Справа № 559/2988/24
Провадження № 1-кс/559/83/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"05" лютого 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024186040000198 від 12 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів,-
клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 (переписка проводилась через месенджер "ВАЙБЕР") шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «HUNDAI SANTA FE» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 60 000 грн. які заявник 23.07.2024 та 24.07.2024. самостійно перерахував трьома платіжами через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в якості передплати за вказаний автомобіль.
В подальшому, в результаті виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/2988/24 1-кс/559/574/2024 після тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_5 , та згідно виписки по даному рахунку встановлено, що 24.07.2024, грошові кошти в сумі 20000 грн. із рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , що належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського банківського рахунку НОМЕР_4 та деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку за період з 24.07.2024 по 24.11.2024.
Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024186040000198 від 12 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого, використовувався банківський рахунок НОМЕР_4 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , та дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,а саме:
- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського рахунку, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.07.2024 по 24.11.2024;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 24.07.2024 по 24.11.2024 під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_4 .
Встановити строк дії ухвали до 05.03.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1