Справа № 344/2075/26
Провадження № 1-кс/344/1140/26
06 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42025090000000136 від 28.11.2025,-
Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.05.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено 6 договорів безпроцентної позики на загальну суму 99 382 311,00 гривень. За умовами вказаних договорів ОСОБА_4 є позичальником, а ОСОБА_5 - позикодавцем.
Крім цього, в той же ж день - 09.05.2023 укладено 6 договорів іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , за умовами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Іпотекодавцем, а ОСОБА_5 - Іпотекодержателем. Іпотекодавець передає в іпотеку Іпотекодержателю у якості забезпечення виконання ОСОБА_4 договорів безпроцентної позики укладених між нею та ОСОБА_5 , земельні ділянки, які належать Іпотекодавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на праві приватної власності.
На цей час 4 договори на загальну суму 43 997 625 гривень вже нібито виконані в повному обсязі, тобто ОСОБА_4 повернула ОСОБА_5 кошти в сумі 43 997 625 гривень.
Також встановлено, що ОСОБА_5 та його близькі особи (дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) значних фінансових доходів раніше не мали та не мають на теперішній час.
Вищевказане свідчить про вчинення вдаваних фінансово-господарських правочинів з метою створення «фінансової основи» для ОСОБА_8 та його доньки - ОСОБА_4 та подальшої легалізації коштів, офіційне походження яких вказані особи не можуть підтвердити.
Пізніше, а саме 15.05.2023 з метою легалізації частини коштів, нібито отриманих у якості позики від ОСОБА_5 на підставі договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виступало Іпотекодавцем та гарантувало виконання боргових зобов'язань ОСОБА_4 перед ОСОБА_5 , ОСОБА_4 отримала частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 50%, яка в грошовому еквіваленті становила - 2 931 945,82 грн.
Ніяких безготівкових розрахунків між сторонами фактично не було, що додатково свідчить про вдаваність вищезазначених правочинів з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.
Крім зазначеного, ОСОБА_5 представляє інтереси ОСОБА_9 , від якої має декілька нотаріально посвідчених довіреностей, в тому числі довіреність від 23.02.2023, якою ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_5 бути її представником в будь-яких установах та підприємствах, в т.ч. з питань створення в майбутньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати до статутного капіталу новоствореного товариства земельні ділянки, які належать останній на праві приватної власності та які в подальшому стали забезпеченням виконання ОСОБА_4 договірних зобов'язань перед ОСОБА_5
ОСОБА_9 є дружиною ОСОБА_10 , який на момент створення (07.04.2023) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був його директором та вже через декілька тижнів, а саме 02.05.2023 був звільнений з посади директора.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до роздруківок руху коштів по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв 0 контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали, яка перебуває в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі по рахунках:
1) ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ):
- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;
- розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;
- розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .
Відтак, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Одержати вказані відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, окрім як проведення тимчасового доступу до речей і документів, є неможливим.
Отримання вказаних документів, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.
Прокурор подав заяву відповідно до якої просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України обласної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв 0 контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2019 по 04.02.2026, в тому числі по рахунках:
1) ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ):
- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;
- розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;
- розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05 березня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1