Справа № 195/152/26
Провадження № 1-кс/195/17/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.02.2026 року с-ще Томаківка
Дніпропетровської області
Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026046590000007 від 30.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026046590000007 від 30.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 19.01.2026 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 19.01.2026 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному застосунку по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.01.2026 по день надання інформації.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 29.01.2026 до ВП №3 НРУП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.01.2026 року о 15:14 год на її номер телефона НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи чоловічої статі, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив про те, що невстановлені особи намагаються ввійти в її застосунок монобанку та оформити кредитний ліміт до 20000 грн і, якщо це робить не вона то, з метою недопущення шахрайських дій, їй треба оформити розстрочку на 12 місяців на свою універсальну картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі відкрити у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевести на неї 20000 грн зі своєї універсальної картки. О 15.25 год потерпіла відкрила Єврокартку НОМЕР_5 НОМЕР_6 та за вказівкою особи перевела о 15.30 год на свою відкриту Єврокартку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 20000 грн, після цього за вказівкою особи о 15.33 год перевела грошові кошти у сумі 20000 грн зі своєї Єврокартки НОМЕР_5 на картку особи НОМЕР_1 . Далі, потерпіла зайшовши у власний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила переказ грошових коштів у сумі 26000 грн на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 . На теперішній час грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 26000 грн. (ЄО 525 від 29.01.2026).
30.01.2026 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 12026046590000007.
В якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , остання надала наступні свідчення: що має картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на своє ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », це універсальна картка, на якій було близько 200 грн. Так, 19.01.2026 о 15:14 годин потерпілій на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_7 . Взявши слухавку остання почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на мій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються зайти з мобільного телефонну «Samsung A9» у м. Дніпро і запитав, чи це заходить потерпіла в аккаунт. Потерпіла відповіла, що цього не робила. Після цього чоловік сказав, що потерпілій в додатку намагаються підвищити кредитний ліміт до 20 тис. грн., та повідомив, щоб уникнути шахрайських дій та повернути вказані кошти у власність банку, потрібно оформити розстрочку на вказані кошти на 12 місяців. Після цього, вказаний чоловік сказав, щоб потерпіла у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила «Єврокартку» та перевела зі своєї універсальної картки вищевказані 20 тис. грн. Потерпіла відкрила « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і перевела 20 тис. грн зі своєї універсальної картки. Потім вказаний чоловік сказав, щоб потерпіла вказані грошові кошти з єврокартки перевела на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та продиктував номер рахунку (картки) № НОМЕР_1 , і потерпіла перевела 20 тис. грн. на вказаний рахунок. Після цього чоловік сказав, що вже на потерпілій не має ніяких кредитів, все добре і поклав слухавку. Через декілька хвилин потерпіла вирішила передзвонити на вказаний номер щоб уточнити деяку інформацію, але її номер було заблоковано. Після цього, потерпіла подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 і повідомила, що їй дзвонив їхній працівник банку з номеру НОМЕР_7 , але потерпілій відповіли, що вони з таких номерів не має і це були шахраї. Після цього, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла побачила, що перевела грошові кошти на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але вийшло, що суму перевела 26000 грн., але звідки у неїна рахунку взялися крім кредитних ще 6000 тисяч останній не відомо.
Під час досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон потерпілої та в ході огляду встановлено, що об'єктом огляду є мобільний телефон Iphone Apple 15 Promax (імеі1 НОМЕР_8 , імеі2 НОМЕР_9 , сім-картка НОМЕР_2 ) який добровільно надала для огляду ОСОБА_4 . В ході огляду мобільного телефону оглянуто мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого під'єднано картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 . По картковому рахунку було здійснено транзакцію 19.01.2026 року об 15:25 годині, а саме було оформлено розстрочку на суму 20000 грн. Далі оглядом встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 о 15:30 годин було здійснено переказ 26755,52 грн. на «Єврокартку» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). Далі оглядом встановлено, що в додатку під'єднано рахунок «Єврокартка» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з якого здійснено транзакцію 19.01.2026 о 15:33 годин., здійснено переказ 517, 93 Євро (26000 грн.) на рахунок № НОМЕР_1 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До протоколу долучається квитанція.
В наступному, з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки дізнавачем на робочому комп'ютері під'єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , та в подальшому встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі), зазначені у клопотанні.
В судове засідання дізнавач не з'явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.
Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що дізнавачем СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026046590000007 від 30.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026046590000007 , відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2026 року, копіями матеріалів кримінального провадження.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Згідно ст. 40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. ДІЗНАВАЧ несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, ДІЗНАВАЧА, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.
Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026046590000007 від 30.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:
-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України:
-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_7 ;
-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
-начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 19.01.2026 року по день надання інформації;
- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 19.01.2026 року по день надання інформації;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному застосунку по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.01.2026 по день надання інформації.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - тридцять діб з дня її винесення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення цього судового рішення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
09.02.2026