Справа № 135/39/25
Провадження № 1-кс/135/41/26
іменем України
06.02.2026 м. Ладижин
Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020240000228 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -
04.02.2026 перший заступник начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020240000228 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що під час проведення моніторингу та аналізу інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO» виявлено факт можливого підроблення документів групою осіб, під час здійснення закупівлі по договору №03-01-178 від 13.12.2024 з розбирання завалів спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області.
Установлено, що за результатом проведеної процедури закупівлі між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ладижинської міської ради та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №03-01-178 від 13.12.2024, предметом договору є виконання послуг з розбирання завалів спортивного комплексу «Академічне веслування» в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації. Ціна договору становить 348346,55 грн, без ПДВ, зі строком дії до 25.12.2024.
В ході проведення досудового розслідування на підставі постанови слідчого проведено судову будівельно-технічну експертизу. Згідно висновку експерта №СЕ-19/102-25/10217-БТ від 09.01.2026 встановлено невідповідність між фактично виконаними будівельними роботами обсягом, а також вартістю, які зазначені в кошторисній документації - розрахунок Договірної ціни до договору підряду №03-01-178 від 13.12.2024.
Також встановлено, що розрахунок за виконання договору укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ладижинської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 здійснювався на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 23.12.2024 здійснено транзакцію №296660324 на суму 348346, 55 грн з рахунку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ладижинської міської ради на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .
На даний час виникла необхідність у встановленні розподілу та реалізації грошових коштів, які отримано фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 за виконання договору №03-01-178 від 13.12.2024 з розбирання завалів спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області, строк дії якого закінчився 31.12.2024.
Обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом отримання інформації по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.12.2024 (дата укладення договору) по даний час з метою перевірки реалізації фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 різниці суми грошових коштів, яка встановлена згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/102-25/10217-БТ від 09.01.2026.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме про рух коштів по рахункам відкритих на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 за період часу з 13.12.2024 (дата укладення договору) по даний час, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.
В судове засідання слідчий не з'явився, причини неявки не повідомив, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020240000228 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. за фактом можливого підроблення документів групою осіб, під час здійснення закупівлі по договору №03-01-178 від 13.12.2024, укладеному між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ладижинської міської ради та ФОП ОСОБА_4 , предметом якого є послуги з розбирання завалів спортивного комплексу «Академічне веслування» в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації.
В ході проведення досудового розслідування проведено судову будівельно-технічну експертизу (висновок експерта №СЕ-19/102-25/10217-БТ від 09.01.2026), якою встановлена невідповідність між фактично виконаними будівельними роботами та обсягом і вартістю, які зазначені в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року, кошторисній документації - розрахунок Договірної ціни до договору підряду №03-01-178 від 13.12.2024.
Також встановлено, що розрахунок за виконання договору укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ладижинської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 здійснювався на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 23.12.2024 здійснено транзакцію №296660324 на суму 348346, 55 грн з рахунку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ладижинської міської ради на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .
На даний час виникла необхідність у встановленні розподілу та реалізації грошових коштів, які отримано фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 за виконання договору №03-01-178 від 13.12.2024 з розбирання завалів спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області, строк дії якого закінчився 31.12.2024.
Отже, в ході проведення досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, про рух коштів по рахункам відкритих на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 13.12.2024 (дата укладення договору) по даний час, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020240000228 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12024020240000228 від 23.12.2024, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по рахункам відкритих на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 13.12.2024 (дата укладення договору) по даний час, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1