Справа №712/1575/26
Провадження №1-кс/712/867/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 лютого 2026 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310004281 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування №12025250310004281 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2025 близько 22:30 год. невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом покупки товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переконавши її перейти по фішинговому посиланню, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4 000 грн. з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
У зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення осіб, яким належать вказані банківські картки, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310004281 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на клієнта банку, якому належить рахунок № НОМЕР_4 , з додатком копій відповідних документів, які засвідчують його особу;
- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.11.2025 по 09.02.2026 відносно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_4 , з указанням контрагентів;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_4 , за період з 01.11.2025 по 09.02.2026;
- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_4 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку за період з 00:00 год. 01.11.2025 по 09.02.2026, а саме: фото, відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру, з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_4 , за період з 01.11.2025 по 09.02.2026;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відносно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_4 , за період з 01.11.2025 по 09.02.2026, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.11.2025 по 09.02.2026 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківських рахунків відносно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_4 ;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_4 , через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції за період з 00:00 год. 01.11.2025 по 09.02.2026, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна паролів, та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали до 09.04.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1