Справа 688/357/26
№ 1-кс/688/244/26
Іменем України
05 лютого 2026 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12026244060000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації,
02.02.2026 дізнавач сектору дізнання Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фота власника платіжної картки, інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , фота особи, яка знімала кошти з цього рахунку у період часу з 19.01.2026 по 26.01.2026, а також надання можливості вилучення копій відомостей про IP-адреси, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в систему Інтернет-банкінгу у період проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку із зазначенням дати, часу та місцезнаходження таких IP-адрес, з метою встановлення та ідентифікації особи, яка здійснювала відповідні банківські операції.
В обґрунтування клопотання посилається на те, 17 січня 2026 року близько 14:00 в АДРЕСА_2 громадянка ОСОБА_4 , 1962 року народження, місцева жителька, зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 до невстановленої особи, яка під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6500 гривень, які заявниця перерахувала у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
За цим фактом 19 січня 2026 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 17.01.2026 вона зайшла до соціальної мережі «Facebook», де в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщено оголошення про продаж дров із зазначенням мобільного номера телефону НОМЕР_5 . Після цього вона зателефонувала зі свого мобільного номера телефону НОМЕР_6 на вказаний номер, де слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що є водієм автомобіля, який здійснює доставку дров. У ході телефонної розмови вони домовилися про купівлю дров, після чого останній повідомив, що зателефонує їй у понеділок, а саме 19.01.2026. 19.01.2026 близько 08:15 на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з мобільного номера НОМЕР_7 . Під час телефонної розмови невідома особа назвалася ОСОБА_7 та повідомила реквізити банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 6500 гривень, при цьому зазначила, що зручніше буде здійснити оплату через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_3 , де через термінал самообслуговування о 08:57 здійснила переказ грошових коштів готівкою на вищевказаний картковий рахунок із зазначенням анкетних даних отримувача: ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_6 . Після виходу з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй знову зателефонувала особа на ім'я ОСОБА_7 та повідомила, що на їй необхідно звернутися до місцевого лісгоспу, що вона й зробила. Однак працівники лісгоспу повідомили, що грошові кошти на їх рахунок не надходили та особа на ім'я ОСОБА_5 у них ніколи не працювала. Після цього вона намагалася зателефонувати на номер телефону особи на ім'я ОСОБА_7 , однак абонент перебував поза зоною досяжності. У зв'язку з викладеним вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.
Оскільки без зазначених відомостей неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно ОСОБА_4 перераховувала кошти в сумі 6500 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття цих коштів, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Дізнавач ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026244060000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 190 КК України.
Зазначена у клопотанні інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана як доказ.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншим способом отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на отримання доступу до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки НОМЕР_1 , інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти з цього рахунку у період часу з 19.01.2026 по 26.01.2026, а також надати можливість вилучення копій відомостей про IP-адреси, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в систему Інтернет-банкінгу у період проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місцезнаходження таких IP-адрес.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1