Справа №712/1483/26
Провадження №1-кс/712/812/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 лютого 2026 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330001220 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025255330001220 від 05.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 04.12.2025 невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом участі у біржі та надання швидкого онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на загальну суму 42 000 грн. (ЄО №105232 від 04.12.2025).
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яку використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що невідома особа використовує банківський рахунок для отримання грошових коштів.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 03.12.2025 по теперішній час до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025255330001273 від 25.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 03.12.2025 по 06.02.2026 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та місця внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 03.12.2025 по 06.02.2026;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 03.12.2025 по 06.02.2026;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 03.12.2025 по 06.02.2026;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам, що входять в групу дізнавачів.
Строк дії даної ухвали до 06.04.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1