печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1083/26-к
пр. № 1-кс-876/26
16 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42025000000000863 від 30.09.2025 - старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів, виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42025000000000863 від 30.09.2025 - старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів, виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025000000000863 від 30.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідування установлено, що групою осіб на території України та держав Європейського союзу вчиняється шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи веб-сайти фальшивих інвестиційних платформ, що виглядають, як легально діючі компанії.
В ході досудового розслідування встановлено, шахрайські дії які вчинялися з використанням інтернет-платформ, які імітували діяльність легальних інвестиційних компаній, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вказані ресурси вводили громадян в оману, спонукаючи їх до інвестування грошових коштів у неіснуючу або фіктивну інвестиційну діяльність, після чого, у разі спроб потерпілих повернути вкладені кошти, останнім пропонували скористатися послугами інтернет-компанії зі стягнення боргів, пов'язаної з вищезазначеними фальшивими платформами, а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованої у Великобританії, яка фактично контролювалася тими ж особами, що здійснювали шахрайські дії. Після повторного перерахування грошових коштів потерпілими на рахунки зазначеної компанії під приводом повернення інвестицій, зв'язок з представниками вказаних структур припинявся, що свідчить про цілеспрямований характер злочинної схеми, спрямованої на повторне заволодіння коштами громадян шляхом обману.
За отриманою інформацією встановлено, компанію зі стягнення боргів, яка була пов'язана зі згаданими платформами - « ІНФОРМАЦІЯ_6, представником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує номер телефону: НОМЕР_1 .
Також встановлено осіб, які модуть бути причетні до даного кримінального провадження, а саме здійснюють набір нових працівників на вище вказані фіктивні інвестиційні платформи, а саме:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує номер телефону НОМЕР_4 ,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер телефону, НОМЕР_5 ,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номер телефону НОМЕР_6 ,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Зазначені вище громадяни можуть бути причетні до створення міжнародної організованої злочинної групи, яка спрямована на інтернет-шахрайством, використовуючи веб-сайти фальшивих інвестиційних платформ, що виглядають як легально діючі компанії спрямовані на отримання грошових коштів громадян Польщі, Іспанії та Великої Британії.
Наразі виявлено понад 100 потерпілих на території Польщі, Іспанії та Великої Британії.
Про обставини вчинення вказаних злочинних дій особи проводять консультації, розмови, переговори з різними абонентами щодо маскування слідів розкрадання, перекручування, не надання показів, знищення документів, речових доказів, обговорюють способи вчинення розкрадання, легалізації незаконно здобутого майна, укриття злочинної діяльності, співучасників, можливого тиску на свідків, підлеглих, покази яких, можуть свідчити про їх злочинну діяльність, попередню змову, співучасників, в тому числі і щодо перешкоджання проведенню неупередженого та об'єктивного розслідування причетні до фальсифікації та знищення доказової бази, однак обговорюють обставини вчинення злочину використовуючи мобільні телефони, а також месенджер «Телеграм» для анонімізації та приховування слідів своєї протиправної діяльності.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб'єктів та суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 . Зокрема в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця перебування вказаних працівників у робочий час, а також зв'язок осіб, причетних до вчинення злочину та фіктивного працевлаштування, між собою.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у тому числі адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з'єднання вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з'єднань вищезазначених абонентських номерів по номерам мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 09.01.2026.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1083/26-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1