печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1085/26-к
пр. № 1-кс-878/26
16 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12025100080002617 від 19.08.2025 - старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12025100080002617 від 19.08.2025 - старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100080002617 від 19.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
В ході досудового розслідування встановлено факт протиправної діяльності проксі-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 що надає можливість змінювати (підміняти) IP-адреси та здійснювати дії, які недоступні громадянам країни-агресора на території України, а саме відвідувати сайти/сервери, які заблоковані для окремих користувачів (в тому числі з російських IP-адрес), та вчиняти дії, спрямовані на створення умов та підтримку протиправної діяльності в інформаційному просторі України.
Встановлено, що у березні 2025 року організаторами протиправного механізму здійснено ребрендінг сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_1» та забезпечено його функціонування під новою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що доступний для користувачів мережі Інтернет за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 Зазначене свідчить про продовження протиправної діяльності, спрямованої на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Крім того, встановлено, що вказаними особами, розроблено та запроваджено механізм з легалізації доходів, одержаних внаслідок діяльності сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з метою маскування незаконного походження активів та створення безпосередньої можливості розпорядження ними.
Зокрема, створено платіжний метод на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який інтегрувався до веб-сайту сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та надає можливість клієнтам сервісу здійснювати оплату послуг з використанням криптоактивів. Таким чином, кошти від незаконної діяльності сервісу надходять безпосередньо на криптовалютні адреси, що підконтрольні учасникам злочинної групи.
3 метою розподілення фінансових активів, що надійшли на адресу сервісу, здійснюється низка транзакцій - частина отриманих віртуальних активів переводиться ним на криптогаманці, та розподіляється між учасниками злочинної схеми. У такий спосіб, з метою виведення отриманих активів переказується частина криптовалюти, акумульованої на криптогаманцях платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на власний гаманець, зареєстрований на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого здійснюється Р2-операції з продажу віртуальних активів іншим користувачам біржі (не пов'язаних з вищевказаними особами) для отримання оплати вже на підконтрольні банківські рахунки. Таким чином, здійснюється інтеграція злочинних доходів у легальний фінансовий обіг, трансформуючи протиправно одержані активи та надаючи їм ознак законного походження, що забезпечує можливість їх подальшого вільного використання.
Одним із організаторів вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .
При цьому, до зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_4 також залучені наступні громадяни України, зокрема можуть бути причетні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 .
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 .
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 .
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 .
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо місця працевлаштування та отриманих доходів (виплат), сум сплачених страхових внесків, всіх власників вказаних транспортних засобів, а також інформацію про кількість найманих працівників та звітність власників транспортних засобів юридичних осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме
Відомості щодо місця працевлаштування та отриманих доходів (виплат), сум сплачених страхових внесків наступних осіб:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 .
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 .
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 .
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 .
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період з 01.01.2020 по 25.02.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1085/26-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1