Справа № 686/28444/25
Провадження № 1-кс/686/1136/26
06 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025243000002451,
установила:
23.12.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із керівником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
05.08.2025 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «04.08.2025 до чергової частини СПД №1 ВнП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.07.2025 у період часу із 02:51 по 13:01 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи н.т. НОМЕР_2 отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила переказ із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на невстановлений картковий рахунок та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 91985,67 грн.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.07.2025 близько 18:00 год, перебуваючи за місцем свого проживання, до неї надійшов дзвінок від невідомого номера НОМЕР_4 від невідомої особи, яка назвалась ОСОБА_6 . У ході розмови особа повідомила, що потерпіла має можливість отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 6800 грн., для цього їй необхідно було перейти за фішинговим посиланням у месенджері «Телеграм» в чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке було надіслано для завантаження додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (посилання та переписка були видалені шахраями). Після переходу за посиланням екран потерпілої потемнів та на ньому з?явилось повідомлення про те, що здійснюється зарахування грошових коштів, у зв?язку із чим гр. ОСОБА_5 відклала телефон та пішла займатись хатніми справами. 27.07.2025 у вечірню пору доби потерпілій надійшов дзвінок із невідомого номера (номер не зберігся) від невідомої особи, яка назвалась працівником технічної допомоги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови дана особа повідомила, що з належного потерпілій рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відбувається списання грошових коштів і чи вона підтверджує дані списання, на що потерпіла повідомила, що жодних переказів вона наразі не здійснює та попросила заблокувати належні їй банківські картки. 28.08.2025, звернувшись до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримавши виписку по банківських рахунках, потерпілій стало відомо, що із вище вказаного рахунку невідома особа, у період часу із 02:51 год. по 13:01 год. 27.07.2025 здійснила перекази грошових коштів на невідомі рахунки, чим завдала майнової шкоди на суму близько 91986 грн.
У ході аналізу інформації, вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оперативною інформацією ВКП ХРУП було встановлено, що 27.07.2025 із 02:51 по 13:01 годин із банківського рахунку потерпілої було здійснено 24 транзакції на загальну суму 91806 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , із описом: замовлення Dynadot 19371484, dynadot.com P 10; Еквайер операції.
Із метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_7 , уважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
Рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , в період часу з 27.07.2025 по час дії ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, атому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , в період часу з 27.07.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Окрім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі представників володільця документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Тому, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.
Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, однак за період часу із 27.07.2025 по час постановлення ухвали - 06.02.2026.
У частині клопотання про надання дозволу на отримання інформації за період часу із 27.07.2025 по час дії ухвали слід відмовити, оскільки перерахунок коштів із рахунку потерпілої здійснювався 27.07.2025 та слідчим не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Частково задовольнити клопотання.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу із 27.07.2025 по 06.02.2026 по банківському рахунку № НОМЕР_7 ;
-документів, які містять інформацію про те, коли та чиє ім'я відкрито банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , із зазначенням повних анкетних даних власника карти, адреси реєстрації та місця проживання, із наданням фотознімку особи, якій належить рахунок, номерів операторів мобільного зв'язку, якими користується власник рахунку;
-документів, які містять інформацію про те, звідки та у яких сумах, дату та місце нарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період часу із 27.07.2025 по 06.02.2026, із зазначенням точних даних про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапису із камер відеоспостережень на момент зняття коштів;
-документів, які містять інформацію про отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію, хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти; у разі переведення на сайт, місце реєстрації сайту, IP-адресу терміналу, за допомогою якого проводилися операції Інтернет банкінгу; у разі переведення на мобільний номер телефону - вказати номер мобільного телефону і кому він належить, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії вищезазначених документів.
Відмовити у задоволенні решти клопотання.
Ухвала діє по 05 квітня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя