Справа № 592/1986/26
Провадження № 1-кс/592/1125/26
06 лютого 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200480000438 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 30.10.2023 по 03.11.2023, невстановлена особа, представившись ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом продажу автомобіля, використовуючи акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі "Інстаграм" та сім-карти операторів стільникового зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій ОСОБА_5 надав персональні дані для укладання договору, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банкіські карти № НОМЕР_3 в сумі 15080 грн., № НОМЕР_4 в сумі 75000 грн., № НОМЕР_5 в сумі 89780 грн. в якості оплати за товар. Товар не отримав, грошові кошти не повернуті. (ЖЄО 7022 від 08.02.2024).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 на які потерпілим були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам з банківських карток № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_8