Справа № 457/198/26
провадження №1-кс/457/43/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 лютого 2026 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142140000011 від 03.02.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 04.02.2026.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-
04.02.2026 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142140000011 від 03.02.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12026142140000011 від 03.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 02.02.2026 приблизно о 09:16 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 99712 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.02.2026 вранці в час коли він перебував за місцем свого проживання, о 08:52 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 та особа чоловічої статі представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила йому, що з чужого телефону подана заява на збільшення кредитного ліміту на його банківській карті, для оплати товарів у «Розетці», при цьому запитала чи дійсно він подавав таку заявку. У відповідь останній повідомив, що жодних заявок на збільшення кредитного ліміту не подавав, після чого невідомий чоловік повідомив, що для вирішення цього питання за кілька хвилин до нього зателефонує менеджер банку та повідомить подальші дії.
Через декілька хвилин о 09:03 год на його додаток «Телеграм» зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що для збереження моїх коштів на його кредитній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 необхідно переказати наявні на ній кошти на інший банківський рахунок. Тоді він о 09:16 год. за вказівкою невідомої особи здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 99 712 грн. на продиктовану невідомою особою банківську карту НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:
-виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;
-ідомості про особу, на чиє ім'я відкритий банківська карта НОМЕР_2 ;
-кий фінансовий номер телефону прив'язаний до банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за ним, підстави їх зміни та спосіб;
-інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період .
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити подальший рух грошових коштів та зняття грошових коштів по вказаних рахунках.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та його кваліфікацію, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), а саме:
-виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;
-відомостей про особу, на чиє ім'я відкрита банківська карта НОМЕР_2 ;
-який фінансовий номер телефону прив'язаний до банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомата, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-детальної технічної інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за ним, підстави їх зміни та спосіб;
-інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дата, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомата, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (CD/DVD-R диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Строк дії ухвали до 04.04.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1