Справа №766/205/26
н/п 1-кс/766/193/26
03.02.2026 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12025231020001552 від 25.12.2025 року, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12025231020001552 від 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026, та як верифікувалися дані дії;
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 20.12.2025 по 07.01.2026 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025231020001552 від 25.12.2025 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.
24.12.2025 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 про те, що 24.12.2025 у вечірній час останній зі свого мобільного телефону зайшов в мережу Інтернет де в стрічці побачив оголошення з приводу надання зимової допомоги від держави, після чого перейшов за посиланням та заповнив всі операції які було зазначено, після чого на його м.н. зателефонував НОМЕР_4 та було продиктовано 4-ри цифри, які потрібно ввести на що ОСОБА_5 , погодився та ввів пінкод який йому було продиктовано, після введення шахрайськими діями з картки НОМЕР_2 списано грошові кошти в сумі 60000 грн.
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026; надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026, та як верифікувалися дані дії. інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 20.12.2025 по 07.01.2026 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2025 по 07.01.2026, та як верифікувалися дані дії;
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 20.12.2025 по 07.01.2026 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1