№ провадження 1-кс/606/73/26
Справа № 606/162/26
06 лютого 2026 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання ст.дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216080000114 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В клопотанні, яке надійшло до суду 05.02.2026, ст.дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025216080000114 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в чергову частину відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, по пошті через СЕД із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, (зареєстровано в ЄО 284 від 28.10.25) надійшли письмові матеріали по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , по факту неправомірного заволодіння в жовтні місяці 2025 року невідомою особою її грошима в сумі 93000 грн, які заявниця вносила в якості депозиту на надані їй рахунки, під час спроби заробітку в мережі Інтернет, шляхом ставлення вподобайок на публікації.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 24 жовтня 2025 року натрапила на веб-ресурс (посилання на який не пригадує), де пропонували можливість додаткового заробітку в Інтернеті. Дана публікація її зацікавила, тому зв?язалася із зазначеною особою за допомогою месенджера WhatsApp. У подальшому співрозмовник запропонував продовжити спілкування у месенджері Telegram, на що ОСОБА_5 погодилася. Для цього останній було надіслано посилання на обліковий запис користувача з ім?ям « ОСОБА_6 », з яким вступила у переписку зі свого особистого облікового запису, зареєстрованого на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
У ході спілкування зазначена особа представилася як « ОСОБА_7 » та повідомила, що для початку роботи необхідно зарєструватися на веб-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час ресстрації ОСОБА_5 вказала свої особисті дані, а саме: номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та номер банківської картки. Після проходження ресстрації зазначена особа пояснила, що робота полягатиме у розміщенні «лайків» під певними публікаціями у соціальних мережах, за що ОСОБА_5 будуть нараховуватися грошові винагороди, вона виконала декілька запропонованих завдань, після чого на її банківську картку дійсно надійшли грошові кошти у сумі близько 1000 гривень.
Згодом ОСОБА_5 було переведено для подальшого спілкування в інший чат з дівчиною яка назвала себе ОСОБА_8 , та було запропоновано нове завдання, виконання якого, за словами « ОСОБА_8 », вимагало попереднього внесення власних коштів.
В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , на надані їй банківські реквізити, а саме :
Банківська карта № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перекинула грошові кошти у сумі 2 000 грн.
Банківська карта № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перекинула грошові кошти у сумі 5 000 грн.
Банківська карта № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перекинула грошові кошти у сумі 12 000 грн, яка зі слів шахраїв належить ОСОБА_9 .
Банківська карта № НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перекинула грошові кошти у сумі 15 050 грн.
Банківська карта № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перекинула грошові кошти у сумі 10 000 грн, яка зі слів шахраїв належить ОСОБА_10 .
Банківська карта № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перекинула грошові кошти у сумі 21 000 грн.
Окрім цього оперативним шляхом було встановлено рух коштів з банківських карткових рахунків, а саме з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбулися наступні операції:
26.10.2025 о 16:15:14 - операція типу other pos, сума 2628,09 грн, MCC 458120, код операції S1CRODW3, торгова точка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код країни 804.
27.10.2025 о 17:52:04 - операція типу ІНФОРМАЦІЯ_7 , сума 628,96 грн, MCC 458120, код операції S1CRODI9, торгова точка « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код країни 804.
З карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ,зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , відбулися наступні операції:
26.10.2025 о 12:21:32 - операція p2p online, сума 2000,00 грн, термінал СР980H48,
документ № P24A5025248910D4638, отримувач ОСОБА_12 , картковий рахунок № НОМЕР_10 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НБУ 305299.
26.10.2025 о 13:10:45 - операція типу other pos, сума 99,00 грн, торгова точка «Дім та ремонт», адреса: АДРЕСА_3 .
26.10.2025 о 13:30:30 - зняття готівкових коштів (cash atm), сума 14 500,00 грн, банкомат CAHA7413, адреса: АДРЕСА_4 , інститут « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
26.10.2025 о 14:13:09 - зняття готівкових коштів (cash atm), сума 4000,00 грн, банкомат CAHA9362, адреса: АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відбулися наступні операції:
26.10.2025 о 11:06:59 - операція p2p online, сума 11 060,00 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_11 .
26.10.2025 о 13:32:41 - операція p2p online, сума 1879,33 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_12 .
З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , відбулися наступні операції:
26.10.2025 о 06:54:53 - операція other online, сума 2,86 євро, ІНФОРМАЦІЯ_14 .
26.10.2025 о 07:14:08 - операція other ІНФОРМАЦІЯ_15 , сума 1,13 євро, GOOGLE *Brawl Stars.
26.10.2025 о 09:28:13 - операція other ІНФОРМАЦІЯ_15 , сума 0,78 євро, ІНФОРМАЦІЯ_16 .
26.10.2025 о 13:48:58 - операція ІНФОРМАЦІЯ_7 , сума 13,33 євро, «
ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
26.10.2025 о 16:41:44 - операція other ІНФОРМАЦІЯ_15 , сума 6,17 євро, ІНФОРМАЦІЯ_18 .
26.10.2025 о 16:47:51 - операція other ІНФОРМАЦІЯ_15 , сума 4,12 євро, ІНФОРМАЦІЯ_18 .
26.10.2025 о 19:47:13 - операція ІНФОРМАЦІЯ_7 , сума 1,01 євро, «MAGAZINKA126133 FOP vanitska Stefania Ole».
27.10.2025 о 10:22:42 - операція other pos, сума 9,61 євро, «MAGAZINKA126133 FOP vanitska Stefania Ole».
27.10.2025 о 07:57:57 - операція p2p ІНФОРМАЦІЯ_15 , сума 100,00 грн.
З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_4 відбулися наступні операції:
26.10.2025 о 10:31:00 - операція p2p online, сума 9000,00 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_14 .
З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_14 відбулися наступні операції:
26.10.2025 - операції ІНФОРМАЦІЯ_15 та online на карткові рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , на суми 2000,00 грн, 3020,00 грн та 2500,00 грн.
З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відбулася наступна операція:
25.10.2025 о 16:58:22 - операція p2p online, сума 6000,00 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_20 , сервіс ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Вказана інформація підтверджена рапортом працівника ВПК в Тернопільській області ДКП НП України.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період з 00 год 00 хв. 23.10.2025 до 23 год 00 хв. 28.10.2025.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на отримання даних про те куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти, однак, відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_6 та необхідності її вилучити.
Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
У судове засідання ст.дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, у клопотанні зазначив про здійснення судового розгляду у його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач у судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025216080000114 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »щодо руху коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника дізнання СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткових рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках:№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00 год 00 хв. 23.10.2025 до 23 год 00 хв. 28.10.2025;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , за період з 00:00 год. 23.10.2025 до 23:00 год. 28.10.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних карткових рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 00:00 год. 23.10.2025 до 23:00 год. 28.10.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1