Справа № 606/696/25
1-кс/606/69/26
04 лютого 2026 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025216080000063 від 10 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-
Встановив:
У провадженні СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216080000063 від 10 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2025 року о 11:51 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , виконуючи завдання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , перекинула грошові кошти сумою 7452 грн. із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 з метою отримання відсотків, однак, будь-яких коштів їй не повернуто.
15.07.2025 року в ході виконання ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду по справі 606/696/25 1-кс/606/164/25 від 15 травня 2025 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, проаналізувавши матеріали якого було встановлено, що грошові кошти сумою 7452 гривні ОСОБА_5 переказала на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 .
Надалі, інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, оперативним шляхом, за допомогою Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА», встановлено, що ОСОБА_6 10.05.2025 року о 12:11 годині перерахувала кошти, сумою 29999.00 гривень, із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .
На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволить прийняти об'єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.
Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ,щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по вище зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Інформацію про рух грошових коштів по банківського рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 з 09.05.2025 року по 02.02.2026 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких, в період з 09.05.2025 року по 02.02.2026 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період з 09.05.2025 року по 02.02.2026 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про банківський рахунок АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 09.05.2025 року по 02.02.2026 року.
-
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , в. о. начальника СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .
В задоволені решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1