КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/718/26
Провадження № 1-кс/552/210/26
03.02.2026 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук, Полтавської область, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
встановив:
Стислий виклад фактичних обставин та доводів клопотання.
Прокурор звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилався на те, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170540000037 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період з квітня 2022 року по 14.11.2025 (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кременчук, умисно, з корисливих мотивів, без реєстрації як платник акцизного податку, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами (тютюном), у порушення вимог податкового законодавства та законодавства щодо державного регулювання виробництва і обігу тютюну, придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, транспортував з метою збуту та збував на території України незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн.
Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18 липня грудня 1995 року № 3878-IX ( із змінами, внесеними згідно із Законами) визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, а також посилення боротьби з їх незаконним виробництвом та обігом на території України.
Згідно зазначеного Закону тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтра, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання.
Тютюнова сировина - цілі рослини тютюну чи його листя у природному стані або у вигляді сушеного чи ферментованого листя, цілого чи з відділеною середньою жилкою, обрізаного чи необрізаного, роздавленого чи розрубаного, що відносяться до товарної позиції 2401 згідно з УКТЗЕД (включаючи відходи листя тютюну, тютюновий пил), а також гомогенізований (відновлений), розширений та різаний тютюн, що відноситься до товарної позиції 2403 згідно з УКТЗЕД, не готовий для куріння або не призначений для споживання/використання кінцевим споживачем.
Відповідно до положень Податкового кодексу України: п. 14.1.107. ст. 14 Податкового України визначено, що марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів; п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів(продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; п. 14.1.252. ст. 14 Податкового України: тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування; п. 215.1. ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; тютюнова сировина, тютюнові відходи.
Так, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременчук, систематично придбавав у невстановленої під час досудового розслідування особи незаконно виготовлений тютюн без марок акцизного податку, який отримував у відділеннях оператора поштового зв'язку «Нова Пошта».
В подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи про неможливість здійснювати роздрібну торгівлю якісним, виготовленим та придбаним в законний спосіб тютюном, оскільки відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» торгівля тютюном можлива за наявності відповідної ліцензії, діючи умисно, зберігав та транспортував з метою збуту незаконно виготовлений тютюн.
Після цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщеннях, що знаходилися в м. Кременчук та Кременчуцькому районі Полтавської області (с. Піщане та с. Вільна Терешківка), точних адрес не встановлено, фасував незаконно виготовлений тютюн та збував його покупцям шляхом здійснення відправлень через відділення оператора поштового зв'язку «Нова Пошта» від імені підставних осіб з метою маскування своєї протиправної діяльності.
Решту незаконно виготовленого тютюну загальною вагою 217 кг, що відповідно до висновку експерта від 21.11.2025 №СЕ-19/117-25/25462-НЗПРАП має морфологічні ознаки, властиві рослині тютюн та містить нікотин, який ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке заходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 5310436100:01:002:0170, 14.11.2025 вилучено під час проведення обшуку.
Таким чином, ОСОБА_4 у період з квітня 2022 року по 14.11.2025 (точні дати та час не встановлено), умисно, з корисливих мотивів, без реєстрації як платник акцизного податку, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право зберігання, оптової та роздрібної торгівлі підакцизними товарами (тютюном), у порушення вимог податкового законодавства та законодавства щодо державного регулювання виробництва і обігу тютюну, придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн.
Таким чином, за незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
22.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
05.12.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави у справі №552/9109/25 провадження №1-кс/552/2461/25 підозрюваному ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено строком на 2 місяці наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Полтавської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
12.12.2025 начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову, якою матеріали кримінального провадження №42025170000000039 від 28.03.2025 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №12024170540000037 від 19.01.2024 в одне, під єдиним №12024170540000037.
Постановою заступника прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 16.01.2026 продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024170540000037 від 19.01.2024 до трьох місяців, тобто до 22.02.2026.
Наразі у слідства виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме необхідно провести огляд та аналіз інформації отриманої у ТОВ «Нова Пошта» про відправлення покупцям незаконно виготовленого тютюну, провести огляд та аналіз інформації, отриманої у ТОВ «НоваПей» про відправлення посилок з післяплатою покупцям незаконно виготовленого тютюну, допитати як свідків покупців незаконно виготовленого тютюну, встановити обставини можливої причетності підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, виконати вимоги ст. 290 КПК України.
За наведених обставин у слідства виникла необхідність у продовженні строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Полтавської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В обґрунтування вимог клопотання стверджував, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні взаємопов'язаними між собою доказами у сукупності, а саме: протоколом обшуку від 14.11.2025, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходження приміщення, яке використовувалося для зберігання та фасування незаконно виготовленого тютюну, де виявлено та вилучено тютюн загальною вагою 217 кг; висновком експерта від 21.11.2025 №СЕ-19/117-25/25462-НЗПРАП, відповідно до якого надані на дослідження зразки мають морфологічні ознаки, властиві рослині тютюн та містять нікотин; протоколами складеними за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом огляду від 22.11.2025, відповідно до якого під час огляду мобільного телефону iPhone 11 пурпурового кольору вилученого за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено інформацію про збут останнім тютюну; протоколом огляду від 18.11.2025, відповідно до якого під час огляду мобільних телефонів вилучених за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено інформацію, що підтверджує протиправну діяльність, пов'язану зі збутом тютюну; протоколом огляду від 19.11.2025, відповідно до якого під час огляду мобільного телефону вилученого за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено інформацію, що підтверджує протиправну діяльність, пов'язану зі збутом тютюну; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Підставою для продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин, оскільки обізнаний про покарання, яке йому загрожує, не має стійких соціальних зв'язків, не має офіційного чи постійного місця роботи, що вказує на те, що він може свідомо з цього приводу уникати відповідальності за скоєння ним кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни їх показів на його користь, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування, у проведенні наступних слідчих дій з метою встановлення всіх обставин, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, так як підозрюваний ніде не працює, в зв'язку з чим не має постійно джерела доходу, що свідчить про те, що збут незаконно виготовленого тютюну є єдиним джерелом доходу.
Враховуючи викладене, прокурор просить слідчого суддю продовжити обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Позиція учасників судового провадження в засіданні суду.
Прокурор в судовому засіданні вказане клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Норми права, які застосував суд.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
В свою чергу, статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Щодо доведеності наявних ризиків.
Суд враховує, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення є нетяжким злочином за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
22.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.12.2025 підозрюваному ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено строком на 2 місяці наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Полтавської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
12.12.2025 начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову, якою матеріали кримінального провадження №42025170000000039 від 28.03.2025 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №12024170540000037 від 19.01.2024 в одне, під єдиним №12024170540000037.
Заявлені при розгляді клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу ризики не зникли.
Зокрема, при обранні підозрюваному запобіжного заходу було встановлено, що існують ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
На даний час досудове розслідування не завершено.
Постановою заступника прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 16.01.2026 продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024170540000037 від 19.01.2024 до трьох місяців, тобто до 22.02.2026.
Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_4 , подальше існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення поданого клопотання прокурора та продовження підозрюваному строку дії обов'язків, визначених слідчим суддею у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.02.2026.
Керуючись ст. ст. 177-179, 193-194 КПК України,
ухвалив:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із застосуванням, ухвалою Київського районного суду м. Полтава від 05.12.2025 у справі №552/9109/25 (провадження №1-кс/552/2461/25), запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, в межах строку досудового розслідування, до 22.02.2026 включно, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
2) не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Полтавської області;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошений судом 03.02.2026 о 14 год 50 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1