пр. № 1-кс/759/975/26
ун. № 759/2897/26
09 лютого 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 подане в межах кримінального провадження № 12021162510000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 KK України про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 подане в межах кримінального провадження № 12021162510000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 KK України про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, адвокат зазначив, що влідчою групою Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12021162510000384 від 31.03.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 KK України, - за фактами заволодіння групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах, а саме - належними ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративними правами в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання, за попередньою змовою з іншими особами, приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 своїми повноваженнями, що виразилось у протиправному скасуванні реєстраційних дій (записів про право власності), чим було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за фактами підроблення документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленими особами за попередньою змовою.
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій кримінальними правопорушеннями було завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах (на суму 130 889 249 грн.), набула процесуального статусу потерпілого в КП № 12021162510000384 в порядку ч. 2 ст. 55 КПК України (з моменту подання заяви про злочин).
Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого була вручена керівникові ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 20.04.2021.
З 2016 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була власником 100 % корпоративних прав низки суб'єктів господарювання, у тому числі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на балансі яких перебувала значна кількість об'єктів нерухомого майна, розташованих в м. Одеса. В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.11.2021 р. шляхом втручання в роботу ЄДР, вчиненого приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 (інша версія- невстановленими особами від її імені), до ЄДР були внесені 2 реєстраційні записи: № 1005569950027002516 від 26.11.2021 р. (15:08:46) про скасування реєстраційної дії № 15561050020002516 від 28.12.2016 р. «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого було протиправно та безпідставно змінено склад учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) і учасником зазначеного підприємства замість ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ); № 1005569950013053095 від 26.11.2021 р. (15:11:39) про скасування реєстраційної дії № 15561050006053095 від 28.12.2016 р. «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого було протиправно та безпідставно змінено склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) і учасником зазначеного товариства замість ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало те ж Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ). За таких обставин відбулось протиправне заволодіння ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належними ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включаючи належні їм об'єкти нерухомого майна) загальною вартістю 130 889 249,00 гривень. Учасниками ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ) є громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ключові вигодонабувачі від протиправної оборудки. Безпосередньо після внесення зазначених реєстраційних записів учасники ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними про відсутність будь-яких законних правових підстав для оформлення корпоративних прав в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », спішно переоформили їх (а також належне цим юридичним особам нерухоме майно) на користь підконтрольних третіх осіб. Так, вже 26.11.2021 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було складено та підписано протокол № 17 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за яким викрадені у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 129 670 749,00 грн. сміховинною ціною були продані за договором купівлі-продажу ОСОБА_10 - за 15 000,00 грн.
30.11.2021 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був складений та підписаний протокол № 21 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за яким викрадені у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 500,00 грн. 1 218 були продані за договором купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - за ціною 10 000,00 грн. Окрім того, 29.11.2021 р. належне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно за рішенням ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було передано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до статутного капіталу останнього. 28.12.2021 р. наказом Міністерства юстиції України № 4677/5 були скасовані реєстраційні дії, вчинені 26.11.2021 р. приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 .
Окрім того, 29.11.2021 р. належне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно за рішенням ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було передано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до статутного капіталу останнього.
28.12.2021 р. наказом Міністерства юстиції України № 4677/5 були скасовані реєстраційні дії, вчинені 26.11.2021 р. приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 .
За зазначеними фактами були внесені відомості до ЄРДР і зареєстроване кримінальне провадження № 42021170000000126 від 24.12.2021 р. з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України. Постановою процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 від 20.01.2023 р. - кримінальне провадження № 42021170000000126 від 24.12.2021 р. було об'єднане з кримінальним провадженням № 12021162510000384 від 31.03.2021.
Детальна інформація про активність тих чи інших осіб (зокрема, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 або інших членів їхньої групи, не виключено - причетних працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 або інших чиновників державного апарату) в державних реєстрах з питань мого Клієнта матиме важливе значення у доказуванні факту вчинення злочинів, що розслідуються у кримінальному провадженні, у тому числі для перевірки показань допитаних осіб, встановлення кола осіб, які могли здійснювати пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень.
Так, допитані в КП № 42021170000000126 від 24.12.2021 р. співвласник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_12 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_4 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021 р., стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_4 не звертались.
Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_4 були скасовані реєстраційні дії, зазначені особи пояснили тим, що ОСОБА_12 нібито у зв'язку із судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_8 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру . 26.11.2021 р. він нібито побачив зміни і повідомив про це засновників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.
Такі свідчення ОСОБА_7 та ОСОБА_12 є абсолютно неправдоподібними, оскільки їм обом не може не бути відомо, що зміни в реєстрі можуть бути лише наслідком прийняття правового рішення компетентним органом судом чи державним реєстратором, а не самого процесу судового розгляду чи тим більше досудового розслідування. Внаслідок цього моніторити ЄДР у ОСОБА_12 був сенс лише у разі наявності у нього інсайдерської інформації або про прийняте судове рішення, або про конкретний факт здійснення реєстраційної дії. Крім того, якщо припустити, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 не було заздалегідь відомо про скасування реєстраційних дій нотаріусом ОСОБА_4 (чи іншими особами від її імені), то для вчинення такого широкого спектру правочинів, які мали бути проведені для продажу корпоративних прав і які відбулися 26.11.2021 р. та в наступні дні, все одно необхідно було провести відповідні підготовчі дії. Так, для проведення зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які, судячи з показань згаданих вище осіб, заздалегідь не призначались, відповідно до чинного законодавства, мали бути проведені підготовчі дії, повідомлена у встановленому порядку інший учасник підприємства - ОСОБА_13 , яка також мала право брати участь у зборах (сама або через представника) та висловлювати свою позицію щодо реалізації багатомільйонних активів лише за 25 000 грн. Також потрібно було записатись на прийом до нотаріусів, зібрати усіх осіб, які приймали участь у процесі продажу та переоформлення, нотаріусам необхідний був час для оформлення документів та нотаріальних дій, тощо. Тому ці твердження ОСОБА_7 та ОСОБА_12 про відсутність їхньої попередньої обізнаності в тому, що саме 26.11.2021 р. будуть скасовані реєстраційні дії і в ЄДР право власності на корпоративні права повернеться до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на думку потерпілої сторони неправдивими.
Таким чином, на думку потерпілої сторони показання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 підлягають ретельній перевірці, оскільки перереєстрація корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинялася несанкціонованим способом в інтересах лише двох останніх осіб та ОСОБА_8 і є очевидно протиправною.
З огляду на зазначене, з метою збирання доказів та встановлення об'єктивної істини, вбачається необхідність у витребуванні та одержанні відомостей, що містяться в Інформаційній системі, яка адмініструється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Наявна у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформація (в документарній або електронній формі) стосовно осіб, які здійснювали активність у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме значення доказів у кримінальному провадженні і може бути використана для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню, зокрема, для перевірки показань допитаних осіб, одержання інших даних.
Зазначені вище відомості матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дозволять довести, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інші особи, що діяли спільно з ними, ЗАЗДАЛЕГІДЬ знали про те, що 26.11.2021 р. близько 15 години будуть викрадені корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Внаслідок цього зазначені відомості можуть бути використані як важливі докази у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (відомостей), неможливо, оскільки ЄДР є єдиним джерелом цих відомостей.
В судове засідання представник потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву, за якою підтримав заявлені у клопотанні вимоги, просив задовольнити.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12021162510000384 від 31.03.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 KK України.
За правилами частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » представник потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 стверджує, що відомості, які можна буде отримати шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні і може бути використана для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню, зокрема, для перевірки показань допитаних осіб, одержання інших даних.
Іншими способами встановити вищевказані відомості представник потерпілого не має можливості.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, стороною захисту доведено наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до всієї зазначеної у клопотанні інформації, яка перебуваює у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення належно завірених копій документів, забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання представника потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 подане в межах кримінального провадження № 12021162510000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 KK України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 , представнику потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в КП № 12021162510000384, іншим представникам потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кожен з яких має право діяти окремо від інших,- тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, володільцем яких є ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з цими документами та інформацією і отримати їхні копії в електронному та паперовому вигляді, щодо наступного:
Коли саме (точні дати, точний час), ким саме (якими конкретно ідентифікованими особами) та / або з яких конкретно IP-адрес були здійснені входи (доступ) до реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в період з 00:00 год. 01.06.2021 р. по 23:59 год. 26.11.2021 р. , з будь-якою метою (моніторинг інформації, одержання витягів або інших документів, вчинення реєстраційних дій etc.).
Чи здійснювались входи (доступ) до реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань протягом доби 26.11.2021 р. з боку чинних або колишніх співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , інших державних органів, які мають право такого доступу, з метою адміністрування або інших дій з обслуговування? Якщо так повідомити ПІпБ таких осіб, їхні посади, характер дій, вчинених такими особами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1