Справа № 686/29218/21
Провадження № 1-кс/686/1513/26
06 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, неодруженої,
у кримінальному провадженні № 12021240000000605 від 07.12.2021,
установила:
05.02.2026 слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 28 ч.1 ст. 204 КК України, із покладенням обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення, схову або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вчинення інших кримінальні правопорушень.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.
Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечили проти заявленого клопотання з підстав недоведеності заявлених стороною обвинувачення ризиків.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021240000000605, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
30 січня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 28 ч.1 ст. 204 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_7 будучи фізичною особою підприємцем, керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів щодо викриття злочинів у даній сфері, з метою розширення обсягів реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій злочинний план, у невстановлений точний час, але не пізніше березня 2023 року вирішив залучити до вчинення вказаних злочинів групу осіб. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він на добровільних засадах залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , які мають досвід роботи у сфері роздрібної торгівлі та з метою отримання додаткових прибутків висловили готовність реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.
Добровільно зорганізувавшись у групу об'єднану спільним умислом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_7 визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники групи осіб під прикриттям законної підприємницької діяльності у мережі торгових об'єктів ОСОБА_7 у м. Хмельницькому: у торговельному кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 та в торгівельному кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Таким чином, ОСОБА_7 діючи на виконання узгодженого плану та в інтересах учасників групи осіб та з їх відома, у невстановлених осіб та місці, здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних документів.
Діяльність групи осіб забезпечена стабільним складом її учасників, учиненням спільних злочинних дій починаючи із березня 2023 року по 08 травня 2025 року, постійністю зв'язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, послідовністю у здійсненні злочинних дій спрямованих на досягнення єдиного результату - неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів, існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб, а також в обізнаності кожного учасника групи осіб з єдиним планом в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, який доведений до їх відома, для досягнення єдиного злочинного результату.
Наявність єдиного, відомого всім учасникам групи осіб плану злочинної діяльності, суть якого полягала в збуті незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв (у томі числі обклеєних підробленими марками акцизного податку України) та тютюнових виробів, незаконному отриманні грошових коштів від такої діяльності та подальшого їх розподілу між учасниками групи, наявністю системи конспірації, що виражається в манерах спілкування підозрюваних між собою, листування та телефонні розмови між учасниками здійснювались із використанням конспіративних слів, вузьке коло споживачів фальсифікованої продукції.
Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, бажаючи об'єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату та отримання незаконного прибутку, добровільно виконував вказівки керівника групи та вчиняв протиправні дії відповідно до розподілених ролей.
Так, ОСОБА_7 у складі групи осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 не пізніше березня 2023 року на виконання розробленого плану вирішили придбати з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, відповідно не вимагаючи при цьому пред'явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб'єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, з метою їх зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту під прикриттям законної господарської діяльності.
Так, 21.06.2023 близько 09 год. 45 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Гайдамацька традиційна», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та яка обклеєна маркою акцизного податку №АЕНК 106202, що не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
За аналогічних обставин 28.02.2023 близько 10 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 200 гривень, реалізував ОСОБА_12 4 пляшки по 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляних пляшках «Пшенична Нива», які є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та які обклеєні марками акцизного податку №АСХЕ 416955, №АСХЕ 416067, №АСХЕ 416871, №АСХЕ 416011, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, 02.01.2025 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, за 200 грн. реалізувала ОСОБА_12 3 пачки цигарок «Marshal Pover De luxe» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Крім того, 03.01.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1630 гривень, реалізував ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Marshal Pover» без марок акцизного податку України, які не відповідають нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території, а також 20 скляних пляшок об'ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, що є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які обклеєні марками акцизного податку: ADAX721503, ADAX721515, ADAX721907, ADAV722819, ADAX721655, ADAX721795, ADAX721627, ADAX721823, ADAX721739, ADAX721711, ADAX721767, ADAX721683, ADAX721935, ADAV722987, ADAX721963, ADAX721571, ADAV722931, ADAV722875, ADAX722131, ADAX722159, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які зняходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.
Продовжуючи реалізацію єдиного плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, 13.01.2025 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_8 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, за 300 грн. реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «АSTRA» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Також, 02.02.2025 близько 13 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за 600 грн. реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Крім того, 05.02.2025 близько 13 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 , будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», спільно з ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 300 гривень, реалізували ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Також, 06.02.2025 близько 13 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_11 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1740 гривень, реалізувала ОСОБА_13 30 пачок цигарок «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Продовжуючи реалізацію єдиного плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, 24.03.2025 близько 10 год. 35 хв. ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_5 , будучи обізнаними в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за 650 грн. реалізували ОСОБА_12 10 пачок цигарок «Marshal» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Також, 26.03.2025 близько 12 год. 55 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 500 гривень, реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «Camel» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Окрім того, 28.03.2025 близько 12 год. 10 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1000 гривень, реалізувала ОСОБА_13 20 скляних пляшок об'ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом речовини прозорого кольору, які обклеєні марками акцизного податку: ABHF773198, ABHF773193, ABHЕ773482, ABHF773219, ACOH209956, ABHF773200, ABHF773205, ACOH209949, ACOH209961, ACOH209968, ABHF773191, ABHF773196, ABHA769593, ABHF773172, ACOH209954, ABHF773203, ABHF773207, ACOH209951, ABHF773189, ACOH209963, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.
Окрім того 08.05.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_9 , будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1600 гривень, реалізував ОСОБА_13 20 пачок цигарок «WINSTON», 10 пачок цигарок «Ritm» та 10 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Окрім того ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 яким користувався ОСОБА_7 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Ritm» - 423 пачки, «Прима» - 273 пачки, «Urta» - 15 пачок, «Kansas» - 49 пачок, «ВRUT» 69 пачок, «KENT» - 30 пачок, «Сompliment Вlue» - 50 пачок, «Compliment Original» (жовті) - 72 пачок, «Compliment King Size Вlue» - 62 пачок, «Compliment King Size RED» - 80 пачок, «Marlboro» (червоні) - 152 пачки, «Marlboro» (чорні) 37 пачки, «Winston» - 90 пачок, «Rothmans blue» - 90 пачок, «Desert» - 147 пачок, «ОК» - 50 пачок, «Brut» - 10 пачок, «Camel» - 66 пачок, «Marshal Blue» - 88 пачок, «Marshal Black» - 44 пачки, «Marshal red» - 42 пачок, «Lifa» (ментол) - 52 пачок, «Lifa» полуниця - 62 пачок, «Compliment Slims Blue» - 62 пачки, «Nistru» - 52 пачок, «Leana» - 32 пачок, «Favorit» - 127 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території, а також: 140 пляшок з написом «Пшенична нива» по 0,5 л., з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, яка за фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:203 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», в тому числі 8 пляшок з написом «Пшенична нива» по 0,5 л. обклеєних марками акцизного податку : ACOX418295; ADBZ724510; ABНZ773106; ADBZ724450; ACOX418463; ACXO416482; ABHA773394; ACXV417651, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Також ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 яким користувався ОСОБА_7 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: RITM - 197 пачок, ПРИМА - 324 пачки, COMPLIMENT (білий) - 300 пачок, ROTMANS - 71 пачка, MARSHAL POWER - 80 пачок, FAVORIT - 250 пачок, KANSAS - 180 пачок, MARSHAL CLASIC - 133 пачки, NISTRU - 75 пачок, COMPLIMENT BLUE - 141 пачок, KENT KRISTAL - 211 пачок, WINSTON BLUE - 170 пачок, CAMEL (жовтий) - 135 пачок, COMPLIMENT RED - 171 пачок, COMPLIMENT ORIGINAL - 70 пачок, MARLBORO LESS SMELL - 200 пачок, PALERMO - 16 пачок, MARLBORO RED - 159 пачок, KENT - 100 пачок, MONTECRISTO - 44 пачки, AL CAPONE - 19 пачок, DESERT EVENING - 173 пачки, DESERT MORNING - 87 пачок, LIFA MENTOL - 60 пачок, LIFA STRAVBERI - 80 пачок, BRUT DARK - 90 пачок, BRUT WHITE - 29 пачок, URTA BLEACK - 130 пачок, URTA SLIMS - 111 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Крім того, ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , зберігали з метою збуту в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 ( АДРЕСА_4 ) яким користувався ОСОБА_7 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Прима класична» 1200 пачок, «Rothmans» 500 пачок, «Marlboro» 1000 пачок, «Ritm» 1800 пачок, «COMPLIMENT» 3844 пачок, «KENT» 1490 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
А також, ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , зберігали з метою збуту в автомобілі марки MERCEDES-BENZ моделі ATEGO, д.н.з. НОМЕР_2 яким користувався ОСОБА_7 :
тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 500 пачок сигарет марки «Lifa» серії «Strawberry Super Slim», 3990 пачок сигарет марки «Kent», 3460 пачок сигарет марки «FOCUS», 500 пачок сигарет марки «Lifa» серії «Menthol», 10 пачок сигарет марки «Compliment» серії «Red», 20 пачок сигарет марки «Marlboro» серії «Less Smell», 4800 пачок сигарет марки «Compliment» серії «Demi 25», маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Окрім того, ОСОБА_9 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_5 , а саме: тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 9 пачок сигарет «Kansas», 10 пачок сигарет «Marlboro» червоно кольору, 1 пачка сигарет “Rithm», 1 пачка сигарет «All Capone», 9 пачок сигарет «Marshall», 14 пачок сигарет «Marlboro» чорного кольору, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку».
Пред'явлена ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: заяву-скаргу від 07.11.2022; протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 02.01.2025, 13.01.2025, 03.01.2025, 02.02.2025, 05.02.2025, 06.02.2025, 24.03.2025, 26.03.2025, 28.03.2025, 08.05.2025; протоколи обшуків від 08.05.2025; висновки експертів від 07.04.2025, 10.04.2025, 06.05.2025, 19.08.2025, 25.04.2025, 07.04.2025, 25.04.2025, 26.05.2025, 23.05.2025, 07.05.2025, 26.05.2025, 21.08.2025, 30.05.2025, 16.07.2025, 11.07.2025 та 23.05.2025; матеріали НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч. 1 ст. 179 КПК України).
Санкція ч.1 ст.204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, тобто даний злочин є тяжким.
Разом із тим, указаний у клопотанні слідчого ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки ні слідчим, ні прокурором не наведено обставин, які б дали беззаперечні підстави суду уважати, що ОСОБА_5 має намір ухилятися від слідства, а лише тяжкість можливого покарання при можливому визнанні підозрюваної винною не може свідчити про існування вказаного ризику відповідно до вимог закону.
Зокрема, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов'язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв'язками та усіма видами зв'язку із країною, у якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови»).
Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицький проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).
Слідчою суддею установлено, що підозрювана неодружена, має постійне місце проживання, раніше не судима.
Жодних спроб переховування від органів досудового розслідування ОСОБА_5 не вчиняла.
Кримінальне провадження розслідується із 07.12.2021 і ніщо із наданих до матеріалів клопотання не свідчить про ймовірність переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування.
У своїй практиці ЄСПЛ наголошує, що посилання на тяжкість обвинувачення як на головний чинник при оцінці імовірності того, що особа переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальним елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребу позбавлення волі не можна оцінювати, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.
Ризик знищення, схову або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, уважаю недоведеним, у зв'язку із проведенням обшуків у межах даного кримінального провадження, у ході яких було відшукано ряд речей та документів, які матимуть доказове значення та слідчим не указано, які з документів наразі ще не відшукано.
Однак, слідчою суддею установлено, що існує ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні. При цьому слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими та свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч. 1,2 ст. 23, ст. 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України).
Проаналізувавши долучені до матеріалів клопотання докази, зважаючи на наявність обґрунтованої підозри та враховуючи усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини у їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваної зможе забезпечити запобіжний захід у виді особистого зобов'язання із зобов'язанням підозрюваної прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, з покладенням на неї у межах строку досудового розслідування обов'язків, визначених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії покладених на підозрювану обов'язків слід визначити у межах строків досудового розслідування, тобто по 26 березня 2026 року включно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.
Зобов'язати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та покласти на неї, строком по 26 березня 2026 року обов'язки:
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну..
Ухвала діє по 26 березня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя