Справа № 606/175/26
1-кс/606/75/26
05 лютого 2026 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025216080000125 від 11 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-
Встановив:
У провадженні СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216080000125 від 11 грудня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що в чергову частину відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, по пошті через СЕД Тернопільського РУП ГУНП Тернопільській області, (зареєстровано в ЄО 68264 від 10.20.25 р.) надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , по факту того, що невідома особа 09.12.2025 року, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн., які заявниця перекинула на надані їй рахунку, під час спроби оренди квартири в м. Бережани. Тернопільської області, через мережу Інтернет.
А саме встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , 09.12.2025 року зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на суму 5000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об'єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.
Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по вище зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 07.12.2025 року по 11.12.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 07.12.2025 року по 11.12.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 07.12.2025 року по 11.12.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказану інформацію прошу надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в. о. начальника СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом два місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1