ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2534/26
провадження № 1-кс/753/408/26
"09" лютого 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026105020000073 від 20.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явилась, надано клопотання про розгляд без участі. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно зі ст. 91 КПК України обставинами, що підлягають доказуванню, є, зокрема, подія кримінального правопорушення, характер і розмір завданої шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження. Для встановлення зазначених обставин виникла необхідність отримання документів та інформації, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рух коштів по рахунку, контрагентів, призначення платежів, а також дані щодо інтернет-доступу до рахунку є банківською таємницею та можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання погоджене із прокурором та подане у межах кримінального провадження№ 12026105020000073 від 20.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 08 січня 2026 року (справа 753/504/26, провадження1-кс/753/137/26) про зобов'язання внести відомості до ЄРДР по заяві ОСОБА_4 , про те, що в період з 16.09.2025 по 19.09.2025 ФОП ОСОБА_5 , під приводом надання туристичних послуг шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами в загальній сумі 147734 грн 31 коп., які заявниця переказала на банківський рахунок № НОМЕР_3 в якості оплати туристичного туру, внаслідок чого останній було спричинено, майнової шкоди на загальну суму 147734 грн 31 коп. (ЄО №8358 від 19.01.2026).Під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ). З метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також руху викрадених коштів, необхідно отримати від банку інформацію, що включає банківську таємницю.
Слідчий суддя враховує, що витребувана інформація має істотне значення для встановлення обставин, які згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, а отримати такі дані іншим шляхом неможливо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено можливість використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.
Надання доступу не пов'язане з вилученням оригіналів документів банку, не перешкоджає його господарській діяльності та відповідає принципу пропорційності.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу за цією ж адресою, а саме:
-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 15.09.2025 по 25.09.2025 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 15.09.2025 по 25.09.2025, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;
-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 15.09.2025 по 25.09.2025, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;
- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.09.2025 по 25.09.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 15.09.2025 по 25.09.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1