ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2295/26
провадження № 1-кс/753/380/26
"05" лютого 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025100020004123 від 14.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання подане в межах кримінального провадження № 12025100020004123 від 14.11.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, надано клопотання про розгляд без участі. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно зі ст. 91 КПК України обставинами, що підлягають доказуванню, є, зокрема, подія кримінального правопорушення, характер і розмір завданої шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження. Для встановлення зазначених обставин виникла необхідність отримання документів та інформації, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рух коштів по рахунку, контрагентів, призначення платежів, а також дані щодо інтернет-доступу до рахунку є банківською таємницею та можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.
З матеріалів клопотання вбачається, що 18.11.2025 невстановлена особа шляхом використання фішингового посилання, зовні схожого на офіційний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , внаслідок чого з банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті кошти на загальну суму 48 995 грн. Згідно з наданими потерпілим виписками, кошти обліковуються за банківськими рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . З метою встановлення руху грошових коштів, осіб, причетних до їх заволодіння та обготівкування, виникла необхідність у доступі до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий суддя враховує, що витребувана інформація має істотне значення для встановлення обставин, які згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, а отримати такі дані іншим шляхом неможливо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено можливість використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.
Надання доступу не пов'язане з вилученням оригіналів документів банку, не перешкоджає його господарській діяльності та відповідає принципу пропорційності.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвілслідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відділах та/або філіях, а саме: особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період 17.11.2025 по 05.02.2026.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчим, або іншим працівникам поліції (за дорученням) реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1