печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2106/26-к
пр. № 1-кс-1498/26
06 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022102070000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній підзвітних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на території РФ, (ОГРН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке до цього мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і змінено на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2/22 від 02.12.2022, та ряду підконтрольних суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території України, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), скеровують частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України фактичним власникам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим сплачуючи грошові кошти до РФ, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022102070000129 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ОСОБА_13 , слідчому слідчої групи ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи ОСОБА_15 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та перебувають у володінні:
1.АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме по рахунках, що належать:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_9 840-ДОЛАР США
НОМЕР_9 978-ЄВРО
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
НОМЕР_10 -ЄВРО
НОМЕР_11 840-ДОЛАР США
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
2.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме по рахунках, що належать:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 978-ЄВРО
НОМЕР_13 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
3.в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М. КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), а саме по рахунках, що належать:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
НОМЕР_16 -ЄВРО
НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_17 840-ДОЛАР США
4.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), а саме по рахунках, що належать:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_19 840-ДОЛАР США
НОМЕР_19 978-ЄВРО
5.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_20 ), а саме по рахунках, що належать:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
НОМЕР_21 978-ЄВРО
НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_21 840-ДОЛАР США
НОМЕР_21 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
6.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_23 ):
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_26 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_27 978-ЄВРО
НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_29 840-ДОЛАР США
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
НОМЕР_30 -ЄВРО
НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_32 840-ДОЛАР США
НОМЕР_33 978-ЄВРО
НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_35 840-ДОЛАР США
НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
НОМЕР_37 -ЄВРО
НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_39 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_41 840-ДОЛАР США
НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_45 840-ДОЛАР США
НОМЕР_46 978-ЄВРО
НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_48 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_50 978-ЄВРО
НОМЕР_51 840-ДОЛАР США
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_53 978-ЄВРО
НОМЕР_54 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_55 840-ДОЛАР США
НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
7.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_58 ):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_61 840-ДОЛАР США
НОМЕР_61 978-ЄВРО
НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_75 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_79 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_80 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_81 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_82 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_83 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_84 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_85 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_86 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
- щодо руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів;
-матеріали проведених перевірок, фінансового моніторингу, проведених перевірок щодо зупинених транзакцій, а також інших документів, які надавались для розблокування зупинених за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2019 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.01.2019 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду;
-відомості стосовно юридичних осіб, які використовують такі ж самі
ІР-адреси підключення до системи клієнт банк, як і вказані вище підприємства, а саме їх назва, код ЄДРПОУ, відомості про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1