картах надіслати на банківську карту для виплат, а після цього надіслати на оновлену банківську карту. На банківській карті для виплат були наявні грошові кошти до 1000 грн, на кредитній був наявний кредитний ліміт у розмірі 300 0000 грн., та на депозитній 92 000 грн. Оскільки виникла загроза його грошовим коштам, він вирішив виконати усі дії, які мені казав невідомий чоловік, а також він назвав свої данні, а саме ОСОБА_6 , табельний жетон 48012. Після цього усі кошти з кредитної карти чоловік перерахував на банківську карту для виплат, а саме № НОМЕР_3 та на його карті для виплат була сума у розмірі 289 000 грн. Тоді він з банківської карти для виплат о 15.28.08 год., він надіслав грошові кошти у розмірі 98 750 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після цього о 15.36.41 год. чоловік знову з банківської карти для виплат надіслав грошові кошти у розмірі 96 510 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Тоді дана невідома особа повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у розмірі 29 850 грн. з банківської карти для виплат на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що я він зробив. В подальшому чоловік знову надіслав грошові кошти в розмірі 28 510 грн. з банківської карти для виплат на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Після цього він з банківської карти для виплат о 16.18.47 год., він надіслав грошові кошти у розмірі 34 100 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Оскільки на карті для виплат грошові кошти завершились, я здійснив переказ з депозитної карти на банківську карту для виплат у розмірі 92 000 грн. Після цього він з банківської карти для виплат о 16.47.22 год. здійснив переказ на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у розмірі 95 120 грн. Хоче зазначити, що під час усіх переказів з ним на зв'язку була невідома особа котра представилась працівником безпеки банку та повідомляла, що вказані грошові кошти які він скинув на вище вказані рахунки йому повернуться на новий банківський рахунок. Коли пройшов певний період спілкування, зв'язок розірвався, то на його мобільний телефон надійшов виклик від невідомого абонента із мобільним номером телефону НОМЕР_6 та знову під час розмови йому обіцяли, що грошові кошти повернуться.
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зняття з нього грошових коштів в період часу з 23.01.2026 року по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період часу з 23.01.2026 року по термін виконання ухвали, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були здійснені в період часу з 23.01.2026 року по термін виконання ухвали.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації, у зв'язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв'язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.01.2026 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.01.2026 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.01.2026 року, виписки про рух коштів по рахунку, слідча суддя дійшла наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення частково, а саме надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації за період часу з 23.01.2026 року по дату постановлення ухвали слідчої судді, оскільки тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, як вказує слідчий, а лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Крім цього, слідча суддя дійшла висновку, що у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 слід відмовити, так як остання не входить в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,
постановила:
клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026141390000056 від 23.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 23.01.2026 року по дату постановлення ухвали слідчої судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 23.01.2026 року по дату постановлення ухвали слідчої судді; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;
- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі з 23.01.2026 року по дату постановлення ухвали слідчої судді.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1