Справа № 461/1054/26
Провадження № 1-кс/461/682/26
05.02.2026 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021140400000006 від 04 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України,-
Тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у фері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42021140400000006 від 04 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (копій), із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:
- Договору підряду на виконання робіт № 316 від 18.10.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є виконання робіт на об'єкті: «Будівництво гуртожитку с. Старичі, Яворівського району, Львівської області, б/ш» (Коригування), з усіма додатками та додатковими договорами з додатками;
- Договору підряду на виконання робіт № 202 від 21.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є виконання додаткових робіт на об'єкті: «Будівництво гуртожитку с. Старичі, Яворівського району, Львівської області, б/ш» (Коригування), з усіма додатками та додатковими договорами з додатками;
- Інших договорів підряду укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є виконання робіт на об'єктах будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, за період часу з 01.01.2017 по 31.08.2020, з усіма додатками та додатковими договорами з додатками;
- Експертних звітів, щодо розгляду проектної документації на будівництво з усіма додатками, робочих проектів, об'єктних та локальних кошторисів, договірних цін, інформацій про ціни на матеріальні ресурси, що будуть застосовані для виконання договорів, розрахунків витрат до локальних кошторисів, кошторисних розрахунків, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду на об'єкті, з усіма додатками та платіжними інструкціями (квитанцій) про оплату послуг, журналів обліку виконаних робіт, журналів авторського та технічного нагляду, наказів про призначення відповідальних осіб на об'єкті, підсумкових відомостей ресурсів, календарних графіків виконання робіт, планів фінансування, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в), актів на приховані роботи, видаткових накладних щодо виконання робіт (закупівлі матеріалів, обладнання, устаткування, тощо), тендерної документації, претензійних позовів сторін договору, виписок з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), усі реквізити банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвільної документації, переліку техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалась для виконання робіт по об'єктах, актів приймання - передачі, товарно-транспортних документів, документів що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів, митних декларацій, рахунків (invoice) або іншої документації, яка визначає вартість товару, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податку та зборів (обов'язкових платежів), декларації з ПДВ за період з 01.01.207 по 31.08.2020, всі додатки до декларацій (Д1, Д5, Д6), уточнюючі розрахунки, розшифровки податкових зобов'язань, розшифровки податкового кредиту, звіти про податкові пільги, внутрішні розрахунки ПДВ, , договорів субпідряду, документів про оплату за виконання робіт субпідрядником, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договорами підряду № 316 від 18.10.2018, № 202 від 21.10.2019 та інших договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є виконання робіт на об'єктах будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, за період часу з 01.01.2017 по 31.08.2020.
- документів у яких наявні достовірні підписи виконані особою, яка підписувала вищевказані договори, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма № КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в), за вказаними договорами, в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо), за період 2017-2020 років, у кількості 20 документів;
- відтисків мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 5 арк.
До належним чином завірених копій документів:
- установчих документів (положення, статут), якими керувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у редакції чинній станом на 2017-2020 роки;
- посадових (функціональних) обов'язків, штатного розпису, контрактів, наказів на призначення на посаду, наказів на звільнення з посади, наказів на покладання обов'язків осіб, які підписували договори підряду № 316 від 18.10.2018, № 202 від 21.10.2019 та інших договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є виконання робіт на об'єктах будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, за період часу з 01.01.2017 по 31.08.2020, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в), за вказаними договорами, а також на осіб, які ставили свої резолюції на них та на інших документах, які підписувались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаними договорами. Просить клопотання задовольнити.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також просить розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов'язки старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, котрі входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021140400000006 від 04 лютого 2021 року на тимчасовий доступу до оригіналів документів (копій), із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:
- Договору підряду на виконання робіт № 316 від 18.10.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є виконання робіт на об'єкті: «Будівництво гуртожитку с. Старичі, Яворівського району, Львівської області, б/ш» (Коригування), з усіма додатками та додатковими договорами з додатками;
- Договору підряду на виконання робіт № 202 від 21.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є виконання додаткових робіт на об'єкті: «Будівництво гуртожитку с. Старичі, Яворівського району, Львівської області, б/ш» (Коригування), з усіма додатками та додатковими договорами з додатками;
- Інших договорів підряду укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є виконання робіт на об'єктах будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, за період часу з 01.01.2017 по 31.08.2020, з усіма додатками та додатковими договорами з додатками;
- Експертних звітів, щодо розгляду проектної документації на будівництво з усіма додатками, робочих проектів, об'єктних та локальних кошторисів, договірних цін, інформацій про ціни на матеріальні ресурси, що будуть застосовані для виконання договорів, розрахунків витрат до локальних кошторисів, кошторисних розрахунків, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду на об'єкті, з усіма додатками та платіжними інструкціями (квитанцій) про оплату послуг, журналів обліку виконаних робіт, журналів авторського та технічного нагляду, наказів про призначення відповідальних осіб на об'єкті, підсумкових відомостей ресурсів, календарних графіків виконання робіт, планів фінансування, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в), актів на приховані роботи, видаткових накладних щодо виконання робіт (закупівлі матеріалів, обладнання, устаткування, тощо), тендерної документації, претензійних позовів сторін договору, виписок з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), усі реквізити банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвільної документації, переліку техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалась для виконання робіт по об'єктах, актів приймання - передачі, товарно-транспортних документів, документів що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів, митних декларацій, рахунків (invoice) або іншої документації, яка визначає вартість товару, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податку та зборів (обов'язкових платежів), декларації з ПДВ за період з 01.01.207 по 31.08.2020, всі додатки до декларацій (Д1, Д5, Д6), уточнюючі розрахунки, розшифровки податкових зобов'язань, розшифровки податкового кредиту, звіти про податкові пільги, внутрішні розрахунки ПДВ, , договорів субпідряду, документів про оплату за виконання робіт субпідрядником, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договорами підряду № 316 від 18.10.2018, № 202 від 21.10.2019 та інших договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є виконання робіт на об'єктах будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, за період часу з 01.01.2017 по 31.08.2020.
- документів у яких наявні достовірні підписи виконані особою, яка підписувала вищевказані договори, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма № КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в), за вказаними договорами, в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо), за період 2017-2020 років, у кількості 20 документів;
- відтисків мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 5 арк.
До належним чином завірених копій документів:
- установчих документів (положення, статут), якими керувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у редакції чинній станом на 2017-2020 роки;
- посадових (функціональних) обов'язків, штатного розпису, контрактів, наказів на призначення на посаду, наказів на звільнення з посади, наказів на покладання обов'язків осіб, які підписували договори підряду № 316 від 18.10.2018, № 202 від 21.10.2019 та інших договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є виконання робіт на об'єктах будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, за період часу з 01.01.2017 по 31.08.2020, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в), за вказаними договорами, а також на осіб, які ставили свої резолюції на них та на інших документах, які підписувались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаними договорами.
Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .