Справа № 592/1984/26
Провадження № 1-кс/592/1123/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 лютого 2026 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480000046 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
05.02.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в червні 2024 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачив в додатку «Фейсбук» посилання про заробіток для пенсіонерів (посилання не збереглось), після чого згідно інструкції здійснив переказ зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 660000 грн. на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим йому було завдано матеріальної шкоди на завдану суму.
З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілому, було перераховано в подальшому на картки які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .
Вказана інформація знаходиться у віданні У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 07.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000046 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , за період з 01.05.2024 по 01.09.2024;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , за період з 01.05.2024 по 01.09.2024;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , за період з 01.05.2024 по 01.09.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_8