Справа № 203/681/26
Провадження № 1-кс/0203/847/2026
05.02.2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42025042030000072, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042030000072, відомості про яке внесено до ЄРДР 30.05.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за можливим фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянина Республіки Албанія ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи під виглядом продажу деревини від імені неіснуючого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали документи, а саме: a) проформа-інвойс від 01 червня 2021 року; b)проформа-інвойс від 26 травня 2021 року; c) комерційний рахунок від 01 червня 2023 року ТЕ-EU 0090312; d) CMR № 10259503201; e) Transworld - Eu (пакувальний лист), які містять завідомо недостовірні відомості, в результаті чого невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина Республіки Албанія ОСОБА_4 у сумі 5376 євро. 21.06.2021 громадянин ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) звернувся з позовом до Місцевого відділу поліції міста Кукес, в якому він пояснює, що володіє сімейним бізнесом у сфері будівельних матеріалів. У ході роботи вони замовили онлайн в українській компанії деревину у кількості 56 м3, за яку необхідно було заплатити у розмірі 35% від загальної суми до початку виробництва деревини, а після виготовлення деревини необхідно було заплатити ще 25% від загальної суми за документацію та транспортування, тобто 60% від суми, а решту 40%, слід було заплатити в момент її надходження на склад. 26.05.2021 українська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ") надіслала рахунок-фактуру для того, щоб Позивач спочатку сплатив 35% від суми, а 27.05.2021 компанія Позивача сплатила суму, що відповідає 35% від загальної суми у розмірі 8960 Євро. Через три дні ОСОБА_4 також сплатив ще 25% від суми, а отже, вже було сплачено 60% від загальної суми (що відповідає 5376 Євро). Далі українська компанія повідомила його про те, що завантажена вантажівка вже вирушила, і водночас, що вони надіслали транспортні документи. Потім іноземна сторона зв'язується з ОСОБА_4 , стверджуючи, що вони перебувають у прикордонній зоні між Україною та Румунією, це відбувається у той час, коли вони вимагали сплатити фіто санітарний рахунок на суму 1590 Євро. У цей момент у ОСОБА_4 виникла підозра, оскільки, як йому було відомо, цей рахунок мав коштувати не більше 50 Євро, і, зіткнувшись із новою ситуацією, він попросив іншу сторону надіслати йому фотографію вантажу та контактний номер водія вантажівки. Йому надіслали фальшиве фото, а номер телефону надати нібито було неможливо. За цих обставин ОСОБА_6 підозрював, що його ошукала українська компанія. На підставі вищевикладеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , SWIFT/BIC-код ІНФОРМАЦІЯ_4 , IBAN НОМЕР_2 про те, хто с одержувачем платежів, здійснених фізичною особою ОСОБА_7 , від імені ОСОБА_8 ; хто є тією особою, яка зняла кошти, що надійшли внаслідок цих платежів, які були здійснені відповідно 27.05.2021 та 01.06.2021.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю проведення за адресою: АДРЕСА_3 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості про персональні дані особи.
З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42025042030000072, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 42025042030000072 від 30.05.2025, копію рішення прокуратури при суді першої інстанції загальної юрисдикції Кукеса Республіки Албанія про передачу кримінального провадження, копію ухвали слідчого судді від 08.12.2022, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2023, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.01.2023, копію протоколу допиту свідка від 03.02.2023 та інші докази (а.с.7-34).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42025042030000072, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого у м. Дніпро, в паперовому або електронному вигляді, а саме:
1) документів, що відображають відкриття (закриття), розпорядження розрахунковим рахунком: НОМЕР_2 , а саме заяв на відкриття (закриття) рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;
2) зведення (реєстр) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття по 05.02.2026 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та (або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку;
3) інформацію, в якій висвітлити наступні дані:
3.1. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
3.2. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
3.3. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку. Вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
3.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
3.5. Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
4) ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по вищевказаним банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 01.05.2021 по 01.07.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1